在许多人寻求"暴富"的路上 加密市场的金融欺诈持续增长_加密货币:比特币

什么样的市场会涌现狂热的金融?下面这份清单也许可以参考:

1、专业人士出没讲故事2、资本变得盲目3、银行业介入4、个人开始从人群中获取投资线索5、市场动荡6、看似好的机会频频出现7、普通民众开始涌入8、创新开始变得疯狂

当然,上面列出的情况出现时并不意味着金融一定会发生,但是纵观历史长河,当这些屡屡出现时,显然是该谨慎投资的时候。

那么,如今的金融市场哪些角落开始滋生类似狂热的金融呢?屡屡创造暴富故事的加密市场显然是其温床之一。

对照上面的清单我们来看看加密市场:

(1)专业人士带着好故事出现:拥有神秘背景的匿名创始人中本聪,以及主张自由主义的乌托邦梦想,使得加密货币成为了有故事的完美金融资产。加上诸如加密、去中心化、区块链和数字钱包等流行词,显然,这个市场很容易给外行人带来说不清道不明的想象空间。

迈阿密市长:接受比特币作为总统竞选捐款:8月5日消息,迈阿密市长Francis Suarez在接受采访时表示,接受比特币作为总统竞选捐款,比特币将为财富创造民主化提供机会。Francis Suarez长期支持比特币发展,计划将迈阿密打造成比特币中心,并接受使用比特币付工资,此前其曾发行MiamiCoin(MIA)。[2023/8/5 16:20:03]

(2)资本变得盲目:早在19世纪经济学人主编Walter Bagehot曾经将投机活动描述为“盲目的资本”,加密货币领域的很多投机者显然如此,缺乏理性盲目投资。

(3)银行业介入:目前,华尔街的资本虽然在疯狂涌入,但加密资产这一领域的依然存在很多的金融欺诈。

(4)个人开始从人群中获取投资线索:随着加密市场的火爆,2019年DeFi热潮,以及近期的NFT热潮,加密货币价格的上涨令人咂舌,人人都在谈论加密货币。无论涨跌,从众效应似乎都在发挥作用。

某GMX巨鲸在质押293天后将2000枚GMX换成13.9万枚USDC:金色财经报道,据SpotOnChain监测,8小时前,某GMX巨鲸在质押293天后解押1.65万枚GMX(约151万美元),在解除质押5小时后,巨鲸将2000枚GMX换成13.9万枚USDC,从2022年7月12日第一次购买以来,直到现在,巨鲸从未卖出过任何GMX。[2023/5/2 14:37:57]

(5)市场动荡:2017年比特币上涨1300%,又在2018年下跌了74%,2019年上涨90%以上,2021遍地十倍百倍甚至千倍涨幅。这种暴涨暴跌显然会招致大批狂热的投机者,或涨或跌都带有投资者超预期的情绪。

(6)看似好的机会频频出现:很多股市中的投机者转向加密市场,对于那些希望收割投资者情绪的金融掠夺者来说,这个市场看起来已经逐渐成熟。

CoinFLEX发布重组最新进展,将于下周开始向债权人分配相关资产:4月1日消息,据最新公告显示,CoinFLEX 将于下周开始根据批准的重组条款向债权人分配相关资产,所有 LUSD 交易将于北京时间 2023 年 4 月 1 日 20 时左右永久停止。为债权人发放的资产将包括 rvUSD、USDT 和 USDC,预计将于下周初开始支付 rvUSD 部分,股权发行将于下周晚些时候开始,预计将于下周末分发 USDC 和 USDT。[2023/4/1 13:38:50]

(7)普通民众开始涌入。

(8)创新开始变得疯狂:这可能是加密资产故事中最耀眼的点,毕竟这是一个全新而令人激动的事物,同时它又是非常创新且难以理解的。

华尔街日报关于加密资产市场金融欺诈事件的爆发有这样一段描述:

印度加密公司反对RBI关于CBDC的概念说明:金色财经报道,一位印度加密公司的高管表示,印度储备银行(RBI)用央行数字货币(CBDC)取代数字资产的目标是“将苹果和橘子进行比较” 。这位高管说:“CBDC是另一种比特币(BTC)吗?中央银行正在将苹果与橙子进行比较。加密货币是代币。CBDC是一种数字货币。我们在比较股票与印度卢比?我没有意识到CBDC的唯一目标是取代虚拟数字资产。”

此前消息,印度储备银行发布了一份50页的概念说明,用于在该国引入CBDC。(Finbold)[2022/10/10 12:51:35]

加密犯罪正在蓬勃发展。Chainalysis数据显示,庞氏局以及涉及比特币和加密货币的其他欺诈行为在2019年至少卷入43亿美元,而2017年和2018年总和才30亿美元。在2017年出现1CO数量激增和2018年接连出现许多黑客攻击之后,庞氏局已成为最受欢迎的欺诈手段之一。Chainalysis指出,那些头部局获益颇丰:去年全年,排名前六的大局约占据被盗资产总额的90%以上。

赵长鹏:投资Terra理论上亏损了16亿美元:6月5日消息,币安首席执行官赵长鹏在接受《财富》杂志采访时表示,币安在2018年向Terra投资了约300万美元,并收到一些LUNA代币作为回报。这些代币被保存在一个公开的加密货币钱包地址中,没有人碰过,金额约为5000万枚。赵长鹏称,币安未从投资Terra中获利,理论上甚至亏损了16亿美元。(U.today)[2022/6/5 4:03:08]

庞氏局在加密资产领域确实大行其道,2019年的数量远大于2017年和2018年总和:

与大多数财务一样,有些故事在头脑理智的人看来简直难以置信。比如这是一个拖垮了一群美国职业棒球大联盟球员的故事:

美国特勤局于20年1月30日逮捕了John Michael Caruso。Caruso是区块链和加密货币投资公司Zima Digital Assets的创始人,并自称为“加密货币算法交易的迈克尔·乔丹”,同时被逮捕的还有Zima联合创始人、R&B歌手Zachary Salter。

Caruso可是自称加密货币算法交易的迈克尔·乔丹,谁能想到这么快被逮捕?

这项庞氏局虽然涉案金额“仅”为750万美元,但其涉案群体大多为老年人,深信其无比强大的市场预测能力。这对子艺术家将这一局拉开帷幕,在拿到这些盲目的投资者的血汗钱之后立即宣布破产,然后用这些钱开始他们极度奢华的私人生活。

据特勤局消息,Caruso和Salter从客户那里获得的大量资产不是用于投资,而是用于奢侈消费。这两人都住在价值超900万美元的豪宅中,其中Caruso是2019年兰博基尼Urus的拥有者,过去两年至少花费35万美元租用劳斯莱斯、法拉利和阿斯顿·马丁等豪车。Caruso在过去两年中曾乘坐私人飞机飞往伦敦、纽约、芝加哥、洛杉矶、夏威夷、卡波圣卢卡斯和阿鲁巴,并且30多次飞往拉斯维加斯,13个月内输掉140多万美元。

美国证券交易委员会 (SEC) 披露的另一个旁氏局则让很多医生卷入其中:

SEC指控Michael W.Ackerman及其两个合伙人通过向投资者声称开发出一种能在加密市场超额获利的独特算法而筹集超过3300万美元。

SEC的诉讼称,Ackerman在数字货币市场交易的成绩、投资者资金的用途以及第三季度交易账户中投资者资金的安全性方面误导了投资者。诉讼进一步称,Ackerman篡改了第三季度交易账户的截图,从而产生这样的错觉,即第三季度对加密货币进行了超额投资并获利,持有高达3.1亿美元的资产。

实际上,正如其所声称的那样,第三季度的交易账户从来没有超过600万美元,而Ackerman个人则使用投资者的750万美元资金来购买豪宅、高档珠宝、多辆豪车以及私人订制高端安全服务。

?03?小结

因此,一旦有人告诉你他们“破解了代码”或拥有“能产生超额利润的专有算法”时,你都应该格外小心。在加密货币、股票、债券、房地产或任何有人贩卖的投资策略中都是如此,你看中别人的高额利润,别人贪图的是你的本金。

随着加密市场的持续曝光,公众关注度持续增长,加密市场的金融会越来越多。

有门槛的技术创新与充满想象力的故事结合,对于贪婪的金融欺诈者和寻求暴富的投机者来说,显然都是一片沃土。

未来加密市场会如何发展拥有巨大的不确定性和可能性,但可以确定的是,加密市场的金融欺诈将会持续增长。

原作者:Ben Carlson?来源:a wealth of common sense编译:白话区块链Joyce

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