SAFEIS数据显示，因为匿名性和去中心化性的特性，加密货币的已经成为犯罪分子的首选，自2017年以来，犯罪分子洗掉了价值330亿美元的加密货币。2021年，网络犯罪分子洗掉了86亿美元的加密货币，比2020年增加了30%。其中，BTC是犯罪分子的首选。
近年来，加密市场和区块链技术高速发展的同时，与加密货币相关的犯罪活动显着增加，混币器、高风险交易所和矿池也出现了可观的增长。
为什么者十分青睐比特币？
比特币对者来说是一个有吸引力的选择，主要是因为使用加密货币比其他方法更容易，隐匿性更高，监管困难和追溯技术门槛较高，作为加密货币的创世币种，比特币相较于其他加密货币的安全性和去中心化程度更高。
数据：价值约1545万美元的dYdX、4212万美元的APT将在本周解锁:5月8日消息，据Token Unlocks数据显示，本周有7个加密项目将进行代币解锁，总计释放价值超6000万美元。
Nym（NYM）将于5月8日8时解锁5,000,000枚代币，价值约103万美元，占总供应量的0.5%。
dYdX（DYDX）将于5月9日23时解锁6,520,128枚代币，价值约1545万美元，占总供应量的0.652%。
Euler（EUL）将于5月10日19:55:47解锁132,579枚代币，价值约28.9万美元，占总供应量的0.488%。
Moonbeam（GLMR）将于5月11日8时解锁12,724,545.74枚代币，价值约411万美元，占总供应量的1.272%。
1inch（1INCH）将于5月11日16时解锁36,429枚代币，价值约1.6万美元，占总供应量的0.002%。
Aptos(APT)将于5月12日8时解锁4,543,478.03枚代币，价值约4212万美元，占总供应量的0.454%。
Sweatcoin（Sweat Economy）将于5月13日8时解锁129,348,776枚代币，价值约105万美元，占总供应量的0.575%。[2023/5/8 14:49:01]
此外，利用比特币等加密货币时，链上转账是“无国界”的，只需要输入正确的币链一致的地址即可完成转账，相较于传统跨境转账方式上，不论是在时效性、成本、额度、跨境监管等方面，都具有巨大的优势。
数据：NFT 项目 Pudgy Penguins 过去 7 天的地板价增长 74%:8月23日消息，据 NFTPriceFloor 的数据，Pudgy Penguin PFP NFT 地板价在过去两周内飙升了 74.5%，在过去一个月内飙升了 86.7% ，目前地板价约为 4 ETH。
Pudgy Penguin于 2021 年 6 月首次推出，近日动作频繁，推出自己的 NFT 交易市场后，又推出实体玩具和儿童读物，上周末宣布其新的九人顾问委员会由Nansen 首席执行官 Alex Svanevik、Saks Fifth Avenue RJ Cilley 的首席运营官、孩之宝的授权负责人 Jess Richardson 和 Jordan Sterling 等成员构成。（Decrypt）[2022/8/23 12:42:14]
犯罪分子如何利用比特币？
以太坊客户端 Teku 发布 Teku v22.8.1:金色财经消息，以太坊客户端 Teku 发布 Teku v22.8.1 ，是所有主网用户为合并做准备所必需的版本更新。所有主网用户必须在9月6日之前升级。[2022/8/22 12:40:04]
犯罪分子在使用BTC时为了逃避侦查追踪，往往会使用多种方法来逃避侦查，以下是犯罪分子使用比特币的一些最常见方式。
1、区块链隐私工具
犯罪分子经常使用区块链隐私工具来掩盖他们的踪迹，然后再将资金转移到合法企业或主要加密货币交易所，隐私工具主要有基于CryptoNote协议的匿名币、基于零知识证明协议的AZTEC隐私交易网络、以Tornado，CoinMixer、OnionMixe等为代表的的混币器，基于TEE可信任执行环境协议的SecretNetwork、Oasis等
意大利快餐店Welly's将首批社区奖励37.5 ETH发送至Doggy DAO钱包:7月23日消息，Welly团队宣布，第一批社区奖励已经发送到Doggy DAO钱包，金额为37.5 ETH，价值58511.25美元。
在宣布与Shiba Inu合作后，意大利快餐店Welly's于今年2月进行了彻底的品牌重塑。因此，这家以Shiba Inu为主题的汉堡店宣布，Shiba Inu社区“完全”拥有Welly公司15%的股权。该公司表示，这将包括所有Welly活动的收益，并由Shiba Welly钱包收集。Shiba Inu社区将通过DOGGY DAO控制如何将资金用于销毁或其他目的。（U.Today）[2022/7/24 2:33:51]
其中，市场占有率最高的就是混币器Tornado。
混币器的原理：就是通过通过一个隐藏数字签名的“黑匣子”，将特定数量地址的非法和合法的数字资产混合在一起，然后将它们重新分配到新的目标钱包或地址。
2、暗网交易所尽管许多主要的加密货币交易所已实施反并了解您的客户规则，但还有很多小交易所、自搭交易所仍然难以被监管，且为犯罪分子提供相关服务。
犯罪分子可以利用暗网交易所，把相应的加密资产反复多次操作，最终安全地将其转移到外部加密货币钱包，而无需使用混合服务。
另一种选择是将加密货币转换为现金。然而，这种情况不太常见，因为大多数不受监管的交易所没有法币交易市场，即使有，存在的时间也不会很长。
3、和游戏网站
和游戏平台通常接受比特币或其他加密货币付款，这使其成为加密货币者最喜欢的目的地，这些和游戏平台或是专门为而搭建，而更多是看似正常的交易却为者提供了便利。
者使用加密货币在这些平台上购买虚拟筹码等，并在网站上进行几次交易后兑现。一旦从这些网站提现成功，这些资金便成功被洗白。
4、交易所嵌套服务
一些交易所对嵌套服务的采取十分宽松的规则，不良行为者将利用这些服务。
利用嵌套服务进行交易时，它会出现在交易所地址下的区块链账本上，而不是个人地址下，最流行的嵌套服务类型便是场外交易(OTC)经纪人。
当犯罪分子使用场外OTC时，他们可以匿名在交易所外交易大量加密货币，这些交易既安全又快捷，场外交易经纪人因寻找交易对手而获得佣金，，一旦双方就交易条件达成一致，资产将通过场外交易经纪人进行转让。
5、利用ICO隐匿资产
犯罪分子通过参与项目ICO也可以达到隐匿资产的目的。
以Coinlist为例，在参与项目ICO之前，犯罪分子可以把资金分发了很多购买的账户Coinlist中去，然后参与ICO，会有一定比例的账户中签，中签的号就可以提交完全空白的钱包地址接收首次发行的代币，代币到账后就可以变现，这样基本达到和混币器基本一致的隐匿效果，但这种方法有一定局限性，比如，完全变现的周期会比较长。
6、正常公司
当比特币或其他加密货币成功后，虽然这笔钱不再与犯罪有直接关联，但犯罪分子仍然需要一种方法来解释这笔钱的合法来源。
犯罪分子往往会创建一家看似正常合法的公司，或者通过第三方类似公司来证明收入的合理性。
随着技术的不断发展，犯罪分子不断发掘最新的技术手段来掩盖资金的非法流动，这便对监管执法部门提出了更高的要求，此外也需要专业的区块链安全机构乃至全社会的群策群力，打造安全共同体、构筑安全新生态。
「SAFEIS」是一款先进的创新型区块链生态安全服务平台，秉持“让区块链更安全”的伟大使命，为广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案，业绩斐然，得到业界广泛认可。
来源：金色财经
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