我们和@Daryllautk和@Darrenlautf与@nansen_ai坐下来，讨论了一个寻找Alpha的策略。
我将尽量涵盖最重要的要点，让我们开始吧。
1.策略
首先，你需要理解“聪明的钱”。
聪明的钱通常是属于巨鲸的钱，这些钱能带来最大的利润。
2.使用?Nansen
我们大多数人都熟悉Etherscan浏览器。
然而，它不能让我们汇总数据和追踪资金流入。
在这里我强烈推荐使用Nansen。
3.打开Nansen开始第一步
进入“聪明的钱”买入的代币，研究你以前没有见过的代币。
4.利用历史数据
在Nansen的TokenGodMode中找到这些代币。
比特币未平仓合约持仓量创年度新高:金色财经报道，比特币的未平仓合约（OI）代表尚未在特定时间关闭的衍生品合约，例如期货和期权。据CoinGlass收集不同衍生品交易平台上的OI，并将其汇总在一起，数据显示，目前比特币衍生品的未平仓合约总额已超过140亿美元。比特币OI最大的加密货币交易所是Binance，其份额远低于50%（32%），但几乎是CME的两倍。CME（芝加哥商业交易所）仅占比特币未平仓合约总量的18%。第三大是加密货币交易所Bybit，所占份额略小。值得注意的是，最近几周比特币的OI大幅上升。事实上，截至今年3月18日，这一数字一直在100亿美元以上，但从6月16日开始大幅上升。然而，类似的事情在4月5日至14日之间已经发生过，但只增加到130亿。要找到上一次超过140亿美元的时间，需要追溯到2022年5月份，因此，目前的水平是2023年的最高水平。[2023/6/25 21:59:22]
按交易量排序并滚动浏览过去几天/几周代币情况。
过去3小时内某巨鲸以1128枚ETH买入7606亿枚PEPE:5月6日消息，据Lookonchain监测，在过去3个小时里，此前以622 ETH加仓逾4147亿枚PEPE的某巨鲸再次以0.000002859美元的价格，用1128枚ETH（价值217万美元）共买入7606亿枚PEPE。目前该巨鲸持有4.56万亿枚PEPE（价值1440万美元）。
今日早些时候消息，据Lookonchian监测，某巨鲸地址将622 ETH（约合120万美元）兑换为4147.2亿枚PEPE，平均买入价格为0.000002912美元。[2023/5/6 14:47:21]
这样你就不必查看小额交易。
5.“捕鲸”开始
你应该能够轻松识别一些“聪明的钱”的钱包，如Binance/Sequoia
其中一些有名的钱包容易被捕抓到，而另一些则比较神秘。
LayerZero Labs：“某些交易所”试图交易未来潜在推出的代币:4月26日消息，LayerZero Labs发推称，目前已经注意到“某些交易所”试图交易LayerZero未来潜在推出的代币。LayerZero建议用户不要与这些交易所进行任何互动，LayerZero和这些交易所没有任何从属关系和合作伙伴关系。[2023/4/26 14:27:31]
你的工作就是尽可能地“人肉”这些未知的钱包。
6.Etherscan浏览器
如果一个交易吸引了你的兴趣，在Etherscan中打开它。
有一些特定的方法可以查看代币是否是私人出售代币。
例如，如果它是从Deployer部署的，那么它就是私人出售代币。
到了这一步，事情开始变得有趣。
7.外部研究
索尼支持的加密银行Nuri关闭其业务:金色财经报道，索尼支持的加密货币银行Nuri在未能找到收购方或外部投资后关闭了业务。该公司此前在市场条件下受到影响，于8月申请破产。
根据Dealroom的数据，该公司之前从投资者那里筹集了4500万美元的资金，包括索尼金融风险投资公司、Coparian和Earlybird Venture Capital。
在8月份的经济低迷中申请破产后，首席执行官克里斯蒂娜-沃尔克-迈尔（Kristina Walcker-Mayer）在周二的一份声明中说，Nuri曾试图制定重组策略，以使其能够继续下去。[2022/10/18 17:31:21]
现在你拥有了你的代币，比如?$LOKA。
开始搜索募资公告/代币的私下销售，你可以追踪谁在种子轮进行私人投资。
像?a16z?或Binance这样的公司可能会在Medium/accessible博客上发布相关投资信息。
中非共和国总统支持比特币:6月8日消息，据BitcoinMagazine显示，中非共和国总统表示， 比特币是“美好的世界里的优质的货币”。[2022/6/8 4:11:17]
8.假设
如果没有智能合约标签，那么你需要进行假设。
通常情况下，规模越大的风投在本轮融资中领先的金额也越大，他们往往有更多的资金筹集。
如在Binance和DragonFlyCapital中，假设Binance拥有大部分的融资。
9.识别巨鲸钱包
然后你可以在Nansen上设置通知来全程跟踪他们。
所以一旦他们开始转移资金，你就会得到通知。
如果你要卖出，你可以在他们卖出之前抢先一步，先卖出，或者避免价格下跌。
10.未知的钱包
他们创造新的钱包，因为他们不想被“人肉”，他们不想让你跟踪他们的链上活动。
如果你能对他们进行“人肉搜索”，做足功课，你就能获得巨大的收益。
特别是当你围绕他们制定投资策略时。
11.链上分析的兴起
这也是为什么链上分析越来越受欢迎的另一个原因。
如果你正在进行投资，希望直接从可靠来源了解Token的情况，链上分析就可以帮忙。
12.找到钱包
发现一个身份不明的钱包，有一大笔钱参与了种子轮。
通过右键单击名称打开钱包分析工具，你可以查看他们的资产。
你还可以查看排名最高的交互钱包，继续潜入他们的“兔子洞”。
例如，他们可能参与了多轮投资。
你可以使用各种外部网站来识别玩家，大幅缩小搜索范围。
例如，如果Binance投资了3轮种子投资，数据会在钱包中显示。
那么这个可能是Binance钱包。
13.保持好奇心
如果你看到以前没见过的代币，做研究，保持好奇心。
特别是如果它们在巨鲸钱包持有资产内。
“聪明的钱”之所以聪明，是因为它往往知道自己在做什么。
14.识别Token
使用Coingecko。
如果你不了解Nansen里出现的代币，很可能Coingecko会有你所需的信息。
15.总结
一旦你相信你“人肉”了巨鲸，可以在nansen_intern上添加并配置它。
如果你认为这是一个Binance巨鲸，使用钱包分析器命名它为Binance。
这有助于未来的追踪，建立一个“人肉”巨鲸的投资组合。
16.成为链上巫师
自己检查代币地址。
一开始你会在漏洞中迷失，直到你转角遇到Alpha。
17.Alpha
Alpha无处不在。
越多人知道它，它就越不是Alpha。
DYOR和成为链上专家将大大帮助你的投资。
尽早找到你的巨鲸所投资的项目，了解这些项目背后是否有趋势。
18.建议
跟踪股份行权计划。
了解兑现期发生的时间。
如果巨鲸正在购买，相信自己的直觉，他们最终会卖出去。
你不会想一觉醒来发现自己的投资组合下降了20%吧。
记住：分散风险，不断自学。
项目需要有行权解锁期。在此期间，他们不可卖出股票和兑现期权。
这些信息通常可以在白皮书中找到。把这些记下来，这很重要。
我个人在行权后2周内不会买进，即使它是一个很好的基础项目。
记住，巨鲸玩家是不会一下子全部卖出的，他们需要流动资金来卖出，而流动资金会以你的需求形式出现。
否则，他们将面临价格暴跌的风险。
最终，利益会下降。
即使你为巨鲸创造了智能提醒，图表提醒也是一样，你不希望每秒钟都通知巨鲸的资金情况。
但是如果你想要了解风投公司的投资方向，他们绝对不会跟你说：“嘿，我刚刚在这里投资了200万美元”。
在一天中分配一段时间：
建立了一个巨鲸钱包组合；你可以看到巨鲸的资金活动。这样，你就不会投入太多时间去追踪巨鲸钱包。
寻找更多项目
使用最近的黑客马拉松/加速器活动，例如最近的$AVAX?黑客马拉松。
找出表现良好/有竞争力的项目，对它们进行一些Nansen分析。
记住，当你看到钱包的代币时，不要立即模仿入手。
这里暗藏财富密码，但你可能需要把它与基本面分析结合起来——代币经济?/科技/团队等等。
风投倾向于有好的投资——尤其是有信誉的投资。
但风投也可能做出糟糕的选择。
永远记住，自己做研究。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。