美国政府收缴扣押的加密资产都是如何处置的?_加密货币:比特币

历史上来看,政府的加密货币拍卖在把握市场时机方面“表现糟糕”。

原标题:美国政府如何处理其庞大的「加密金库」?

摘要:

美国政府定期举行拍卖会,拍卖其扣押的比特币、以太坊、莱特币和其他加密货币库存。

随着2013年“丝绸之路”被取缔,拍卖活动拉开了序幕。“丝绸之路”是一个从事非法商品交易的暗网市场。

“可能是10艘船,12辆汽车,还有可能是一些比特币,”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说。

多年来,美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看,“山姆大叔”在把握市场时机方面做得相当糟糕。

还记得2018年,美国政府以约500万美元的价格卖给RiotBlockchain?500枚比特币吗?现在这些比特币价值超过2300万美元。还有2014年亿万富翁风险投资家TimDraper以1900万美元的价格获得的3万枚比特币?这在今天将超过13亿美元。

美国政府通过扣押获得了所有这些比特币,以及一些人们能够轻易想见的普通资产。这些资产都以类似的方式出售。

安全团队:@DojocoinX正在进行虚假空投的推广:金色财经报道,据CertiK官方推特发布消息,@DojocoinX正在进行虚假空投的推广, 请勿与之互动。该网站目前已被连接到一个已知的钱包消耗者。[2023/8/10 16:18:32]

“可能是10艘船、12辆汽车,然后其中一件拍卖品是X枚比特币。”美国国税局网络犯罪部门主管JarodKoopman说道。

接下来政府将在拍卖会上出售此前没收的价值5600万美元的加密货币。这些加密货币是当局在涉及离岸加密贷款项目BitConnect的庞氏局案件中没收的。与其他拍卖不同的是,拍卖所得将被重新分配给不同的政府机构,这次加密货币销售的现金将用于补偿被的受害者。

政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快,以至于它开始向私营部门寻求帮助,来管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和储存比特币

在很大程度上,美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币,而有些代币的设计本质上是可以逃避执法的。

“在创新和技术方面,政府通常比罪犯落后不止几步,”前联邦网络犯罪检察官JudWelle坦言。

分析:Robinhood用户持有ADA、MATIC和SOL价值约5.83亿美元,6月27日前强制出售或是市场下跌主因之一:6月10日消息,据加密分析师Miles Deutscher在社交媒体发文称,Robinhood下架ADA、MATIC和SOL可能会给山寨币带来巨大抛售压力。目前Robinhood用户持有的14种山寨币价值约为13亿美元(不包含BTC、ETH和DOGE),其中ADA、MATIC和SOL价值约为5.83亿美元,这些用户需要在6月27日前强制出售,而且大多数Robinhood交易者在经纪账户中持有的均为法定货币,而非稳定币,因此极可能给市场流动性带来冲击。[2023/6/10 21:28:00]

“这不是在你的基本训练中会出现的那些情况,”Welle补充说。但他预测,在三到五年内,“将会有编辑和更新后的操作手册,告知执法人员处理加密追踪和扣押的方法。”

目前,在美国的刑事司法系统中,比特币和其他加密货币的流通有三个主要阶段。

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对被没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

分析:Alameda是WBTC最大铸造者,但不足以构成系统性风险:11月26日消息,最近WBTC/BTC脱锚引发加密社区成员的质疑。推特用户Castaneda指出,根据WBTC生态系统的机制,当商家希望创建新的WBTC时,它必须首先向托管方提供真实的BTC,托管方随后铸造新WBTC并将其提供给商家。当商家希望收回BTC时,他们必须销毁相同数量的WBTC,因此确保其WBTC数量不超过BTC。Alameda至少从2020年9月28日起在Wayback Machine Checkpoint充当商家,但Alameda仅能铸造WBTC,而不能托管BTC。如今Alameda不再被列为商家,审计页面中也无法找到Alameda托管方钱包。Castaneda表示,通过检查其之前托管方的钱包,发现钱包已清空,并且最后的5000枚BTC在11月11日被提走,就在FTX崩溃后不久。

Castaneda强调,“然而,我们不认为这会带来任何系统性风险,因为真正重要的是,托管方仍保留必要的储备,以确保WBTC/BTC之间的1:1比例。虽然人们仍然可以用1枚WBTC换1枚BTC,但有可能在出现折价时套利。根据我们的评估中,WBTC看起来仍然稳健,价格波动似乎更多是由市场恐慌而非资不抵债造成的。”[2022/11/26 20:47:43]

据Koopman介绍,在实践中,第一阶段是集体努力。他表示,他的团队经常与其他政府机构一起进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、执法局或烟酒武器爆炸物管理局。

Tether:从未与Genesis或Gemeni Earn有接触:11月16日消息,Tether官方发文表示,确认其与Genesis或Gemeni Earn零接触,USDT 100%由其储备支持,支持储备的资产超过负债。[2022/11/17 13:14:29]

“很多案例,尤其是在网络领域,变成……联合调查,因为没有一个机构可以做到这一切,”Koopman说。他曾参与政府的丝绸之路案和2017年AlphaBay调查,后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。

Koopman表示,他在美国国税局的部门通常处理加密追踪和开源情报,其中包括调查逃税、虚假纳税申报和。他的团队由宣誓过的执法人员组成,他们携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构将重点放在技术组件上。

“当需要执行任何类型的强制行动时,我们都聚集在一起,无论是逮捕、扣押还是搜查令。这可能是全国性的,也可能是全球性的。”他说。

在扣押期间,多个代理方会参与进来以确保适当的监督。这包括管理人员,他们建立必要的硬件钱包来保护扣押的加密货币。

去中心化永续合约协议Phezzan Protocol上线zkSync2.0测试网:8月3日消息,去中心化永续合约协议Phezzan Protocol宣布其测试网上线zkSync2.0测试网。官方建议用户使用新钱包参与测试网活动。[2022/8/3 2:55:38]

“我们只在总部维护私钥,这样就不会被篡改,”Koopman说。

近年来,美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在2019财年,我们扣押了价值约70万美元的加密货币。2020年,这一数字达到了1.37亿美元。到目前为止,2021年迄今为12亿美元,”Koopman在8月告诉CNBC。该财年截至9月30日。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府“加密金库”预计将进一步“充盈”。

加密货币被分批拍卖

一旦案件结案,美国法警局是负责拍卖政府的加密货币资产的主要机构。迄今为止,该机构已缴获和拍卖了超过18.5万枚比特币。这些加密货币目前价值约为86亿美元,不过很多都是以远低于今天的价格批量出售的。

这是一个政府机构要承担的重大责任,这也是为什么法警局不再独自承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构,今年早些时候,该机构将被没收的加密货币加入拍卖台。

今年7月,经过一年多的调查,司法部聘请总部位于旧金山的AnchorageDigital作为其在刑事案件中扣押或没收的加密货币的托管人。Anchorage是第一家联邦特许加密银行,将帮助政府存储和清算这一数字财产。该合同之前被授予BitGo。

“法警局正在招募专业人员帮助他们,这是一个好迹象,表明这种情况将持续下去。”SharonCohenLevin说。她曾参与第一次丝绸之路起诉,并在纽约南区美国检察官办公室担任和资产没收部门主管长达20年。

据Koopman说,以公平市场价值分批拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上要排队把它拍卖掉。我们不希望这些资产大量涌入市场,那样可能会影响定价。”

但Koopman表示,除了间隔销售,他的目标并不是试图“定时”市场从而在价格峰值时出售。“我们不会试图操纵市场。”他表示。

2020年11月,政府没收了价值10亿美元的与丝绸之路相关的比特币。由于案件仍在审理中,这些比特币被闲置在一个加密钱包中。如果政府在上月比特币价格达到67000美元的高点时出售其比特币持仓,那么“加密金库”存款将远远高于以今天的价格进行清算。

钱都去哪了

一旦案件结案,加密货币会被兑换成法定货币,联邦政府就会对此进行再分配。出售所得款项通常存入两个帐户之一:TreasuryForfeitureFund或DepartmentofJusticeAssetsForfeitureFund。

“相关的调查机构决定这些资金流向哪个基金。”Levin表示。

Koopman表示,他的团队追踪和没收的加密货币约占美国财政部没收基金的60%至70%,是最大的个人贡献者。

在被没收的比特币被放入这两种基金之一后,清算后的加密货币可以被放入各种各样的项目中。例如,国会可以取消这笔钱,并将这笔钱用于其他项目。

“情报机构可以提出申请,以获得部分资金作为行动资金。”Koopman说,“我们也可以提出请求,例如,‘我们正在寻求额外的许可证或设备,’然后由财政部执行办公室进行审查。”

有些年,Koopman的团队会基于提议收到不同的分批金额。但有些年,他们什么也得不到,因为国会将选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所MayerBrown的合伙人AlexLakatos说,追踪这些钱的去向并不是一个简单的过程。Lakatos为客户提供罚没方面的咨询。

司法部主办了Forfeiture.gov网站,该网站提供了当前扣押行动的一些信息。例如,本文档概述了5月份的一个案例,1.04430259枚比特币从堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。今年4月,德克萨斯州的一名居民也有10枚比特币被扣押。但目前尚不清楚这份名单是否包含了所有正在审理的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局所持有的所有加密货币,更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这简直是大杂烩,”Lakatos说,“我甚至不知道政府中会不会有人想要支持这件事,以及他们会怎么做。”

司法部的一位发言人告诉CNBC,他“非常确定”没有关于被没收加密货币的中央数据库。

但显然有一点是,越来越多的加密货币扣押案件正在向公众宣传,比如今年早些时候FBI破解了ColonialPipeline黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验,那些在政府高层担任这些职位的人,他们可能只会在那里待很短的一段时间,他们想要在此期间取得一些成就。”Welle说道,“这种事情肯定会引起记者和网络安全专家的注意。”

本文来自?CNBC,原文作者:MacKenzieSigalos

来源:金色财经

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