卷入200万人的大案，层级高达3000层，涉案金额更是天量的400亿元，如果按照现在比特币价格计算，可能达人民币数千亿元。这样一个重大的案子，因为涉及比特币等虚拟货币，不但吸引了更多人的关注，也让很多人对比特币、区块链这个新技术新行业产生疑虑。
中央电视台的报道再次把PlusToken案推向风口浪尖。
去年11月本案PlusToken终审宣判时，我曾经做过评论。在本案再次引起各界瞩目之际，作为一名较早关注比特币和区块链领域、办理和介入不少相关案件的律师，我想就比特币和区块链的发展，谈谈这个领域为什么和犯罪高发。
中本聪（Satoshi Nakamoto）2008年发明比特币，所使用的技术被命名为区块链。比特币不依靠特定货币机构发行，而是依据特定算法，通过大量的计算产生，并使用密码学的设计来确保生产和流通各个环节的安全性。
某YouTube频道冒充比尔·盖茨和微软进行比特币:上周日，网络窃贼在YouTube的“微软欧洲”的频道上发布了一个伪造的“加密货币赠品”直播，并放出对比尔·盖茨的旧采访。视频左侧的文本声称该科技巨头正在发放比特币，但是??为了获得免费的加密货币，参与者必须首先将自己的比特币发送到特定地址，者答应寄回0.2到40 BTC作为奖励。该频道的订阅人数超过30,000，直播过程中观看人数一度超过这一数字。（Dailyhodl）[2020/3/30]
比特币的“去中心化”等特点，迅速吸引了大量拥趸。对比特币和未来去中心化金融的“信仰者”，囤积比特币，创造类似比特币的虚拟货币，并进行交易，形成所谓的“币圈”，包括虚拟货币交易平台和虚拟货币项目方，还有投资和投机者。随着比特币等虚拟货币价格的暴涨，通过专用设备“计算”生产比特币等虚拟货币被称为“挖矿”，设备生产商和“矿工”、“矿场”等，构成“矿圈”。而区块链技术本身，也逐渐显露出虚拟货币之外的功能，其开辟的“价值链”、“信用链”等应用场景，被认为互联网革命性的新技术，大量公司投身区块链技术的研发和推广，被称为“链圈”。因为都使用的是区块链技术，上述三个“圈”，有一定等重合和交叉。
公告 | 关于“冒充 BigONE 团队成员”的声明:据BigONE官方消息，我们最近收到项目方和社区用户的反馈，有人冒充 BigONE 团队成员，通过 LinkedIn 上的“上市代理”、“上市经理”以及非“@big.one”的电子邮件联系他们，进行。
特别提醒，这些不是 BigONE 员工。所有 BigONE 员工使用且仅使用“@big.one”邮箱后缀。
请警惕打着 BigONE 名义进行非法牟利的人，需要时请及时联系 BigONE 客服。[2020/2/12]
目前的中国，从中央到地方，政府都在大力推广区块链技术。2019年10月24日，中共中央局集体学习，明确要求加快推动区块链技术和产业创新发展。2020年4月20日，国家发改委将“区块链”正式列入新型基础设施中的信息基础设施。公开资料显示，截至 2020 年 12 月末，全国各类区块链产业园区已有四十余个。可以看出，“链圈”代表着新技术发展的一个重要方向，是政府非常支持的产业。
声音 | 江苏省市场监管局：谨防传授比特币“挖矿技巧”等短视频陷阱:据江苏法制报报道，近期，江苏省发生多起利用短视频平台实施的案件，其特点是利用抖音等网络短视频平台发布提供货币借贷、传授比特币“挖矿技巧”、假冒支付宝账户等实施。江苏省市场监管局日前提醒公众，不要轻信“抖音”“快手”等短视频平台上带有营销、钱款等性质的视频，更不要轻易向对方转账汇款，保护好个人财产安全。[2018/12/20]
中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）明确规定，比特币不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。2017年中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，重申了上述规定。同时，从防范金融风险的角度，进一步提出任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
动态 | 英国FCA警告AsicTrader:据financemagnates报道，英国金融行为监管局（FCA）上周五表示，AsicTrader以加密货币经纪商运营，并未得到授权和许可，但却一直在向英国的散户投资者提供服务。该公司声称在苏格兰设有办事处。对该地址的审查表明，数千家公司拥有相同的地址，是从一家自称为小企业服务的公司以75英镑的价格获得。因此，几乎100％肯定该公司在爱丁堡没有办公室。AsicTrader在其网站上列出的英国电话号码似乎也是虚假的。[2018/11/10]
不过，比特币作为虚拟资产，中国法律有从被动保护转为主动保护的迹象。因为前述规定虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未对其作为商品的财产属性予以否认,中国法律、行政法规亦并未禁止比特币的持有。《中华人民共和国民法总则》第一百二十七条规定：“法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。”
大量已生效的判决显示，由于比特币等虚拟货币具备价值型、稀缺性、可支配性等特点，所以具有虚拟财产的商品属性。法律支持个人拥有比特币等虚拟货币的财产属性。
这也是“矿圈”在中国能够合法存在的法律基础。在水电充沛的地区，比特币矿场甚至成为某些地方支柱产业。
至于围绕着比特币出现大量非法集资、金融、等违法犯罪活动，不足为奇。一方面是区块链确实是革命性的技术，发展迅猛，一方面比特币价格高涨，出现明显的财富效应。行业繁荣，钱多了，自然也被非法活动盯上。和早期互联网一样，被人打着互联网旗号出来、。技术本身是中立的，看被什么人使用，做什么事情。
其实，等“资金盘”欺诈操作模式早已形成一个相当庞大的群体，之所以屡禁不绝，是因为它总能花样翻新，换一种面孔人。比如，中央支持金融创新，全国投资担保公司遍地开花，其实都是借新还旧的“旁氏局”。再比如，互联网金融兴起，大批虚构项目的“资金盘”成为“P2P”暴雷的主要原因。
现在，区块链和比特币行业火爆，“资金盘”模式转移阵地，进入这个领域。如我之前揭露的以影视拍摄、珠宝、非洲投资等多种概念吸引投资者，用式多层次激励手段的“光锥LCC币”。
再如PlusToken案。PlusToken平台对外宣称拥有“智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行套利交易，赚取差价。但实际上，PlusToken实际并不具备该功能，而且没有任何实际经营活动，不过是一个打着比特币旗号的又一个“旁氏局”，是依附在区块链这个新兴产业上的瘤。
作为区块链主流的“链圈”和“币圈”，在逐步打破坚冰互相融合，部分做链的公司涉足虚拟货币，部分做币的公司也在涉足区块链技术。但主流区块链企业都是集体抵制资金盘、盘“盘圈”的。
现在可以明确了：区块链是国家大力支持的行业，个人拥有比特币是合法的。至于“资金盘”和等行为，是刑法严厉打击的对象。随着新的刑事诉讼法证明标准的严格提升，类似犯罪行为的取证方式也会逐步改良。
总体上，我们认为应把握区块链技术的全球性机会，追赶上全球区块链产业发展步伐，引领这一全球性产业发展，去伪存真，大浪淘沙，为经济和社会贡献正向价值。
作者为广东德纳（武汉）律所律师
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