美国司法部宣布已追回此前 Colonial Pipeline 支付给勒索软件 DarkSide 的部分加密货币赎金。
据悉，此前美国最大的燃油管道 Colonial Pipeline 遭到勒索软件 DarkSide 攻击，DarkSide 提出价值 500 万美元的比特币赎金要求。Colonial Pipeline 于北京时间 5 月 9 日交付赎金 75 BTC。
美FBI已于今年3月搜查Kraken前CEO的住所:金色财经报道，据《纽约时报》报道，联邦调查局 (FBI) 在3月份搜查了Kraken前首席执行官Jesse Powell的家，这是对一家非营利艺术团体进行黑客攻击和网络跟踪的调查的一部分。?
从去年秋天开始，联邦调查局和加州北区美国检察官办公室的特工就一直在调查Powell。据知情人士透露，该非营利组织声称Powell干扰了其计算机帐户，包括阻止访问电子邮件和其他消息。?特工拿走了电子设备，检察官尚未指控鲍威尔犯有任何罪行。[2023/7/7 22:22:48]
根根据 PeckShield「派盾」旗下的反反欺诈系统 CoinHolmes 显示，Colonial Pipeline 交付赎金 75 BTC 后，这 75 BTC 被分别转至开头为 bc1qxu 和开头为 bc1qu5 的两个钱包地址，赎金占比分别大约为 84% 和 16%。
动态 | FBI：勒索软件攻击7年间约获1.44亿美元收入，大部分赎金通过比特币支付:金色财经报道，勒索软件攻击和类似的勒索计划在7年的时间里获得了约1.44亿美元的收入。美国联邦调查局（FBI）估计，大部分赎金是用比特币支付的，并直接流向了比特币混合器或交易所。[2020/2/27]
PeckShield「派盾」此前分析过 DarkSide 这个勒索组织已经形成完整的「勒索即服务（RaaS）」产业链，开发者向下家提供作案工具和方法，然后抽成获利。从资金流转图可以看出，这一次被 FBI 冻结的是勒索下游的资金（开头为 bc1qxu，63.7 BTC），开发者的资金自收到后就没有动过（开头为 bc1qu5，11.2 BTC）。
动态 | FBI向BitConnect受害者征集信息:据bitcoinexchangeguide报道，联邦调查局（FBI）克利夫兰分部最近向公众发布了一项请求，以寻找“投资加密货币BitConnect的潜在受害者”。如果前投资者愿意参与此案，FBI希望通过问卷调查向他们寻求一些信息。早在2018年年初，两个州级证券监管机构已经就BitConnect 的庞氏性质向公众发出警告，BitConnect最终关闭了平台。[2019/2/21]
属于勒索下游的开头为 bc1qxu 的 63.7 BTC 先是转到了开头为 3EYkxQ 的地址，随后转入开头为 bc1qq2 的地址，再分两笔分别转入开头为 bc1qpx 的目标地址（FBI 掌握私钥的地址，63.7 BTC）和另一地址（5.9 BTC）。
本周一提交的一份宣誓书显示，追回此笔赎款源于联邦调查局（FBI）掌握了转账过程中某一关键钱包的私钥，但并未披露 FBI 是如何获得该密钥的。
PeckShield「派盾」 反专家表示：“FBI 很可能追踪到了勒索软件在美国的服务器代理，然后被端了，私钥可能存在服务器上面。”
早前 DarkSide 的网站被封，他们发文宣布解散，并将支付服务器上的资金转移到了一个未知的地址。
“以我们以往帮助追踪涉及的虚拟货币案例来看，一般情况下，通过追踪和分析资金流向，分析交易模式和对手方信息，如果犯罪嫌疑人使用中心化交易机构，可通过定位中心化交易机构，并出具司法调证，封堵疑似涉案资金，锁定涉案嫌疑人。但是，在 Colonial Pipeline 的案例中，资产并未流入中心化交易机构，所以 FBI 应该不是通过这种方式查封这笔款项的。此外，目前还没有迹象显示有私钥泄漏的可能，我们的判断倾向于 FBI 从服务器代理着手追回这笔赎金。”PeckShield「派盾」 反专家解释道。
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