随着数字货币概念大火，各类虚拟货币、数字货币投资热度不减。一些不法分子利用投资者追求高回报率的心态，、拉拢投资者对虚构的虚拟货币项目进行投资，成为一种新型投资局。
去年4月，对“币圈”投资有所研究的王女士关注到一个名为LVLC币的理财项目。根据项目宣传内容，该产品有国内某知名企业创始人为股东的一家投资咨询有限公司、英国威廉希尔集团“背书”，北京某科技有限公司的创始人贾某是项目的中国区代理人。王女士说，项目宣称月利息10%，且本金可以随进随出，不受限制。
起初，将信将疑的王女士并没有投资，而是先参加了几次该科技公司举行的线下宣讲活动。“他公开会议上称LVLC理财产品非常稳当，公司有强大的风控部门，且产品合规合法，保证大家资金安全。”王女士说，贾某还在投资者面前展示自己有4000多枚比特币，一切有他的比特币托底。
MakerDAO代币回购计划上线后MKR周涨幅近28%:金色财经报道，在DEFI贷款平台MakerDAO引入代币回购计划后， 其治理代币MKR飙升至接近一年的高价。MKR自去年八月以来首次上涨至1,200美元以上，当前以1,148美元左右的价格易手，过去一周涨幅约28％，根据Etherscan的区块链数据，在过去24小时内，该协议回购了价值约23万美元的 MKR 。按照这个速度，该协议有望在下个月回购约700万美元的代币。[2023/7/22 15:51:52]
从去年7月开始，王女士陆续在项目上投资10多万元。她告诉半月谈记者，从投资者建立的大量微信群和参加线下会议的人数判断，应有约2000人进行了投资，总投资额在3亿元以上。“去年10月、11月，公司密集召开线下大会，鼓励投资者投资LVLC币和矿机，哄投资者称项目方在英国伦敦举办全球大会，不少‘币圈’大咖都将参会，形成共识会更好发展，价格成倍上涨。”王女士说，这一阶段，该项目吸金最为迅速。
Ronin钱包新增暗黑模式和NFT转账功能:金色财经报道，Ronin Network宣布Ronin钱包新增暗黑模式和NFT转账功能。用户可以在钱包中进行RON质押、取消质押、比较验证节点、领取奖励等。NFT转账功能现已与app.axie集成，并支持直接在通讯录中发送NFT给联系人。[2023/4/5 13:46:07]
然而，去年12月底，LVLC投资的App突然无法登录，贾某最初称因系统升级，无法登录和提现，随后App关停。在质疑声下，贾某又称自己也是投资受害者，号召投资者继续跟随他在名为CDEX的另一个数字交易平台投资虚拟货币“益通宝”，把之前的损失弥补回来。但王女士等大量投资者觉察到已经受，开始维权。
类似的投资局在多地出现。根据上海市长宁区人民检察院审查的一起案件，被害人杨女士等就是在微信群里被忽悠，在一虚拟币交易平台上注册开通账号，投资名为CCD的虚拟货币，但几个月后账户被清零，客服也不见踪影。据了解，截至案发，犯罪团伙取杨女士等15名被害人共计600余万元。
Shiba Inu市值重返100亿美元上方:金色财经报道，据最新数据显示，meme token Shiba Inu（SHIB）8月15日市值重返100亿美元上方，且已经先去四周上涨（上一次出现这种情况在2021年9月，当时Shiba Inu达到了0.000088美元历史高点）。截至本文撰写时，SHIB市值小幅下挫至9,979,450,708美元。最近社区对 Shibarium（Layer 2）和 Shiba Inu 金融生态系统（SHIBFE）的推出寄予厚望，同时Shibarium Public Beta TestNet 预计将于本季度推出，而元宇宙和 Shiba Inu NFT 生态系统的发布定于 2022 年第四季度。另据WhaleStates数据，排名前 2000 位的以太坊鲸鱼一直在积极地持有SHIB，截至 8 月 13 日，这些鲸鱼持有价值超过 1.7934 亿美元的 Shiba Inu。[2022/8/15 12:25:39]
半月谈记者注意到，在此类虚拟货币投资局中，不法分子极其善于伪装，局迷惑性极强。上述长宁区人民检察院审查的案件中，戴某等人在境外搭建虚假的数字货币交易平台。然后，由袁某等人利用QQ群、微信群吸引境内被害人进入网络直播间交流投资经验，并先后向被害人推广用于的虚假虚拟货币。
瑞士奢侈品牌宇舶采用比特币支付:金色财经报道，瑞士奢侈手表制造商宇舶表通过与比特币支付服务提供商BitPay合作，允许其客户以加密货币购买某些有限产品。此外，布拉格市旅游局与 Global Payments 合作，使标志性有轨电车 42 号线的乘客能够以数字资产购买车票。
在最近的一份声明中，该公司表示，它推出了一个名为“Big Bang Unico Essential Grey”的限量系列，包括200块手表。这些产品只能在恒宝美国的e-Boutique平台上购买，因为客户可以用加密货币支付。（cryptopotato）[2022/6/26 1:32:40]
同时，招揽石某、黎某、李某等人在微信群以及网络直播室内冒充投资客户，配合“讲师”烘托气氛、营造声势，取被害人信任，当交易平台内的投资金额达到一定数额后即关闭交易平台“封盘收割”。然而，所谓的“股友”“讲师”都是按照统一话术培训的“工具人”。他们采用“养小号”“广撒网”的方式，捕获像杨女士这样的受害人。
此外，不法分子还善于使用网络传播。LVLC项目中，公关稿件《币圈横空出世的黑马：LVLC》《LVLC区块链挖矿，金融风暴来袭等》文章比比皆是。在该项目投资了约300万元的黑龙江人金女士告诉半月谈记者，正是因为搜索到了这些相关报道，才不断加深了对该项目投资的信任度。
投资平台跑路后，投资者的维权和执法部门打击查处的难度较大。半月谈记者了解到，在多地机关联合破获的某起案件中，自创“Plus币”进行推广的犯罪团伙所设立的技术组、市场推广组、客服组相对独立，分散在国内多个省区市，给办案带来了极大的困难和阻力。此外，一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外，运营主体较为隐蔽，并通过频繁变更网站域名和服务器地址及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击。由于其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，投资者往往无法确定运营者身份，一旦有财产损失很难追回。
半月谈记者了解到，由于投资虚拟货币具有一定程度的专业性，大量投资者在一些网络论坛和社交软件聊天群中有较为固定的“圈子”，给不法分子精准拉拢、施提供更为便利的渠道。例如，“盖网”特大非法集资案告破后，很多投资受害人都在寻找新的投资渠道，期待弥补此前的投资损失，而一些不法分子正是看准这些投资人的心理混进此类论坛或聊天群，推荐假项目。其中，一部分不法分子利用投资人的钱自己投资比特币、以太坊等牟利。
部分投资人表示，尤其在去年比特币全球“减半”前，“炒币”资金需求量巨大，此类的吸金局越来越多。对此，一些受访者建议，金融监管、市场监管、等相关部门应尽快对类似项目进行排查清理，及时取缔无资质的非法项目。
此外，加强网络平台相关“背书”信息发布的审核和管理。同时，加强宣传教育，通过案例曝光告知群众此类活动以金融创新为噱头，实质是借新还旧的金融投资。投资者一旦发现有任何机构涉及此类非法金融活动，应及时向有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，应及时向机关报案。
来源：《半月谈》2021年第11期??
半月谈记者：鲁畅?| 编辑：李力
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