2020，艰难而又充满机遇的一年。对于加密货币领域，亦是如此。
今年3月，随着全球新冠肺炎疫情肆虐蔓延，以及受石油价格战影响，3月12日，美股触发第三次熔断，全球金融市场暴跌，比特币也未能幸免，价格跌破3800美元；经历暴跌之后，比特币价格开始缓慢回升。5月12日，比特币完成历史上第三次减半，区块链奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。?
进入到下半年，为应对新冠肺炎疫情的消极影响，各国开始实行宽松的货币政策，比特币等主流加密货币成为投资机构对冲通胀的投资品，除灰度基金的外，PayPal、Square、MicroStrategy和摩根大通等传统金融机构也高调入场，比特币价格开始一路飙升。尤其年末，比特币屡创新高，12月27日更是突破了28000美元。
作为加密货币领域“进可攻退可守”的重要基础设施——交易平台，在各种加密货币的跌宕起伏中，显现出了自己的生命力。金色财经旗下数据挖掘分析类文章品牌「金色数读」为您列举了10组数据，或将成为您判断比特币2021年走势的数据支持。本文文内数据均来自特邀数据合作方KingData。
Multichain相关EOA地址于10小时前转移大额资产:7月23日消息，链上信息显示，由Multichain CEO Zhao Jun姐姐控制的EOA地址于10小时前在Fantom链上转移大额资产。其中52枚封装比特币、1190万枚DAI、1.3万枚ETH以及6400万枚fUSDT转至0x632开头新地址。此外，此次代币转移所需gas是在12小时前从火必交易平台转入。[2023/7/23 15:53:21]
交易量猛增
环比10月份，11月里排名前15的交易所交易量平均增长了114%，其中，币安以1762亿美元的交易量位居第一，增幅133%，火币全球站以721亿美元的交易量排名第二，增幅73%；OKEx交易量为459亿元美元，排名第三，增幅43%；Coinbase、Kraken以及Bitfinex分别以300亿美元(增长166%)、166亿美元(增长156%)和128亿美元(增长198%)的交易量紧随其后。?
Jump Trading是美SEC指控在TerraUSD脱钩期间为其提供支持的“美国交易公司”:金色财经报道，据两名知情人士透露，Jump Trading是美国证券交易委员会（SEC）指控在TerraUSD与美元脱钩期间为其提供支持的交易公司。SEC周四对Terraform Labs和该公司首席执行官Do Kwon提起民事诉讼，指控他们在2021年5月利用一家“美国交易公司”支持TerraUSD的价格，误导投资者。
SEC尚未对Jump提出任何指控，也没有指控该公司存在不当行为。该公司为Luna和TerraUSD提供做市服务以获得报酬，它通常能够以低于当前市价的成本获得Luna。在该交易公司于2021年5月介入帮助支撑TerraUSD后，它通常以40美分的价格获得Luna代币，即使它们在二级市场的交易价格超过90美元。SEC称，Jump最终从这笔交易中获利约12.8亿美元。[2023/2/18 12:14:02]
图:头部交易所2018年以来现货交易量，来源：kingdata,CryptoCompare
Coinbase、Silvergate加密股票继续下跌:金色财经报道，Coinbase、Silvergate加密股票继续下跌，Silvergate下跌6%。Grayscale的比特币和以太坊产品周四跌至历史新低，两者都在以超过-40%的折扣进行交易。
此前报道，Silvergate CEO表示，看到比特币的一线生机“总是有买家的”。[2022/11/19 13:22:58]
另外，加密货币衍生品交易量飙升108%，达到了1.32万亿美元的历史月度高点，占整个加密货币市场的近60%。
图:交易所衍生品交易量，来源：kingdata,CryptoCompare?
BTC期货持仓量创新高
进入到11月，BTC期货持仓量创历史新高，在18日达到86亿美金。自今年3·12暴跌，BTC期货全网持仓量从53亿美金跌至19亿美金，到目前涨幅已达353%。目前，持仓量排名前三的交易所分别为：CME、OKEx、火币全球站。
游戏开发公司Spire Animation Studios获淡马锡投资，将构建元宇宙体验:8月18日消息，游戏开发公司Spire Animation Studios宣布从新加坡国家投资公司淡马锡和Ericsenz处获得一笔投资，旨在开发游戏引擎工具并创造元宇宙体验，融资金额未对外披露，公司迄今融资总额已经超过4000万美元，上轮融资由Epic Games领投。
Spire Animation Studios计划打造一个专为互动平台设计的沉浸式虚拟世界，同时还将利用Epic Games引擎制作具有元宇宙潜力的高质量动画故事片，让粉丝能够亲身参与。（Venture Beat）[2022/8/19 12:35:03]
图:各交易所BTC期货持仓量趋势，来源：kingdata,skew
纵观全年，CME、FTX两大交易所BTC期货持仓量涨幅最高，分别为从年初的1.25亿美元发展到目前的15亿美金以及1.23亿美元到目前到6.36亿美元。
路透前瞻美联储利率决议：料坚持加息75个基点:7月24日消息，路透对经济学家的调查显示，美联储将再次加息75个基点。一些鹰派官员倾向加息75个基点，削弱了加息100个基点的预期。联邦基金利率期货的走势显示，加息一个百分点的可能性只有五分之一左右，这与调查结果基本一致。但这已经是几十年来最激进的加息路线，也加剧了人们对经济衰退的担忧。美国未来一年陷入衰退的可能性为40%，两年内陷入衰退的可能性为50%。这一比例较6月份的25%和40%大幅上升。(金十)[2022/7/24 2:34:45]
持仓量跌幅最大的是BitMex，从年初到15亿美元目前的降至7.47亿美元，跌幅达50%。
期权绝对龙头Deribit?
期权，是2020年加密衍生品赛道的新宠。从CME到OKEx，再到币安，都陆续入局期权交易。不过，加密期权市场暂时没有哪位新玩家可以撼动Deribit的霸主地位。从增幅来看，今年期权市场的增长主要来自Deribit，涨幅超过4倍。
从市场份额占有率来看，Deribit占据83%的期权市场，OKEx:7%，bit.com6%,CME：3%，ledgerX：1%。
图:各交易所BTC期权交易量趋势，来源：kingdata,skew
火币期货持仓表现?
2020年的前三个季度，仅依靠着币本位交割合约与币本位永续合约两个产品，火币合约就顺利成为全球最大的数字资产衍生品服务平台——根据TokenInsight衍生品报告数据显示，火币合约总体交易量在今年前三个季度持续稳居全球第一。
如Tokeninsight发布的《2020Q3数字资产衍生品交易平台行业研究报告》，HuobiFutures以5216亿美元成交量稳居排名第一。前三大交易所占据整个衍生品交易量的48%。?
火币币本位永续合约3月27日上线，45天后交易量超越老牌王者BitMEx币本位永续合约，持续位居币本位永续合约全球第一，并且超越BitMEx的幅度越来越大。截至11月30日，火币币本位永续合约累计成交量已达6401.7亿美元。
火币USDT本位永续合约在10月26日上线，交易量增长迅速，日均交易量约占比总交易量的35%。
图:火币交易所期权交易量和持仓量趋势图，来源：kingdata,skew?
BTC储备量
截至11月30日，Coinbase、火币、Binance、OKEx和Kraken持有超过175.82万枚BTC，约占流通总量的9.5%。Coinbase持有的比特币最多，为86.74万枚；尽管经历了提币风波，OKEx仍持有30.16万枚BTC，储备量位居第二。
图:各交易所BTC余额对比，来源：kingdata
USDT储备量
截至11月30日，火币USDT持有量最多，为5684.87万USDT，紧随其后的是Kraken，持有4187.69万枚USDT。相较于比特币，Coinbase、OKEx持有的USDT较少。
图:各交易所USDT余额对比，来源：kingdata
用户量
尽管用户不再像2017年初那样集中于Coinbase，但整体来看，虽然BTC价格突破历史新高，但是行业活跃用户并没有明显都突破，整体回归至2017年末的正常水平，行业日活跃用户在100万左右。如果更多的新人进来，可能将BTC价格推向更高。
图:各交易所每日独立IP访问量趋势，来源：kingdata
平台币OKB年度涨幅最高
截至12月28日，OKB涨幅最高，达173.33%，其次为BNB，涨幅达153.21%，紧随其后的是FTT，涨幅达143.83%。Gate交易平台的代币GT涨幅较小，相对靠后，为28.15%。?
图:各交易所平台发涨幅，来源：kingdata
DEX热度放缓
今年，随着DeFi的火热以及中心化交易所弊端凸显，去中心化交易所竞争呈现白热化现象。目前市面上主要的去中心化交易所，包括0X、Bancor、Balancer、Uniswap、Sushiswap、iDex等。
据统计，截至11月30日，共有1,018,732个独立交易地址；过去12个月，DEX交易额突破1102.56亿美元。相较于火热的9月，最近三个月Dex热度有所减缓。
图:各Dex交易量趋势，来源：kingdata,DuneAnalytics
交易所被攻击减少?
2020年共计发生5起主要的加密货币交易所安全事件，其中4起导致加密货币损失，1起导致用户数据被盗。
截止11月底，总计价值逾2.86亿美元的加密货币和200条用户数据被盗。此外，2020年的安全事件相比2019年的12次下降约58％，被盗资金较2019年下降约2％。分析认为出现这一现象的原因有两点：1、交易所的KYC变得严格，抓获攻击者的可能性较往年更高；2、DeFi平台已成为攻击者的主要目标。
结语：
第三次牛市已经来临，无论是投资者还是交易平台，矿商或是投资机构，都已经摩拳擦掌，做好充足准备，迎接这次牛市的到来。
加密之路总是充满了诱惑、挑战，希望交易平台以及行业其他服务机构不断完善自身产品，勇于创新，在技术上不断突破自身局限，为行业添砖加瓦，迎接更好的2021。
来源：金色财经
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