也许这个世界终归是属于聪明人的。
近日DeFi世界就遭到了聪明人的“攻击”（exploit）。 2月16日，DeFi项目bZx被某个人或者团队利用规则上的漏洞，在DeFi项目间腾挪套利，15秒内（一个以太坊区块时间）获得36万美元的收益。多个DeFi明星项目如Compound，DyDx，Uniswap，kyber，bZx均卷入其中。
除Kyber外其余四个项目均位列DeFi前十，数据来源defiplus
事情经过
金色财经派送神秘限量数字藏品:金色财经报道，北京时间5月9日 8:00-13日 15:00，参与谁是下个财富爆点？预测，将有机会获得神秘限量数字藏品空投，详情见原文链接。[2022/5/9 3:00:30]
据Trustnode和Hydro报道，“攻击”利用了各个DeFi项目的优缺点，步骤分为六步。
第一步，从dydx 0闪电贷（flashloan）借出1万ETH。所谓“闪电贷”，就是不需要任何抵押物，只要借贷和还款在一个区块时间内（以太坊上为15秒）完成即可。
第二步，把借出来的1万ETH中的一半即5500ETH存入Compound，借出112 WBTC。
第三步，把剩下的4500ETH中的1300 ETH存入bZx，开5倍杠杆借出5637 ETH。
分析 | 金色盘面：BTC调整如期而至 等待技术见底:金色盘面综合分析： BTC今天调整幅度较大，但属于短线获利筹码兑现的正常调整。从形态开这里运行了3波，目前尚未确认底部形成，所以投资者需要谨慎对待。[2018/8/30]
第四步，将这5637 ETH兑换为WBTC，因为bZx接入的预言机为Kyber，流动性来自Kyber Reserve，Kyber Reserve又链接至Uniswap WBTC pool，导致Uniswap WBTC价格被拉高，获得51.34 WBTC
第五步，把Compound借出来的112 wBTC在Uniswap WBTC pool高价卖出（第四步把价格拉高了），获得 6800 ETH
金色相对论 | 戴军：造成熊市的原因主要有两个:本期金色相对论中，在关于“熊市过冬，靠什么？”这一问题上，前中信信托战略总监、区块链天使投资人、币哥江湖创始人戴军认为：这轮熊市，主要是两个背景：资金方面，货币政策从紧，都直接导致进入市场交易的资金量的大幅减少。此外，牛市之中大量的资金盘和劣质的项目充斥市场，收割，然后走人，也导致总资金量减少。另一方面，最大的因素是比特币期货在芝商所上市，这个给大资金提供了做空工具。所以，基本上芝加哥商品交易所的比特币期货一上市，就开始下跌，再也没有回到过高点。在成因上跟区块链2.0，3.0应用来说，关系不大。Eos上线后，持续低迷，确实让市场大大失望，但是，从整体来看，熊市的直接原因，应该还是资金供给不足，而流失太多造成的。[2018/8/17]
第六步，将3200 ETH（未用过）+ 6800 ETH 【步骤5中卖出112 WBTC】 = 10000ETH还给dydx
金色财经现场报道 区块链创业学院院长沈大海：好的区块链项目一定能落地:金色财经现场报道，在4月3日举办的2018年世界区块链峰会现场，区块链创业学院院长沈大海表示：“现在的项目如果认为是好项目，有这样几点：第一点，项目本身有团队、有目标，这个项目确实有应用场景，而不是硬要去使用区块链，因为很多行业它是不适合区块链的也要去建立联系。所以第一个是要有应用场景。另外一点，区块链参与的多方能够产生交易。也就是说如果区块链没有频繁的交易，就不是好的项目。还有就是这个区块链有大量的社群，有用户。这几点如果不具备的话，肯定就不是一个好的项目，甚至都不是一个区块链项目。因此在今天来看，好的区块链项目一定是能够落地，能够应用。”[2018/4/3]
以太坊区块高度9484688上的交易记录
上面所有这些交易都在一个以太坊区块（15秒内）完成。
最终从bZx旗下的交易平台Fulcrum.trade提取ETH。随后，bZx已关闭其Fulcrum交易平台进行维护，bZx联合创始人Kyle Kistner表示，一部分ETH已经丢失。据分析，“攻击者”盈利约36万美元。
事件后续
据Defiplus数据，这次攻击事件似乎对bZX没有什么影响。2月16日，bZX中锁仓的ETH减少4500枚，想必有“攻击者”提取的功劳。
不过，仅仅经过一天，2月17日bZX中锁仓的ETH增加了近1.4万枚，总额达到4.2万枚。
对于此次事件，bZx也做出了回应，bZx表示用户损失为零，从协议角度看只是有人借了一笔贷款，从借款人角度看，和其他借款没有什么区别。贷款者与其他贷款一样要支付利息。实际上，它目前正在向贷出方支付很高的利率。只要它是永久借款人，对贷方来说就是一个很大的福音。
攻击者目前剩下60万个wBTC抵押品。我们将使用它来流转利息和退出流动性给现有的iETH持有者。我们将使用管理员密钥来完成。对于我们来说，这是一个非常困难的决定，但不能掉以轻心。
目前，基于存在亏损的想法，iETH供应出现了恐慌和出逃。但是，只要我们有这名借款人并确保他们继续支付利息，那么这笔资金就很健康，而且将继续如此。
我们将尽快发布更详细的报告。现在，我们想向用户保证这笔资金实际上是安全的。任何贷方都不会受到攻击的影响。
因为，bZX用到了管理员密钥来冻结资金，影响到了不少人对DeFi的疑虑。
莱特币创始人李启威在推特上表示，这就是我不相信DeFi的原因。这是两个世界中最糟糕的。大多数DeFi可以被一个中心化的部门关闭，所以它只是一个去中心化的“戏院”。然而，除非我们增加更多的中心化，否则没有人能够撤销黑客攻击或漏洞利用。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。