2021 年 08 月 04 日 10:23 AM，慢雾区情报系统捕获到了 Wault.Finance 的 WUSDMaster 合约疑似被黑的情报，慢雾安全团队第一时间介入分析，以下是分析的详细内容。
事件相关方信息
攻击者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64
攻击者合约地址 A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1
攻击者合约地址 B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1
被攻击的项目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd
被攻击的项目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (Wault.Finance 的 WUSDMaster 合约)
事件相关方背景
攻击者：黑客通过创建了攻击合约地址 A，并在合约的构造函数中发起攻击。
被攻击项目：WUSDMaster 是一个质押 BSC_USDT 换取 WUSD 的合约，可以通过质押 (stake) BSC_USDT 来获得 WUSD， 通过赎回 (redeem) 将 WUSD 燃烧，然后换成 BSC_USDT，在这过程中一部分资金会转给金库 (Treasury)， WUSDMaster 会用 WEX 补贴给用户。
声音 | 宋清辉：区块链未来有可能会成为又一个“互联网+”:经济学家宋清辉发文称：区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式，能够有效解决去中心化和人与人的信任问题。区块链的建设和运用，将能够很好地解决农业产业发展、营商环境建设等各个领域，让城市变得更美好。当前，我国对区块链是持支持和鼓励态度的，特别是在制度建设、技术研发方面投入了很大的资源，将来势必会产生积极而广泛的影响——区块链未来将会更加普及，有可能会成为又一个“互联网+”。[2019/11/10]
攻击事件的核心点
WUSDMaster 合约的 stake 函数中，会在质押的时候 1:1 兑换 BSC_USDT 和 WUSD，但是它还进行了一次 swap 操作，正是因为这个 swap 操作导致可以被黑客利用进行套利。
核心问题点：允许数量 1:1 兑换 BSC_USDT 和 WUSD 的同时，WUSDMaster 的 swap 操作会额外导致 WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX) 的池子中的代币失衡，从而形成套利空间。
动态 | 腾讯Q2财报：受5G、人工智能和区块链技术成熟等利好因素，金融科技将迎来又一战略机遇期:腾讯发布Q2财报，在第二季度中，腾讯在金融科技方面动作频频。6月19日，腾讯发布了两项重要人事任命，正式敲定了香港虚拟银行董事长和金融科技板块的两位新负责人——赖智明和林海峰。据腾讯方面表示，受5G、人工智能和区块链技术成熟、粤港澳大湾区规划出台等众多利好因素带动，金融科技2019年迎来发展的又一战略机遇期，新任负责人将带领腾讯金融科技拥抱新机遇。[2019/8/15]
注意：BSC_USDT 和 WUSD 也可以理解为价格上也是 1:1
攻击事件的剖析
攻击的交易 Txid
0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e
攻击的合约地址
攻击者地址
被攻击的项目地址
0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (wault.finance 的 WUSDMaster 合约)
我们可以把本次的过程分为 3 个阶段：准备套利资金、构造套利空间、实施套利。
中国信通院所长何宝宏：区块链只是互联网又一块补丁，不可能颠覆它:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏今日在第二届区块链新金融高峰论坛上表示，区块链只是20年来“对互联网又一块大点的补丁”，不可能颠覆互联网，更不可能颠覆当前世界。[2018/6/6]
第一阶段：通过闪电贷获得初始攻击资金
1、在 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 中通过闪电贷借了 16,839,004 枚 WUSD；
2、调用 WUSDMaster 合约中的赎回 (redeem) 函数，将闪电贷借到的 WUSD 燃烧掉，换成 BSC_USDT 和 WEX；
3、去 PancakePair (WBNB-BSC_USDT) 中通过闪电贷借了 40,000,000 枚BSC_USDT；
4、将借到的 23,000,000 枚 BSC_USDT 在 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中换成了 WEX。此时攻击者已经做好了套利的准备。
WEX 的数量：624,440,724 = 106,502,606 + 517,938,118
WEX 的来源：redeem 操作 + WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中兑换所得
金色财经现场报道 现代密码学之父：近几年是密码学的又一次复兴:金色财经现场报道，今日在Coindesk 2018共识会议上，现代密码学之父，图灵奖得主，Cryptic Labs首席科学家Whitfield Diffie表示，最近几年是密码学的又一次复兴，区块链是密码学方面的重新对焦。他表示喜欢“引入市场力量”的说法， 从市场力量的角度看待密码学的发展可能是最好的。Diffie还称赞了比特币创始人Satoshi，他说：“多年来密码学领域的许多人都想到如何发展金钱技术，在Satoshi之前没有人取得成功。”[2018/5/15]
第二阶段：使 BSC_USDT-WEX 池子失衡形成套利空间
1、 多次 (68 次) 调用 WUSDMaster 合约中的质押(stake)函数；
2、stake 函数会执行 wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens 将质押一部分的 BSC_USDT 换成 WEX，这样就会使得 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 池子的 WEX 数量减少，价值变高；
继蔡凯龙之后，又一券商大佬加盟火币:此前曾有消息称袁煜明将就职于火币集团，就此事金色财经向火币官方进行确认，火币官方表示：“袁煜明已经正式加盟火币中国，担任火币区块链应用研究院院长，负责区块链行业研究与规范制度。”据了解，袁煜明曾囊括业内几乎所有重量级大奖，包括新财富、水晶球、保险行业最佳分析师，第一财经，汤森路透，天眼等。[2018/3/3]
3、多次 stake 之后 BSC_USDT-WEX 池子中，BSC_USDT 数量多，WEX 数量少，形成套利空间；
4、且攻击者每次调用 stake 都会以 1:1 的兑换方式使用 BSC_USDT 兑换 WUSD，所以攻击者在这一步的兑换可以无损的情况下就额外的将 BSC_USDT-WEX 池子打失衡了。
第三阶段：进行套利，并偿还闪电贷
1、攻击者将第一阶段准备好的 WEX 在已经失衡的 BSC_USDT-WEX 池子中进行兑换，就可以换出更多的 BSC_USDT；
624,440,724 枚 WEX => 25,930,747 枚 BSC_USDT
2、攻击者将多次 (68 次) 调用 stake 函数所得到的 WUSD 在偿还闪电贷之后，剩余 110,326 枚 WUSD 通过 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 换成了BSC_BUSD；
110,326 枚 WUSD => 109,284 枚 BSC_BUSD
3、将所得到的 BSC_USDT 和 BSC_BUSD 还完闪电贷后换成了 BEP_ETH。
MistTrack 分析过程
慢雾 AML 团队分析统计，最终攻击者获利 370 枚 BEP_ETH，并通过 Anyswap 进行资金转移，约损失 93 万美元。
资金流向分析
慢雾 AML 团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：
0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64
慢雾 AML 旗下 MistTrack 反追踪系统分析发现，攻击者首先从 Binance 提币，获得初始资金，接着部署了合约。
通过三次操作，攻击者将 ETH 兑换为 anyETH，再通过跨链平台将所得 ETH 跨链到以太坊地址:
0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。
值得注意的是:
1.跨链后的以太坊地址：
0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 有一笔交易转出到了 Binance。
2.攻击者获利地址最初的一笔交易是来自混币平台 Tornado.Cash 转入的 100 ETH。
事件梳理 (UTC)
- 1:25:07 攻击者从 Tornado Cash 提取 100 ETH
- 1:27:09 攻击者充币到币安 1 ETH
- 1:35:24 攻击者从币安提现 2 BNB 到 BSC
- 1:35:27 攻击者从币安提现 0.72213159 Binance-Peg ETH 到 BSC
- 1:43:52 - 1:49:05 攻击者在 BSC 上部署合约实施攻击
截止目前，攻击者获利地址
0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 共有余额 468.99 ETH。
总结
本次攻击事件是经典的利用闪电贷进行套利的案例，由于经济模型上的设计缺陷导致的攻击者可以对 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 的池子进行套利攻击。项目方在开发之初也要关注经济模型的设计所带来的攻击面，建议让第三方专业的团队或专家对项目在 DeFi 各种场景下的攻击面进行推演，排查可能的攻击面，从经济模型和架构设计上对项目进行优化和加固。
慢雾安全团队已经将攻击者地址加入到 AML 系统中进行监控，并且使用了 AML 系统的联动能力尽可能的对攻击者资金进行封堵。
参考攻击交易：
https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。