金色财经 区块链8月8日讯? ?八月初，美国证券交易所委员会主席Gary Gensler在Aspen Security Forum论坛上针对数字货币行业（包含交易所）监管发表了看法，他认为数字货币行业需要在《证券法》、《银行法》和《商品法》的监管下运营，由此可以看出，监管机构对于这一新兴市场的风险控制非常关注。
Gary Gensler认为，加密金融行业里可以交易通证的平台以及人们可以借出通证的其他场所，不仅可以牵连证券法，甚至还可能涉及商品法和银行法。此外，与投资者通过纽约证券交易所等中介机构进行交易的其他交易市场不同，来自世界各地的人们可以在没有经纪人的情况下在加密货币交易平台上进行不间断的交易。尽管许多海外平台表示他们不允许美国投资者参与，但美国交易者仍然可以使用虚拟专用网络进行一些不受监管的交易，如果这些交易平台上有证券，根据法律，他们必须向美国证券交易委员会进行注册，除非他们符合豁免条件。
金色相对论 | 杨玉梅：延续精投的投资逻辑 把每一个项目都做到极致:在本期金色相对论中，节点资本管理合伙人杨玉梅发言指出：长远来看，整个行业的发展愈发成熟，不论应用落地还是行业人员素质等各方面都在不断的提升，都在稳步发展。但短期来看，目前还找不到2017年或者2018年上半年那样的猛烈行情。我相信随着大环境的改善，整个行业未来是非常可期的。
节点的投资逻辑始终没有变过，从创立之初一直专注于区块链行业，致力于发现并寻找行业里的领袖企业，着力打造产业生态，形成协同发展的生态效应。在这样的投资逻辑下，去寻找最有价值的项目和团队。就目前的行情，我们更着重于技术本身、商业逻辑和团队实力。节点资本从2016成立，从成立到现在共投了近300个项目。我们在前两年是广撒网的投资方式，投了200多个。但是从2019年开始，投资节奏全部放缓，采取精投的投资方式，锁定了十个股权类的项目。今年我们依然延续精投的投资逻辑，为行业去寻找和挖掘更加优秀的项目及团队，争取所投项目皆精品，同时，我们也会对每一个所投企业加强投后服务，支持他们更快更好的发展，然后把每一个项目都做到极致。[2020/2/13]
由此看来，数字货币服务机构需要与纽交所这种传统金融机构一样受到证券法、甚至是商品法和银行法的监管。这也就意味着纽交所的风险控制做到什么程度，数字货币服务机构的风险控制也应该做到什么程度。不过数字货币服务机构是否真的具备这种级别的风险控制能力不禁让人产生疑问。
金色晚报 | 2月2日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：USDT、Twitter、阿联酋、扎克伯格、券商中国
1. 近一周Tehter在以太坊上新发行2240万USDT。
2. PayPay合作住信SBI网络银行 利用MoneyTap系统进行整合。
3. Twitter推出比特币标签Emoji。
4. 人民大学张楠迪扬：推动利用区块链技术追踪人口流动汇集。
5. 阿联酋卫生及预防部联合多部门推出基于区块链的卫生数据存储平台。
6. 火币：与“币导航”无任何合作关系 请用户防范风险。
7. 扎克伯格：Facebook“坚守原则”的新立场或加大Libra推出难度。
8. 券商中国：两大因素刺激避险资金进入加密货币市场。[2020/2/3]
风险控制是数字货币服务机构的重中之重
金色财经数据播报 OKEX全球成交额排名第一:金色财经数据播报，目前全球交易所成交量排名中，OKEX排名第一，成交额达到103亿人民币；币安排名第二，成交额为101亿人民币；Huobipro排名第三，成交额为63亿人民币。[2018/6/14]
事实上，风险控制一直是传统金融领域的重中之重，只有将风险有效控制了，才能让用户和消费者得到充分保护，而只有用户和消费者真切感受到自己被保护了，他们才会完全信任你。“信用”对于银行、证券交易所、保险公司这类传统金融机构来说都是无比重要的东西，在金融机构中，信用就意味着一切，数字货币行业也不例外。如果想要让一家数字货币服务机构有足够的信用度，只能通过有效的风险控制手段才能实现。
如今，数字化时代已经来临，加密货币和区块链技术开始兴起，风险控制的重要性也从传统金融不断延伸到加密货币，越来越多的人开始对加密货币交易的风险控制关注起来。而数字货币服务机构作为生态系统中的核心一环，在风险控制方面的重要性不言而喻。
金色财经现场报道 承云首席运营官陈倩楠：今年垂直公链将会有出现:金色财经前方记者实时报道，4月12日举办的第二届全球金融科技与区块链中国峰会2018上，承云首席运营官陈倩楠在会上做了“重塑全新出行格局”演讲，表示，去年出现了大量的公链项目，而今年更多细分行业的公链将会出现。随着更多的垂直行业领域巨头加入到区块链行业之中，行业内垂直公链将会成为一个发展趋势。[2018/4/12]
不得不承认的是，目前加密货币行业仍处于早期发展阶段，给人一种鱼龙混杂的感觉。目前大大小小的数字货币服务机构数量很多，但绝大多数的风险控制能力并不尽如人意，只有少数头部数字货币服务机构具备足够的风险控制意识、风险控制技术和风险控制手段。因此，不少刚踏入加密货币行业的新人通常会选择那些有口碑、有品牌的大型数字货币服务机构， 而不会选择在一些未知交易所进行交易。
毋庸置疑，数字货币服务机构想要获得用户信任，风险是命门。风险控制是否做得足够到位、执行力是否跟得上市场变化，绝对是考验一家交易所的关键。去年的“交易所黑天鹅事件”相信很多人还记忆犹新，当时不少交易所都关闭的资金充提服务。通过对市场上几家头部数字货币服务机构风险控制举措的对比我们可以发现，有的数字货币服务机构可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
不难发现，数字货币服务机构领域的佼佼者都有一个共同点，那就是在安全风险控制上颇下苦功，并都取得了较好效果。这些交易所普遍都会从制度层面进行风险把控，并从创立之初就将风险控制视为自身发展的生命线。他们有些会设计内部监测和控制交易程序来严格验证身份，并安排组建专业团队专门负责反工作，还会采用风险预防方法对客户进行尽职调查和持续监督，审查和定期检查已发生的交易，持续升级反风险控制策略。不仅如此，有的交易所还建立了强大的反系统，在风险审核上投入了大量的资源进行人工核验工作，覆盖事前预警、事中拦截、事后处理全链路工作。尽管有些用户会觉得审核时间比较长，但其实这些事无巨细的信息审核工作必须付出大量时间，其目的都是为了能更好地保障平台用户的资产交易安全。
今年以来，已经有好几起加密交易所与检察、司法部门合作打击和资金交易的事件发生了。多地相关部门在交易所的协助下冻结了一批黑产账户，抓获了多名犯罪嫌疑人。当然，这一系列动作针对的是涉及黑产的账号，正常用户账号不受影响。
总结
实际上，根据FATF《40项建议》、《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》等传统金融监管条例，主流数字货币服务机构是有责任有义务对用户进行全面的反审查工作的。
尽管许多司法管辖区内不允许设立加密货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法，正常的数字资产买卖行为也被看做是一种自担风险的自主民事行为。数字货币服务机构作为一种新兴的交易平台，长久以来因缺少监管和行业自律而饱受诟病，即便这一领域里某几家交易所目前表现还不错，但从整体来看，数字货币服务机构行业在风险控制深度、力度、以及广度上仍是远远不够的。而从市场现状来看，由于内部竞争越来越激烈，数字货币服务机构为了获取更大的市场份额而不得不将大部分技术资金和人员用于日常运营，导致在风险控制领域的投入相对较少，风险控制能力不足。
现阶段，只有在风险控制上下功夫，让用户产生“信任感”，为用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务，交易所才会获得意想不到的收获。
本文部分内容来自于雅虎财经
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