11月4日比特币链上有一笔价值10亿美元BTC转移，而这个钱包自2015年起至今未做任何交易。区块链分析公司CipherTrace发现这一地址与丝绸之路相关。
地址1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx中的69370枚BTC被分2笔转移到地址bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6。
是谁在转移这一巨额BTC？引发市场关注。数天之后，答案终于揭晓：美国司法部。
美国司法部没收69370枚BTC
11月5日，加利福尼亚州北区美国检察官DavidL.Anderson宣布，美国政府已提起民事诉讼，没收与“丝绸之路”有关的69370枚BTC以及等额的BTG、BSV、BCH。地址正是11月4日报道的1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
知情人士：委内瑞拉所有已建立的加密货币交易所都计划永久关闭:金色财经报道，有传言称委内瑞拉所有已建立的加密货币交易所都计划永久关闭。据报道，该命令是由该国官方加密货币监管机构 Sunacrip 发出的，虽然尚未得到任何证实，但委内瑞拉加密货币协会暗示，作为正在进行的反腐败案件的一部分，此类行动确实发生在委内瑞拉境内。
Asonacrip 总裁 Jose Angel Alvarez 在最近的一次采访中解释道：我们认为，不应将监管机构内部发生的事情归咎于私营公司，我们应该促进所有加密货币业务（在该国）的全面激活。我们正在准备一份提案清单，即将提交给 Sunacrip 和 Anabel Pereira 博士。
此外，委内瑞拉 Crypto Buyer 的首席执行官 Eleazar Colmenares 发布了一份声明，声称 Sunacrip 没有下令关闭任何加密货币交易所，因此很难知道谁在说实话。[2023/5/4 14:40:46]
去中心化期权协议Premia发布V3版本:金色财经报道，去中心化期权协议Premia发布V3版本，PremiaV3有五个主要特性：用户可以选择市价单和限价单来交易；流动性池将利用集中的流动性；将具有自动化策略库；交易者将能够借入资产抵押品来利用他们的活跃头寸；任何LP都可以使用他们选择的参数（标的代币、行使价、到期日等）创建任何类型的期权池。[2023/3/15 13:05:10]
上述没收的加密货币中仅BTC的价值就超过10.8亿美元。这也是历史上美国司法部进行的金额最大的一次加密货币没收。
丝绸之路是互联网发展历史上最成功、也最具影响力的暗网市场。它托管暗网之上从事包括、假证件、支等能够想象到的几乎一切非法商品或服务交易。丝绸之路聚集着成千上万经销商与“远超10万名买家”。2013年，美国司法部追踪并逮捕了丝绸之路创始人RossUlbricht，2015年2月联邦陪审团判定RossUlbricht7项罪名成立，包括贩卖和等罪名，并判处他终身监禁。随后关闭了丝绸之路地下市场。
Insight Group：巴拉圭将成为拉美最大的比特币挖矿中心:金色财经报道，据Insight Group称，巴拉圭具备成为拉美比特币矿业强国的所有要素。巴拉圭相对于该地区其他国家的第一个优势是丰富的清洁、廉价的水力发电，可用于建立大型比特币挖矿业务。大部分电力来自伊泰普大坝，据报道，巴拉圭是中国矿工外流后对矿工最有吸引力的地方，巴拉圭人仅消耗了所生产电力的10%左右。虽然大部分能源出口到邻国，但未来可以为大型采矿作业提供动力。[2023/2/22 12:23:11]
加利福尼亚州北区美国检察官办公室提供的文件还提到，丝绸之路创造了超过950万比特币的收入，并从中抽取超过60万枚比特币的佣金。
根据加利福尼亚州北区美国检察官办公室新闻稿，1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx比特币钱包属于神秘黑客“IndividualX”。IndividualX从丝绸之路窃取了这些资金，它于11月3日同旧金山美国检察官办公室签署了“没收同意书与协议”，同意将资金移交给美国政府。
分析师：加密货币抛售加剧，导致全球市场的流动性枯竭:6月14日消息，比特币在周二延续跌势，因投资者担心美联储可能会更大幅度加息以抑制通胀，投资者情绪再度受挫。比特币早间跌幅高达6.5%，创下2020年12月以来的最低水平。从以太坊到Avalanche等一系列其他代币也出现了亏损。Oanda公司高级市场分析师Edward Moya表示，因全球加密货币市值跌破1万亿美元，人们对加密货币的情绪非常糟糕。他补充称，若比特币跌破2万美元，可能导致更糟糕的价格走势。随着世界多地收紧货币政策，加密货币已成为逃离投机性投资的象征，这导致其全球市场的流动性枯竭。（金十）[2022/6/14 4:24:35]
诉讼文件中还公布了神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路的种种细节，非常引人入胜。
神秘黑客“X”和美国政府的7年追踪之路
据诉讼文件所述，2020年执法人员利用第三方比特币情报公司分析丝绸之路处理的比特币交易时发现，有54笔交易被从丝绸之路控制的比特币地址发送到两个比特币地址：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，共计70411.46BTC。
这些转账中每笔转账金额为整数比特币，转帐时间有规律。例如，有10笔转账发生在凌晨3点59分左右，每次转账金额正好是2500个比特币。这种转账模式和额度不是典型的丝绸之路用户。因为"丝绸之路"的转账金额大多低于100比特币。这54笔交易不是丝绸之路商家或员工的转账，因此代表着有神秘黑客从丝绸之路盗取比特币。
2013年4月9日左右，收到70411.46枚比特币的比特币地址从丝绸之路向1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移69471.082201枚BTC(时值约1400万元美元)。
2015年4月23日，1HQ3发送了101个比特币给BTC-e。BTC-e是一家提供比特币相关服务的无牌运营的加密货币交易所。2017年1月BTC-e和BTC-e的一名俄罗斯运营商因经营无证汇款业务和在加利福尼亚州北区检察院被起诉。
Chainalysis分析的BTC流向图如下：
2015年4月至2020年11月期间，那69370.082201枚BTC一直在1HQ3没动。截至2020年11月3日，1HQ3的余额为69370.22491543枚比特币，估值约为10亿美元。因为2017年的比特币硬分叉和2019年BCH的硬分叉，1HQ3地址上还有等额的BTG、BCH和BSV。
根据美国国税局司法部刑事调查司和美国加州北区检察官办公室的调查，IndividualX是将BTC从丝绸之路转移走的那个人，因为IndividualX有一笔交易和1HQ3有关。经调查，IndividualX能够入侵丝绸之路，并在未经授权的情况下非法访问丝绸之路，从而窃取丝绸之路的非法加密货币，并将其转移到IndividualX个人控制的钱包中。而乌尔布利特意识到IndividualX的在线身份，并威胁IndividualX将加密货币还给Ulbricht。IndividualX没有返还，而是持有它们，也没有花费它们。
2020年11月3日，IndividualX与加州北区美国检察官办公室签署协议，同意将这69370枚BTC及相关的BTG、BSV、BCH财产充公给美国政府。美国政府已经知道他的身份但并未透露。2020年11月3日，美国政府将1HQ3地址的BTC转移托管起来。
至此，美国政府历经7年，成功追踪到神秘客“IndividualX”并充公69370枚的BTC及等额的BTG、BSV、BCH。
来源：金色财经
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