我们先说一下美国MSB的优势
优势1:投资者认可
优势2:获得权威批准
优势3:成为一线平台
优势4:多元化服务
美国MSB牌照
MSB全称MoneyServicesBusiness,美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换,国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。
数据:3000万枚XRP从Bitso转移到未知钱包:金色财经报道,据WhaleAlert数据,3000万XRP(12,192,899美元)从Bitso转移到未知钱包。[2023/1/25 11:29:22]
监管条件
美国注册成立的公司;
美国合法地址;
美国境内的银行账户;
公司联系电话;
元宇宙相关加密资产总市值为104亿美元:金色财经报道,据最新数据显示,元宇宙相关加密资产总市值回升至104亿美元,24小时下跌6.44%,24小时交易额21.3亿美元。当前市值排名前五的NFT通证分别是:Decentraland(14.9亿美元)、ApeCoin(12.4亿美元)、Theta Network(12.3亿美元)、Axie Infinity(11.4亿美元)、TheSandbox(11.0亿美元)。[2022/6/22 1:24:07]
对合规专员或股东进行背景调查;
美联储发布CBDC对货币政策的潜在影响研究报告:金色财经报道,周二,美国联邦储备委员会发布了一项关于零售中央银行数字货币(CBDC)对美国货币政策实施可能产生的影响的研究。该研究日期为 4 月,是一份题为“零售 CBDC 和美国货币政策实施:程式化资产负债表分析”的工作人员工作文件。
该文件从美联储、商业银行和美国家庭三个利益相关者群体的角度考虑了四种情景,这些情景说明了零售 CBDC对货币政策的潜在影响。
第一种情况涉及用现金兑换 CBDC,这影响了美联储和相关家庭的资产分类,但对政策实施没有影响。以下三种情况显示了一种级联效应,该效应始于个人以现金形式存入商业银行时从商业银行提取 CBDC。[2022/6/1 3:55:03]
拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行行业的资质和经验;
财务状况及偿还能力良好;
最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员;
MSB牌照所需提交的材料
美国公司基本资料料,包括公司税号;
美国公司股东、董事详细个人资料料;
美国办公室地址;
服务类型,参考MSB服务类型列表;
总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表;
提供银行行账户信息;
合规专员联系方式;
分支机构;
*上述材料,如果客户没有提前准备,我们可以额外收费为客户安排。
牌照申请工作
MSB牌照的金融业务方案设计;
准备与撰写申请材料;
向美国财政部递交MSB牌照的申请;
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题;
若美国财政部及FINCEN需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如ProductDisclosureStatement;
MSB申请时间表;
申请周期
5-8个工作日
来源:金色财经
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