BitConnect庞氏局的前董事和发起人Glenn Arcaro周三在联邦法院承认欺诈指控。他参与了一场涉及Crypto交易的大规模，走了投资者超过20亿美元的资产。
加利福尼亚州南区美国司法部于2021年9月1日星期三发布了该公告。
此案是今年5月针对BitConnect创始人Satish Kumbhani的民事诉讼的延伸。
美国证券交易委员会(SEC)指控Satish Kumbhani在该交易所创造利润的能力上，同时也违反了旨在保护投资者的登记法。这个Crypto系统可能是有史以来最大的Crypto欺诈主体。
Bitso与Africhange合作开展加密汇款业务:金色财经报道，拉丁美洲加密货币平台Bitso今天宣布与汇款平台Africhange合作，以促进从加拿大到墨西哥的跨境交易。Africhange在加拿大拥有超过1.5万用户。Africhange于2020年12月推出服务，正在帮助利用区块链技术为加拿大用户提供服务。（finextra）[2022/9/7 13:12:50]
BITUAN币团主流币行情：BTC 24小时跌1.18%:BITUAN币团交易所官方行情数据，截至8月18日15:00：BTC 24小时跌1.18%，报12259.13USDT；ETH 24小时跌2.36%，报429.95USDT；EOS 24小时跌1.63%，报3.7334USDT；BCH 24小时跌0.38%，报318.64USDT；BSV 24小时涨0.85%，报230.2984USDT；LTC 24小时涨3.06%，报66.58USDT；XRP 24小时涨1.30%，报0.31739USDT；ETC 24小时涨4.40%，报7.7370USDT。[2020/8/18]
Arcaro承认与其他人合谋利用投资者在Crypto投资中获得的利率。他们通过欺诈性地将BitConnect的特有通证产品和Crypto交换作为一项有利可图的投资进行营销。
历史上的今天丨SEC再次推迟对Bitwise比特币ETF提案决定:2019年5月14日，美国证券交易委员会（SEC）再次推迟决定是否批准或拒绝Bitwise比特币ETF提案。该提案于今年1月首次提出，由Bitwise和NYSE Arca共同提交。SEC此前已在3月底推迟对Bitwise和VanEck / SolidX的比特币ETF提案做出决定，将这两项提案推向了5月份。
2018年5月14日，纽约经济发展联盟（NYCEDC）5月14日宣布，将推出多项举措，将该市打造为区块链技术中心。其中最重要的是打开一个“区块链中心”的计划，该计划将促进公众对该技术的认识，并促进行业利益相关者之间的对话。该中心对话的一个重要议题是使监管环境对创新型企业更具吸引力 。[2020/5/14]
此外，根据该报告，Arcaro承认他和其他人合谋在“BitConnect交易机器人”和“波动性软件”方面误导了投资者。这些都是BitConnect所谓的专利技术。
他推销说，他们利用投资者的资金在Crypto交易所市场波动中交易，从而创造了可观的利润和有保证的回报。
然而事实上，BitConnect通过向早期BitConnect投资者支付后期投资者的资金，实施了一项教科书式的庞氏局。
加州南部地区的代理美国律师Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠夺了投资者对Crypto的利率，结果，大部分个人损失了大量的钱。律政司会继续保护投资大众，并监察蓬勃发展的Crypto行业。”
“对于那些欺诈公众的人来说，美国司法部的这一行动将成为一个警示案例。对于展开投资的民众来说，这也成为一个警示性的故事，保护你的资金，并明智地投资。”
据称，Arcaro在北美运营了一个庞大的推广网络，形成了一个名为BitConnect推荐计划的金字塔计划。他在BitConnect贷款计划中获得了高达15%的投资金额。Arcaro还从一个隐蔽的“slush”基金获得了部分投资。
此外，根据国税局的说法，Arcaro和他的同谋为了隐瞒他们的计划而绕过报告。
在认罪协议中，Arcaro承认，他和其他人故意误导了投资者，让他们相信BitConnect是一项有利可图的投资。他还在社交媒体上发布视频，嘲笑那些质疑BitConnect业务真实性的人。
FBI克利夫兰现场办公室负责人Eric Smith说，“Arcaro为其欺诈全球数千名个人投资BitConnect的行为承担了责任。联邦调查局不会停止追捕那些金融犯罪犯。”
总的来说，BitConnect发起人承认从欺诈阴谋中获得了约2400万美元。根据法庭文件，他必须全额偿还投资者。
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