作者：@Compound248?
编译：Moni，Odaily星球日报
12月22日，前?FTXCEOSamBankman-Fried从巴哈马被引渡到美国纽约并被FBI拘留，纽约联邦检察官上周公布了一项涉及八项罪名的起诉书，如果所有指控都被定罪，他可能会面临数十年的牢狱之灾。
而前?AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承认共谋对FTX客户进行电汇欺诈、对AlamedaResearch贷方进行电汇欺诈、商品欺诈、证券欺诈和等七项罪名，最高可判处?110?年监禁；FTX联合创始人?GaryWang则承认共谋对?FTX?客户进行电汇欺诈、商品欺诈和证券欺诈等四项罪名，或将面临最高?50?年的监禁。
根据一份流出美国证券交易委员会在纽约南区法院提交的法律文件，我们从中梳理出本案的12个要点：
哈佛大学教授希望不要对SBF发出临时禁言令:金色财经报道，哈佛大学法学院教授Laurence Tribe和多家媒体机构希望主审Sam Bankman-Fried刑事案件的法官不要对其或其他涉案人员发出临时禁言令。Tribe是前FTX首席执行官父亲Joseph Bankman-Fried律师事务所的聘用律师，他声称，尽管他作为著名宪法专家“以独立身份”提交了这份 23 页的宣誓书。[2023/8/6 16:20:51]
1、SBF撒了弥天大谎，GaryWang为AlamedaResearch建立了“FTX后门”并用于，而CarolineEllison则将AlamedaResearch变成了SBF的个人基金，SBF开始疯狂购买房地产、风险投资、给美国政客捐款。
彭博社亿万富翁指数显示SBF已经没有排名:金色财经报道，根据彭博社的亿万富翁指数，现已破产的FTX公司前首席执行官Sam Bankman-Fried的净资产在过去24小时内化为乌有，他的净资产下降了8.61亿美元，下降幅度为100%。本周他已经损失了160多亿美元，这是一个巨大的落差，在彭博社的亿万富翁指数中已经没有排名。[2022/11/12 12:52:54]
2、Caroline已承认是SBF让他去做很多事情，包括指示她从FTX拿走客户资金以换取FTT代币，这与SBF反复声称自己不知道FTX拿走客户资金的证词相矛盾。显然，Caroline不想再和SBF同流合污了，现在她要把SBF拉下水。
SBF：一些三级交易平台已经资不抵债:6月29日消息，FTX创始人兼CEO SBF警告称，一些三级（third-tier）交易平台已经资不抵债，只不过尚未曝光，这些交易平台很快就会面临失败。SBF表示，在当前市场环境下，FTX愿意做一些有点糟糕的投资交易，这是为了稳定市场局势所需要的，但他否认与Robinhood进行任何积极的合并谈判。
此前报道，6月28日，据彭博社援引知情人士报道，FTX内部正在考虑是否收购股票和加密货币交易平台Robinhood，此事尚未公开。另一位人士表示，Robinhood尚未收到FTX的正式收购协议。知情人士说，尚未做出最终决定，FTX最终可能会选择不达成交易。（福布斯）[2022/6/29 1:38:00]
SBF：FTX 有责任介入并阻止加密危机蔓延:金色财经报道，FTX创始人兼首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）在接受NPR采访时谈到当前的加密崩盘，SBF称，我确实觉得我们有责任认真考虑介入，即使我们自己不知所措，也要阻止危机传染。即使我们不是造成它的人，或者没有参与其中。我认为这对生态系统来说是健康的，我想做些什么可以帮助它成长和繁荣。
2021 年 8 月，FTX 曾为 Liquid Group 提供了1.2 亿美元的贷款 ，以弥补 Liquid 数字钱包遭到入侵造成的损失。[2022/6/21 4:41:26]
3、?2022年5月，AlamedaResearch发现大事不妙。当时该基金已经“借入”了数十亿美元的FTX客户资产，然而加密市场的剧烈波动让AlamedaResearch无法履行借款人义务，结果SBF愈发疯狂，让Caroline拿走更多FTX客户的钱。
FTX 创始人SBF已在捐赠承诺平台Giving Pledge签署捐赠誓言:6月2日消息，FTX 创始人 SBF 已在捐赠承诺平台 Giving Pledge 签署捐赠誓言，承诺将大部分财富用于慈善事业。
据悉，Giving Pledge 成立于 2010 年，由微软创始人比尔·盖茨与投资人巴菲特共同创立，旨在鼓励超级富豪做出更大的捐赠。迄今为止，该承诺共有来自 28 个不同国家的 230 个签署者，包括扎克伯格、马斯克等。（Coindesk）[2022/6/2 3:57:26]
4、SBF蓄谋已久。实际上，大量厚颜无耻的违规操作已经被暗地执行了很长时间，只是在2022年达到顶峰。早在几年前，SBF就开始这么干，所以FTX的问题不是最近才出现的“事故”，而是一场“蓄谋多年的欺诈”。
5、SBF和GaryWang拥有100%的AlamedaResearch股份，如果说提及到AlamedaResearch，几乎可以用“SBF”代替，因为SBF拥有该基金90%的股份，而GaryWang拥有剩下的10%?——AlamedaResearch没有客户，所有钱都是SBF和GaryWang两人从客户那里偷来的。
6、SBF自始至终都拥有对AlamedaResearch的绝对控制权。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco担任AlamedaResearch的联席首席执行官，但SBF始终拥有对该基金的控制权，他经常与基金员工交流，也可以完全访问基金账簿和交易记录——“Alameda属于SBF一个人”，这句话绝对有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX风险管理流程之外。正如许多人所知，作为一家加密货币交易所，FTX的确有一套不错的风险引擎，但却没有将SBF和AlamedaResearch纳入其中，因为SBF可以轻松推出FTT这种“垃圾币”作为抵押品。
8、SBF是导致高达80亿美元FTX客户资金流失的罪魁祸首。SBF要求AlamedaResearch执行了一系列违规操作，将80亿美元的FTX客户资金直接汇入到Alameda账户，这些资金本质上属于“贷款”，而SBF甚至能让Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下证券欺诈罪。在SBF等人犯下的众多欺诈行为中，有一项是证券欺诈。美国证券交易委员会已经对SBF提起诉讼，再想象一下SBF如何对潜在投资者撒谎来募集新资金，毫无疑问会“罪加一等”。
10、FTT是“证券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么称呼，FTT这个代币绝对与你想象中的加密货币不一样。SBF对每个投资者撒了谎，也操纵了FTT的价格。现在，美国证券交易委员会也已经明确表示：FTT是“证券”。
11、SBF根本没在从事加密借贷业务，他所做的就是“”。如果你的基金“借入”客户资产，然后再把这些资金“借出”给你自己，而且所有交易甚至都没有记录，这算“借贷业务”吗？这不就是赤裸裸的吗？!
12、FTX客户在一天内提取了50亿美元资金，资金缺口高达80亿美元。
总结：以上是SBF诉讼案的12个要点提炼，预计后续还会有更多针对他、及其同谋们的诉讼案件出现，并将SBF推向属于他的最终结局。
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