Gemini 创始人炮轰 DCG“一团糟”,17 亿美元资金谜团重重_GEM:GENE

撰文:MaryLiu,比推

2023年刚开年,币圈“互撕”大戏又迎来新剧情。

1月2日,美国加密交易所Gemini联合创始人CameronWinklevoss抛出一份公开信,指责DigitalCurrencyGroup首席执行官BarrySilbert采取“恶意拖延战术”,称DCG及其子公司GenesisGlobalCapital欠Gemini客户9亿美元,而且DCG内部资金管理“一团糟”,向Genesis借了约16.75亿美元用于集团内其他业务。信中称,Gemini已经等待协商解决方案长达6周,但对方故意拖延流程,目前还没有给予任何回应。

起因是什么?

此前,加密货币交易所Gemini最近被集体诉讼缠身,投资者指控其GeminiTrustEarn生息产品属于未注册的证券销售。

OKX:未接触过Genesis、Gemini或BlockFi:11月17日消息,加密交易所OKX在推特上表示,没有接触过Genesis、Gemini或BlockFi,为了将交易对手风险降至最低,该平台不与第三方服务提供商合作开发OKX Earn产品。[2022/11/17 13:16:31]

GeminiEarn是一种高收益储蓄产品,可为客户提供高达8%的加密存款年回报率,具体取决于所持有的代币。Genesis是Gemini的主要借贷合作伙伴。

2022年11月,Genesis宣布其衍生品业务有近1.75亿美元被困在FTX平台,因此将暂停取款和核发新贷款。在Genesis暂停取款后,Gemini也同样停止了Earn用户的取款。

研究人员发现两个Rubygems软件包内含窃取加密货币的恶意代码:Rubygems开源软件库中发现了被感染的软件包,其中包含恶意代码,主要用于通过供应链攻击从用户那里窃取加密货币。Sonatype的安全研究员Ax Sharma称,检测到的这两种“gem”——pretty_color和ruby-bitcoin——含有恶意软件,攻击者在Windows设备上部署了攻击,并替换了在受害者剪贴板上发现的任何BTC、ETH或XMR钱包地址。据悉,Rubygems是Ruby编程语言的包管理器,它允许开发者集成其他人开发的代码。任何人都可以向存储库上传一个“gem”,从而以某种方式为作恶者上传恶意包创造了条件。(Bitcoin.com)[2020/12/19 15:47:12]

面对无法提款的客户愤怒以及官司临头,Gemini可谓亚历山大。

动态 | 道富银行将与Gemini合作进行数字资产试点:美国道富银行(State Street Corporation)今日宣布,将与加密货币交易所及托管机构Gemini Trust Company达成合作,进行一项新的数字资产试点。(BusinessWire)[2019/12/17]

Winklevoss在信中怒喷Silbert:“需要明确的是,这个烂摊子完全是您自己造成的。DCG---您是其创始人兼CEO---欠Genesis约16.75亿美元,这是Genesis欠Earn用户和其他债权人的钱,你拿了这笔钱来推动贪婪的股票回购、流动性差的风险投资和神风敢死队的灰度资产净值交易,这些交易使GBTC的资产管理规模膨胀……尽管如此,您仍然拒绝和我们一起来讨论解决方案,此外,你们继续拒绝同意具有关键里程碑的时间表。每次我们要求您进行切实参与时,您都躲在律师、投资银行家和流程后面,就这样六个星期,您的行为不仅完全不可接受,而且不合情理”。

动态 | 贸易公司Gem Correspondent推出基于区块链的钻石交易平台:据Business Wire 7月25日消息,Gem Correspondent Company, LLC宣布推出结合加密货币和区块链技术的Gem Correspondent Platform(GCP),提供钻石交易和中继平台。据悉,Gem Correspondent是总部设在亚美尼亚的贸易公司,专门从事钻石和彩色宝石的购买、加工、分销和贸易。GCP提供了使用GCP代币买卖钻石和宝石的平台。[2019/7/25]

BarrySilbert领导的DCG是全球最大和最知名的加密集团之一,旗下拥有Genesis、Grayscale、CoinDesk、Foundry和Luno。

Winklevoss要求Silbert“公开承诺在2023年1月8日之前共同努力解决这个问题。我们随时准备并愿意与您合作,但留给您的时间不多了”。

17亿美元的“斗争”

Winklevoss在信中指出,DCG借了Genesis16.75亿美元,并引用了Silbert去年11月与投资者分享的综合数据,该数字包括5月到期的5.75亿美元贷款,以及2032年6月到期的与三箭资本倒闭相关的11亿美元本票。

Silbert在推文中驳斥了关于向Genesis借钱的说法,同时声称最近向Gemini和Genesis发送了一份提案,只是Gemini没回复。

Silbert回应称:“DCG没有从Genesis借入16.75亿美元。DCG从未延期向Genesis支付利息,并且所有未偿还贷款都是最新的;下一次贷款到期日是2023年5月,DCG于12月29日向Genesis和您的顾问提交了一份提案,但尚未收到任何回复”。Silbert没有提供更多细节。

Genesis的麻烦使DCG的财务状况受到质疑,但在各种声明和推文中,DCG一直试图强调它与Genesis是互相独立的,不会受到FTX崩盘的影响。在Genesis暂停赎回后,DCG在一条推文中表示,“这一临时行动对DCG和我们其他全资子公司的业务运营没有影响。”

围绕DCG资金状况的问题也对业内其他公司产生了严重的连锁反应。荷兰加密货币交易所Bitvavo声称DCG存在“流动性问题”,它有2.8亿欧元与DCG“挂钩”,这些资产占其16亿欧元管理存款和其他资产总额的17.5%。然而DCG发言人后来向路透社“辟谣”,称这些资金由其“独立子公司”Genesis持有,而非DCG。

DCG加密帝国的另一部分GrayscaleCapital也面临压力,纽约对冲基金FirTreeCapitalManagement对该公司提起诉讼,指控GBTC存在“潜在的管理不善和利益冲突”。根据YCharts数据显示,目前GBTC的负溢价达到47.54%,处于历史最低水平。

DCG的财务状况究竟如何仍是一团迷雾,资产管理公司VanEck数字资产战略总监GaborGurbacs在推特发表了对DCG和Gemini一事的看法,Gurbacs表示:“在我个人看来,这就是解决方案:DCG应该出售股权并使Genesis债权人完整。这是一个诚实和明智的做法。我的猜测是,如果有愿意的卖家,就会有愿意的买家,认真的买家可能想要控制权”。

LumidaWealthManagementCEO评论道:“DCG此时无法引入VC。我对债权人委员会的建议?邀请风投或私募公司加入债权人一方。注入新资本可以解决这些问题——代价是对DCG进行大规模稀释,但这对生态系统和就业有利”。

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