美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络宣布与加密货币交易所Bittrex达成总计逾2900万美元的和解协议。
Arbitrum发布基金会赠款第一阶段说明，面向dApp和基础设施:金色财经报道，Arbitrum发布了基金会赠款第一阶段说明，将对符合要求的Arbitrum Nova和Arbitrum One的dApp和基础设施进行赠款，以促进生态系统的发展。赠款将用于提高使用率、创建更强大技术以及建设优秀的可持续社区。赠款计划通常将持续三个月，直到Arbitrum基金会认为该阶段目标已经实现。[2023/7/20 11:05:21]
据悉，Bittrex在2014年至2017年期间缺乏制裁控制措施，故意违反BSA的反计划和SAR要求，促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN调查发现，在2014年2月至2018年12月期间，Bittrex未能维持有效的反计划，导致大量非法融资风险。
动态 | BitFunder运营者对欺诈指控表示认罪:据coindesk报道，美国纽约南区的检察官周一宣布，两家现已解散的加密货币投资网站背后的运营者Jon Montroll已经对证券欺诈和妨碍司法的指控表示认罪。据早先报到，Jon Montroll今年2月被美国当局逮捕，他与证券投资平台BitFunder和加密货币交易网站WeExchange有关。曼哈顿司法部长周一在一份声明中称，Jon Montroll了他的投资者，然后试图美国证券交易委员会。在宣誓证词期间多次撒谎，并误导美国证券交易委员会工作人员，以避免对数千名客户的损失的比特币承担责任。[2018/7/24]
根据官方声明，Bittrex已同意就其故意违反BSA反计划和SAR要求的行为支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元，就违反多项制裁规定的潜在民事责任达成和解。
Bitconnect发起人：对交易所了解有限:前Bitconnect投资者和发起人Trevon James在周一发布的YouTube视频中声称他与美国联邦调查局谈论了Bitconnect，并进一步证实他将在10天内为该项目作证，但他并没有具体说明这将是什么类型的听证会。他表示他对交易的了解有限，也不了解任何相关计划或路线图。然而，他的证词可能并不完全与Bitconnect的关闭或运营有关。[2018/3/7]
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