2021年8月19日，日本交易所 Liquid 热钱包中价值 9,000 多万美元加密资产被盗，据 PeckShield「派盾」统计包含：约 480 万美元的 BTC（107.43 枚）、3,250 万美元的 ETH、4,490 万美元的 ERC-20 代币（近百种代币：AAVE、UNI、LINK、SNX、USDC）、183 万美元的 TRON（含 USDT-TRON 和 2,393,334.86 枚 TRON）、1,290 万美元的 XRP（11,467,479 枚）。?
据 PeckShield「派盾」旗下反态势感知系统 CoinHolmes 显示，截至目前 ETH 代币暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。
AMD 全部 Zen 2 处理器寄存器存在漏洞，攻击者可访问敏感信息:7月25日消息，Google 信息安全部门发现 AMD 处理器寄存器漏洞（CVE-2023-20593），影响全部 Zen 2 处理器，攻击者可在虚拟机内监听宿主机数据。其中该漏洞在特定的微架构情况下，使 Zen 2 处理器中的一个寄存器可能无法正确地写入 0，导致来自另一个进程或线程的数据被存储在 YMM 寄存器中，可能允许攻击者访问敏感信息。目前 AMD 已发布微码补丁更新，如果无法应用更新，可以设置chicken bit DE_CFG，但可能会带来一些性能损失。[2023/7/25 15:57:02]
攻击者得手后，首先将 ERC-20 代币快速转入 UniSwap、SushiSwap、1inch 等 DEXs（去中心化交易所）中，通过 DEXs 将所获近百种代币兑换为 ETH 或通过 Ren 跨链桥兑换为 BTC，再将所兑换的 ETH 通过跨链桥转至以太坊，最后从链上混币器 Tornado.cash 流出，整个流程十分娴熟，这一点也可以从攻击者首先从处置 ERC-20 代币看出。
Cream Finance攻击者将100万枚DAI换成555.4枚ETH并转至TradeOgre:金色财经报道，据派盾预警监测，Cream Finance闪电贷攻击者已将100万枚DAI换成555.4枚ETH，并将其转移到TradeOgre。
此前去年10月消息，DeFi协议Cream Finance遭闪电贷攻击，损失超1.3亿美元。[2023/3/22 13:18:59]
由于所盗的 ERC-20 代币中有些代币流动性较差，容易遭到发行商冻结、交易回滚或者硬分叉等方式阻碍代币转出，攻击者首先依次将这些代币转入不需要 KYC、无需注册登录、即用即走的 DEXs，然后将大部分代币转换为主流代币 ETH，并汇集到新地址，再从隐私协议 Tornado.cash 流出。
从 Etherscan 上可以看出，自8月19日上午4时19分开始，攻击者开启「价值优先」的扫荡式兑换，首先从 USDT、USDC、DAI 等稳定币开始清空，然后赶在代币被冻结前将它们转入 DEXs。
Euler Finance攻击者转移约446万美元资金:金色财经报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下Beosin?EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年3月16日，Euler Finance攻击者将2601个ETH和100个ETH分别转到0xc66dFA84BC1B93df194bD964a41282da65D73c9a和0x2Af24E5575045a582d9C53FebD48724473E67407。
随后，0xc66dFA84BC1B93df194bD964a41282da65D73c9a地址转移1100个ETH 转移到Tornado cash。此前消息，2023年3月13日，DeFi借贷协议Euler Finance遭受攻击，损失近2亿美元。[2023/3/16 13:07:35]
这是迄今为止，第二起中心化机构被盗通过去中心化机构的安全事件。据 PeckShield「派盾」统计，目前中心化机构被盗后，通过去中心化服务进行的案例还屈指可数，但类似的手段已经在 DeFi Protocols（去中心化协议）攻击、跑路中呈现出增长的趋势。
安全公司：Deribit攻击者已累计将7499枚ETH转入Tornado Cash:11月8日消息，据派盾监测数据显示，Deribit热钱包攻击事件黑客已累计将7499枚ETH（约合1180万美元）通过中间地址（0x3...e2d）转入Tornado Cash。[2022/11/8 12:30:48]
攻击者在得手后，大致将的流程分为三步：
1. 批量转移：将所盗 ERC-20 资产转入 DEXs，避免被冻结、回滚，同时将所盗资产进行整合，为下一步实施清洗做准备工作；
2. 批量兑换：通过 DEXs 或跨链桥将 ERC-20 代币兑换为 ETH 或 BTC，通过跨链桥将加密资产归置，为批量转移到隐私协议做准备；
赵长鹏：Ronin攻击者将部分被盗资金转入币安，已追回580万美元:4月22日消息，币安CEO赵长鹏在Twitter表示，Ronin的攻击者已于今天开始转移被盗资产，部分资金通过86个地址转入币安，目前币安已追回580万美元的被盗资产。[2022/4/22 14:41:30]
3. 隐蔽阶段：将归置后的 ETH 或 BTC 转移到 Tornado Cash、Typhoon、Wasabi Wallet 等混币工具中，混淆资产来源和最终收益者，抹除非法资产的痕迹，混淆资产源头逃离追踪。
Tornado Cash 是基于零知识证明在以太坊上实现的隐私交易中间件。它使用 zk-SNARK （Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge），能够以不可追溯的方式将 ETH 以及 ERC20 代币（目前支持 DAI，cDAI，USDC，USDT，WBTC）发送到任何地址。
在实际应用中，当用户将加密货币存入隐私池后即可获得一笔存款凭证，此后用户可以通过存款凭证向任何地址中提取先前存入的加密货币。由于在存款凭证的生成和使用时转账的数据都不包含凭证本身，因此可以保证存取款两笔转账完全独立。另外，由于中继服务的存在，取款时的以太坊地址甚至不需要拥有支付转账费用的 ETH，即可以提款至完全空白的地址。
事实上，Tornado Cash 并非无法破解的隐私协议。前段时间英国破获的 DeFi 协议 StableMagnet Finance 跑路案反映出，在安全公司、交易所、社区和的联动下，通过 CoinHolmes 反态势感知系统对攻击者资产进行持续追踪，在社区持续收集项目方信息，并积极与合作的情况下，可通过分析追踪社区反馈的线索锁定涉案相关成员，并在物证人证的帮助下，迫使涉案相关成员归还存放在 Tornado Cash 中的 ETH。
据 CoinHolmes 追踪显示，攻击者将逾千万枚 XRP 分四次转入其地址后，分三批分别转入 Binance、Huobi、Poloniex 等交易所。
Liquid 通过反态势系统追踪到此信息后，紧急联系这几家中心化机构将攻击者地址设置黑名单，旨在紧急冻结被盗的 XRP 资产。
但在此之前攻击者已经通过交易所将部分 XRP 转换为 BTC，据 CoinHolmes 反态势系统显示，这些 XRP 已经被转换为 192 枚 BTC，并经通过去中心化的混币器 Wasabi 钱包流出。
Wasabi 钱包采用「CoinJoin」的方法，将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入（input）和输出（output）。随着参与用户的增长，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi 钱包还采用「区块过滤器」，通过下载整个数据块进一步打乱交易信息，来增强隐私性和抗审查性，这给相关执法机构追踪此类资金的流转带来挑战性。
随着监管部门对中心化机构情况的严厉监管，中心化机构不断提高 KYC 需求，使得中心化渠道遭到沉重打击，去中心化工具越来越受到犯罪分?的青睐，越来越多的?法资?开始转向去中心化渠道。PeckShield「派盾」建议相关执法部门引?新的监管?具和技术，为进一步有效遏制利?虚拟货币的做准备。
截至9月6日，CoinHolmes 监控到攻击者的 BTC 地址发生异动，共转出 90 BTC，CoinHolmes 将持续监控被盗加密资产的转移。
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