作者：CryptoAdventure
原文标题：《SlowRugPulls:TheWildNatureofCryptocurrencyProjects》
编译：麟奇，链捕手
根据Chainalysis的数据，Defi和加密货币行业见证了相当多的者，2021年的各种项目跑路事件造成损失超过20亿美元。在去年发生的总计77亿美元的所有加密货币局中，项目跑路占了近40%。当虚拟资产开发者操纵代币价值时，使其看起来更加有利可图，随即发生事件。之后，开发商放弃该项目，并带走了投资者的资金。
然而，加密爱好者可以避免这种情况发生，但这非常难。加密OG们经常鼓励投资者进行DYOR，但这究竟意味着什么，应该怎么做才能避免被？
欧科云链集团正式启动区块链科普行动“星途计划”:欧科云链集团于4月26日，正式宣布启动了区块链科普行动——“星途计划”，行动包括将在全国范围展开系列沙龙，加大力度推进区块链科普进机关、进国企、进校园等，联合政府部门、行业协会等共同构建起更加完善和有效的区块链科普教育生态，与此同时，直击区块链科普现存痛点，推出简单易懂的“秒懂区块链”公益短视频课。
该计划旨在全维度推动社会建立对产业更清晰的认知，与“鲲鹏计划”一道助力数字经济及区块链产业本身健康发展夯实“人才”和“产业认知”两大基础。[2021/4/26 20:59:37]
“跑路”是怎么发生的
开发者创建了一个加密货币或Defi项目，并使其对投资者来说非常有利可图。一旦投资者向该项目投入了足够的资金，开发商可能会将其变现并放弃该项目。
动态 | 链客社区联合北京交通广播推出区块链技术科普节目:12月11日15:15—16:00，区块链技术社区——链客区块链技术社区将联合北京交通广播FM103.9从零开始为大众科普解码区块链技术，蜻蜓FM及北京广播网同期进行全球直播。首期做客嘉宾为链客区块链技术社区创始人郄建军和百度区块链产品负责人于雅楠。[2019/12/11]
那些跑路的项目基本上是开发人员几乎没有投入精力的加密项目。他们是由一群以取投机者资金为目标的人所运作。其可以在几天或几个月内完成他们的计划，这具体取决于模式的计划有多“完美”。此外，这些项目中的资产看起来可能与市场上的其他加密货币略有相似。
“跑路”类型
窃取流动性
为了使其创建的代币可交易，开发人员需要创建一个流动性池来持有一定数量的代币，以支持投资者进行买卖。从大多数跑路事件来看，开发商提供了一个流动资金池，投资者可以在其中锁仓项目新铸造的代币和另一种加密货币，例如eth。
动态 | 央行官微旧文重发“再科普”：范一飞详解数字货币:据中国经济网消息，今日，央行官微公众号头条重新发布央行副行长范一飞在2018年1月25日题为《关于央行数字货币的几点考虑》的文章，对央行数字货币再次进行科普。同时，微信公众号第二条发布支付司副司长穆长春8月10日在第三届中国金融四十人伊春论坛上的演讲。近年来，各主要国家和地区央行及货币当局均在对发行央行数字货币开展研究，新加坡央行和瑞典央行等已经开始进行相关试验，人民银行也在组织进行积极探索和研究。[2019/8/21]
随着这个局代币价值的增加，投资者资金开始入池，并将其与他们的eth进行划转，该eth会被锁仓在流动性池中一段规定好的时间。然后投资者继续买卖代币，可能有助于其升值。随后，更多的eth被注入流动资金池。
声音 | 中科院姚建铨：要加快推进区块链与物联网融合的科普 培训:据新华网消息，日前，在区块链与物联网融合发展峰会上，中国科学院院士姚建铨说，关注区块链技术里面的大数据，跟区块链技术结合起来进行测量和检测，能更好地提升激光清洗技术。姚建铨建议，无锡今后要加快推进区块链与物联网融合的科普、培训，正确引导广大人民群众对技术的认知；同时，建立专业、权威，但又普适、成套的理论体系和标准，以此切入区块链的实际应用。[2018/9/18]
在某个时间，恶意开发团队将从流动性池中提出eth，只留下毫无价值的代币。因此，投资者不能将其无价值的代币划转回来，相反，项目方则对卷走的eth进行变现或进行其它操作。
禁用销售代币的能力
这种局的结果与窃取流动性几乎相同，但过程不同。这种局中，开发人员会添加一些代码，使投资者无法将他们的代币卖回交易所。
金色财经独家分析 监管机构、媒体、业界提示风险 区块链科普道阻且长:新华社今日发文表示，近来“区块链”类案件频发，不法分子以“投资虚拟货币周期短、收益高、风险低”为借口，取用户信任并诱使其转账进行投资。无独有偶，同日消息，腾讯手机管家安全专家也提醒此类风险，并从技术上提出防建议。在美国，监管机构警示加密货币欺诈现象普遍承诺高收益而不披露潜在风险。金色财经独家分析，不法分子假借新技术之名进行，一方面是抓住民众趋利的心理，一方面反映出区块链科普的欠缺。区块链是新兴科技和底层技术并有改变社会生产关系的潜力，应该进行系统性的科普教育，当前，部分大学已经开始设置了区块链课程，但对于普通民众仍然有科普的需求，人们应该了解到系统和正确的知识，不仅要了解区块链的好，也要明确局限和弊端，以在高收益的诱惑下，保持清醒客观。[2018/4/11]
投资者能购买局代币，但只有开发人员可以出售其代币，就因为相关代码是具有欺诈性的。随着价格上涨到人们开始尝试兑现其代币的时候，他们会意识到卖不出去。在某个时候，当局项目方认为价格足够高了，其就会卖掉投资者所有的局代币，卷钱跑路。
开发者兑现
兑现听起来不像是一种自由市场中的局，但它有资格作为其中之一，是因为局项目方会把其作为唯一目的。与前两种局一样，恶意开发人员以一个夸大的价值主张开启了一个项目。并做出某些承诺，通常涉及开发中的代币功能或正在开发的平台，同时指出将很快上线。
但实际上，开发人员铸造或创造了一种毫无价值的代币，从一开始就给留给自己一大部分，或以低成本在市场上购买它们。随着一种“革命性”产品的承诺使投资者购买毫无价值的代币，并且价格上涨，项目方便兑现了其所有的代币。这种兑现可以是一次性的，也可以随时间慢慢兑现，所以这种跑路不那么明显。无论哪种方式，投资者都会看到他们的投资资金被清零，剩下的只有卷钱跑路的项目方所留下来的毫无价值的代币。
加密历史中的跑路事件
OneCoin
OneCoin本质上是一个巨大的庞氏局，是目前已知的最重大的加密，其从投资者那里窃取了大约250亿美元。虽然当局在2017年对OneCoin项目方进行了打击，并逮捕了其负责人，但该项目的一些创始人失踪了，这个局仍在继续。最糟糕的是，这个庞氏局从一开始就没有发行加密货币。
BitClubNetwork
BitClubNetwork被称为最大的加密货币庞氏局之一。该平台利用营销倡导者和可疑的营销策略来吸引资金。根据计划中的口号，投资者将从他们的比特币挖矿中获得有保障的利润。该局头目在2019年12月从投资者那里卷走了大约7.22亿美元。
SquidGameToken
鱿鱼游戏代币是最近较有知名度的跑路事件，其利用Netflix热门剧集“SquidGame”进行炒作。当时，SQUID的价格在几周内飙升了230,000%以上，之后投资者无法出售他们的代币。2021年11月1日，项目方从投资者手中卷走了约340万美元，此代币创纪录的在5分钟内从2861美元跌至0.01美元。
如何避免跑路事件
现在，你已经知道了跑路事件的最重要迹象，然后让我们进行一些分析，可以应用到你的加密研究，以避免此类局。
一些在线工具可以帮助检测跑路事件，TokenSniffer就是其中之一。TokenSniffer不断记录黑客和局代币，因此它列出的每个项目都是跑路项目。
RugDoctor是一个用于分析加密项目的工具，它通过了新启动项目的行为准则，突出分析其跑路策略。一旦RugDoctor发现高风险代币或Defi项目，它就会在其网站上列出，添加风险评分并分解项目中发现的危险信号。
Etherscan或BinanceSmartChainexplorer等区块链浏览器可以探测高级别的操作。用户可以搜索加密货币的代币地址，会有相应跟踪页面。跟踪页面会显示总供应量、实际持有者的数量和转账记录等。
此外，感兴趣的各方还可以在项目开启销售之前查看此项目的历程，并确保他们已经通过可靠平台的安全审计。
对于新的加密货币项目来说，如果排名前10的钱包持有超过20%的代币，或者更糟的是，很大一部分的代币存储在一个钱包中，那么这是一个潜在的跑路危险信号。如果一个或多个“鲸鱼”钱包以退出局的形式兑现所有投资，那么代币的价值就会急剧下降。
总结
这些局的名称可能类似于正常的加密货币。随着区块链行业变得更加突出，跑路事件在加密货币和Defi中变得越来越普遍，并且局也开始进入了NFT领域。但只要仔细研究并寻找明显迹象，投资者就可以避开它们。
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