本文系链捕手原创文章，作者：Echo，编辑：龚荃宇。
去年下半年“冻卡潮”袭卷币圈，且由于监管力度的逐渐加码，此次冻卡潮较过往每次都更严峻一些，大部分OTC交易用户都曾遭遇过冻卡现象。
近期链捕手发现，针对去年下半年冻卡潮，中国裁判文书网出现大量涉及加密货币交易所OTC案件的审判文书。根据链捕手统计，自3月份以来涉OTC案件超35起，涉案金额约1.8亿人民币，绝大多数都发生在火币交易所。
CMS Holdings地址最近两天将逾60.7万枚DYDX转至币安:金色财经报道，据推特用户余烬监测，CMS Holdings地址在最近两天将607,748枚DYDX （$1.76M）转进了Binance。CMS的这些DYDX源于3月3日-4月10日期间从Binance提出，成本可能在2.49美元。若是出售，CMS的这次DYDX投资应该会实现23万美元的收益，收益率16%。[2023/4/17 14:07:18]
具体来看，这些案件大部分都涉及到帮助信息网络犯罪活动罪，即明知他人利用信息网络实施犯罪，仍然为其犯罪所得资金提供支付结算帮助，通过加密货币交易所OTC平台将法币转换为USDT。
GameStop公布近两年来首次实现季度盈利，利润为4820万美元:3月22日消息，电子游戏及相关产品零售商GameStop（游戏驿站）公布近两年来首次实现季度盈利，利润为4820万美元，净销售额从去年第四季度的22.5亿美元小幅下降至22.3亿美元。首席执行官Matt Furlong表示，公司将在2023年进一步削减超额成本，它已在欧洲市场退出一些国家，GameStop也在考虑通过玩具等利润率较高的类别来加强其业务。
GameStop于去年9月与现已破产的加密交易所FTX建立合作关系并在两个月后结束该合作。此外，GameStop自7月以来一直在试验NFT市场，并于11月推出基于ImmutableX构建的NFT市场。[2023/3/22 13:19:18]
此外，部分被告涉案系因将个人身份证、银行卡、手机卡、U盾等出借给方，每过账1万元通常能获得30-50元的手续费收入，尽管没有实际涉及行为，但也由于为支付结算提供便利遭到刑事起诉。
数据：近两周中心化交易所比特币流入量有所提升:Tokenview链上数据监测，近两周交易所的比特币流入量有所提升，相较一个月前约增加26%。总体上交易所比特币仍在流出，但本月已出现4日处于净流入状态。其中Binance的比特币流入量仍然排名第一，且过去一周出现3日净流入状态，相较上周提高了3倍多。交易频次上仍然与两周前持平，未发生大的异动。[2021/8/19 22:23:24]
按照刑法规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”一旦查实，最高可判处3年有期徒刑。从文书网审判结果来看，此类案件一般对被告人判处半年到一年有期徒刑，涉案金额较大或情节恶劣者将处以更高刑期，根据实际情况酌情增减；没收违法所得；并根据犯罪情节处以一定罚金。
在OTC系列案件中，涉案金额最高的案件资金流水超5千万，据了解，该案件发生在去年6月，被告在“火币”网站上从事数字资产交易服务。8月，被告通过网络了解到有人想采取线下付款、线上提币的异常交易方式购买“火币”网站上的USDT。
为了谋取利益，被告在明知该交易方式异常且买家提供的资金可能是违法资金的情况下，仍单独或伙同他人为买家实施网络犯罪提供支付结算帮助，期间共计收取买家违法资金人民币50790580.15元，非法获利约人民币66813.78元。根据文书网显示，法院最终对被告处以有期徒刑一年二个月，没收违法所得并处罚金1万元。
而在上周，疑似RenrenBit创始人赵东的相关开庭信息也出现在法院网站上，信息显示，以赵东为首的12人涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，案件将于2021年5月12日在杭州市西湖区人民法院开庭。
近期，加密货币OTC交易的冻卡现象已经显著减少，反映出对OTC案的打击以及交易所对OTC准入机制的改革取得明显成效。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。