要点
DWFLabs从默默无闻发展成为今年加密领域最活跃的投资者之一。但在繁荣的背后，一些业内人士在其不透明的投资结构和将代币投资转移到交易所的习惯中看到了危险信号。DWF对此进行了反驳，称自己的做法没有任何问题。DWFLabs在加密行业最活跃投资者的榜单上一路飙升，引起了人们的关注和不满。在这个充斥着丑闻、破产和美国监管机构打压的行业动荡的六个月里，DWFLabs从默默无闻走到了聚光灯下。BlockPro的交易数据显示，该公司在25轮融资中投资了2.32亿美元，其中18轮是DWF作为唯一投资者，而该公司自己表示，已经向100多个项目投入了至少1亿美元。引发人们对其投资猜测的，不仅有DWF的支出，还有许多风险投资交易似乎都是不透明、不标准的，并将DWF与去年倒闭的AlamedaResearch相比。AlamedaResearch是由FTX前首席执行官SBF创立的对冲基金和做市商。在辩护中，DWF对针对它提出的所有问题做出了回应。CastleIslandVentures创始合伙人MattWalsh表示：“我以前看过这样的剧本，结局是散户受损，SEC采取执法行动。”“这个行业不需要Alameda2.0。”DWFLabs由管理合伙人AndreiGrachev于2018年创立——他是HuobiRussia和多家加密交易公司的CEO。DWFLabs在网上自称是领先的“数字资产做市商和Web3投资公司”，在新加坡、瑞士、阿拉伯联合酋长国和英属维尔京群岛都有业务。它是DigitalWaveFinance的附属公司，DigitalWaveFinance是一家在线资料很少的实体公司，DWFLabs的网站将其描述为“世界上最大的高频加密货币交易实体之一，在40多个顶级交易所进行现货和衍生品市场交易。”DWFLabs的问题
Houbi韩国更名为“High Block:3月14日消息，Houbi韩国今日宣布更名为“High Block”，正式成为独立的韩国企业。
Houbi韩国此前是一家中国加密交易所，在当时总部位于新加坡的Houbi Global于2017年成立韩国公司后进入韩国。Houbi韩国此前第一大股东是原Houbi Global旗下子公司火币科技（现新火科技），持有约70%的股份。
Houbi韩国与其全球母公司之间的关系最近得到了彻底解决。去年12月，Houbi创始人李林卖掉了他在Houbi Global的全部股份，当时的火币科技也卖掉了他在Houbi韩国的股份。
Houbi韩国新的大股东是现有的第二大股东，韩国法人Houbi Blockchain。Houbi韩国的另一大股东是Korea Real Estate Trust，持有Houbi韩国12%的股份。据悉，Houbi韩国仅变更了名称和股东，管理团队和整体管理层不会发生重大变化。（IT Chosun）[2023/3/14 13:02:59]
对DWF的担忧最核心的是，初创公司代币的交易协议有时被报道为风险资本投资，以及DWF习惯于将这些代币转移到交易所，以便出售。从交易结构开始，许多行业人士向TheBlock提出了担忧，认为DWF对加密初创公司的数百万美元投资更适合称为场外交易。这些场外交易允许初创公司将其代币转换为稳定币，而不是DWF预先注入现金，然后DWF将代币转移到交易所。“你看到的所有这些‘投资’都不是实际投资，”一位直接了解DWF业务的人士表示。“它们是场外交易。都是代币购买。是在一段时间内进行的场外交易。”DWFLabs的“承诺”
名为GodofWar的Hashmask以300ETH高价售出，约合49.79万美元:2月5日，名为GodofWar的Hashmask以300ETH高价售出，约合49.79万美元。[2021/2/5 18:58:49]
例如2月下旬，加密隐私初创公司Beldex宣布与DWF达成2500万美元的交易。在一篇博文中，Beldex表示DWFLabs将“承诺投入2500万美元用于Beldex网络和生态系统的研发”。然而，在对这笔交易的一些报道中，“承诺”一词被遗漏了，而是将其描述为直接的融资活动。Beldex的一位发言人表示，这笔钱实际上已经认投两年了。这位发言人本周表示，DWF仍作为其“营销和合作顾问”的身份参与该项目，同时还帮助介绍其他业内人士，包括开发商和研究人员。DWF称，这种安排“对Beldex极为有利”。就在本周，CryptoGPT宣布从DWFLabs获得了1000万美元的A轮融资，代币估值达到了2.5亿美元。然而，CryptoGPT联合创始人兼首席技术官DejanErja表示，到目前为止，总投资金额只有42万美元。Erja称，DWF上周开始投资，剩余金额将在285天内到位。作为交易的一部分，DWFLabs还将为CryptoGPT的GPT代币做市。DWF的“不明智”交易
动态 | 毕马威推出名为KPMG Origins的区块链信息跟踪平台:全球四大会计师事务所之一KPMG（毕马威）发布声明称，在澳大利亚、中国和日本推出了名为KPMG Origins的区块链信息跟踪平台，参加平台测试的企业包括CANEGROWERS、食品出口商SunRice以及生产商Mitchell Wines。该平台允许用户跨供应链交流产品信息，并减少操作程序。（itwire）[2019/11/28]
Fisher8Capital和eGirlCapital的创始人BainyZhang说：“DWFLabs投资的项目类型和金额对我来说真的没有意义。”两者似乎都不明智。据推测，DWF投资于项目的金额占这些项目代币供应量的很大一部分。例如，假设DWF按市场价格支付，Beldex的2500万美元是其完全稀释估值的5%。一旦公开，此类交易可能会对项目代币的价格产生巨大影响。根据CoinGecko数据显示，在宣布与Beldex达成交易协议后的几天内，其BDX代币的价格上涨了约50%，从0.04美元涨至0.06美元。现在约为0.057美元。一个名为Tomi的项目旨在建立一个能替代互联网的平台，该项目表示已于3月22日从DWFLabs筹集了4000万美元。短期内，其代币价格从1.3美元飙升至4.3美元，然后跌至目前的2.58美元左右。在TheBlock报道DWFLabs承诺购买由加密基础设施项目Orbs发行的价值1000万美元的代币后，价格也出现了上涨。“我看不出有什么不妥”
动态 | 灰度在推特上发布名为DropGold的全国性比特币推广商业广告:灰度（Grayscale）在推特上发布名为DropGold的全国性商业广告，用于推广比特币。Grayscale为机构投资者提供了许多基于加密的信托，并表示比特币4月份的激增将其管理资产提升至超过10亿美元。[2019/5/2]
在一次采访中，当被问及DWFLabs投资是前期的风险资本支票还是场外代币交易时，Grachev毫无认错意思。“我们根据我们的风险管理来配置资金。坦白地说，我不认为这有什么不对。”“我不在乎其他做市商/投资者在做什么。因为我们的主要目标不是模仿其他市场参与者的做法。我们的目标是让合作伙伴开心。”继续讨论DWF将其代币投资转移到中心化加密交易所的问题，不难发现人们引用链上数据来强调这种做法，并想知道这是否意味着DWF正在出售代币。当被问及这些变动时，Grachev否认了该公司为了获取利润而出售的说法。相反，他说DWF发现将代币留在交易所比使用链上钱包更安全。Grachev在接受采访时说：“我们将代币转移到交易所，但我们从不抛售”。“如果我们将代币发送到交易所，但并不意味着我们会立即或在不久的时间内出售这些代币。我们一直将代币转移到交易所，因为对我们来说，将代币存储在交易所是一种更便捷的库存管理方式。”本周另一个Twitter帖子中，他补充说：“加密做市商必须为紧急情况和极端波动做好准备，并拥有可用的代币和稳定币库存，目的是满足全天候的流动性。”DWF的资金情况
公告 | 币安支持VEN更名为VET:据币安最新公告，为更好支持VEN更名为VET，币安将执行以下VEN主网切换动作。7月22日8点停止VEN存取款业务，同时开始主网切换。请VEN存款顾客提早存款，为业务处理留下足够时间。23日12点停止VEN交易，同时对VEN账户余额进行快照，同时给合格用户分发VET（1 VEN=100 VET）。25日12点开放VET对BTC、ETH、BNB、USDT的交易市场，存取款业务同时开始。一旦开放VET交易市场，VEN交易对将被下架。[2018/7/19]
DWF的大手笔支出也让业内一些人怀疑其资金从何而来。Grachev表示，DWFLabs没有外部投资者，自公司于2018年12月成立以来，其资金一直来自交易活动。还有一些是基于加密货币的贷款。除了经营DWFLabs，Grachev在LinkedIn上的个人资料显示，他在过去五年中还担任过其他几个职位——都涉及交易和加密货币。从2018年到去年6月，他担任一家名为VRM.Trade的高频交易公司的首席执行官。2018年5月至次年7月，他在莫斯科一家名为Racib的公司担任交易副总裁。据LinkedIn显示，在此之前，他还经营着另一家名为CrypsisBlockchainHolding的加密货币公司，该公司也在莫斯科工作。从2018年9月开始，Grachev还曾担任中国加密货币交易所的分支机构：火币俄罗斯的首席执行官，为期一年。火币俄罗斯于2020年关闭。火币发言人表示：“由于火币集团内部的战略调整，双方达成协议终止了这一伙伴关系。”尽管Grachev在接受TheBlock采访时和在社交媒体上热衷于反驳有关其不当行为的言论，但加密行业的许多人仍心存担忧。天使投资人兼前首席营销官MatthewHowells-Barby说：“在大多数风投机构都在收紧钱包的时候，DWF每周都在场外代币交易上投资数千万美元。”“感觉有些不对劲。”免责声明：DWFLabs竞争对手Wintermute的创始人兼首席执行官EvgenyGaevoy是TheBlock的董事会成员，也是股东。
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