华尔街日报:SBF或在FTX相关欺诈指控中表示不认罪_FTX:SBF

Odaily星球日报译者|念银思唐

据《华尔街日报》援引知情人士的话报道,FTX创始人SamBankman-Fried预计将于下周提出“无罪抗辩”,目前他在纽约南区面临八项与他的加密货币交易所倒闭有关的联邦指控。SBF预计将于1月3日在曼哈顿亲自提出无罪抗辩。在FTT代币被抛售和交易所流动性紧缩之后,FTX于11月崩溃,该交易所曾利用汤姆·布雷迪和拉里·大卫等名人来提升其形象。到2022年初,其估值飙升至320亿美元。据报道,该交易所允许同样由SBF创立的交易机构AlamedaResearch利用清算规则的“秘密豁免”获得充足的流动性。据称,今年夏天Terra垮台后,Alameda利用数十亿美元的FTX客户资金来填补其资产负债表上的漏洞。在FTX破产后的多次采访中,SBF将流动性危机归咎于失误和管理不善,但否认故意违反法律或误导投资者。“在我的职业生涯中,我从未见过如此彻底的企业控制失败,如此完全缺乏值得信赖的财务信息,”FTX新任首席执行官JohnJ.RayIII在11月的一份破产申请中写道,详细描述了该公司之前管理层的各种缺陷。根据此前一份向美国特拉华州破产法院提交的文件,FTXVentures既投资于公司又接受投资,将其资金分散在CliftonBayInvestmentsLLC、FTXVenturesLtd、IslandBayVenturesInc和一些潜在的附属公司。在这些集团中,CliftonBayInvestments和FTXVentures是唯一编制季度财务报表的实体。根据JohnJ.RayIII的说法,甚至还没有找到IslandBayVentures的财务报表。12月13日消息,据JohnJ.RayIII的听证会证词讲稿显示,FTX的“很大一部分”资产仍然“失踪、被挪用或无法获得”。团队正在继续艰苦的取证工作,以查明所有资产去向。他的新团队迄今为止已经获得了超过10亿美元的数字资产,尽管这只是FTX欠客户和其他债权人数十亿美元的一小部分。FTXUS并非独立于母公司FTX.com运营,因此对FTXUS申请破产保护是必要的。FTX缺乏安全控制,允许Alameda“在没有任何有效限制的情况下”借用FTX的资金,缺乏可靠的财务报表和独立治理。此外,他还证实,FTX在各种投资和收购上花费了约50亿美元,另外10亿美元作为贷款和其他付款流向内部人士,特别是这些收购和投资可能不再具有最初的价值。与此同时,JohnJ.RayIII还在听证会上透露,于FTX.com的客户而言有一个坏消息,其中许多人将无法收回因公司陷入破产而损失的资金,该公司也将无法弥补这些用户的所有损失;预计FTX.com的用户情况会比FTXUS差,因为美国交易所FTX的客户数量和交易量远小于FTX.com。他还表示,他们可能会发现更多可归结于这家美国公司的资产。SBF最终于本月早些时候在FTX总部所在地巴哈马被捕,并被美国检方指控犯有八项欺诈罪。他被控的罪名包括:串谋对客户实施电信欺诈;对客户进行电汇欺诈;串谋对贷款人实施电信欺诈;针对贷款人的电信欺诈;串谋实施商品欺诈;串谋证券;串谋洗黑钱;串谋欺诈美国,违反竞选财务法。这位曾经的加密巨头还面临着美国证券交易委员会的指控和商品期货交易委员会的诉讼,CTFC还起诉了FTX和Alameda。SBF上周被引渡到美国,纽约法官GabrielW.Gorenstein批准SBF以2.5亿美元保释。法官表示,SBF下次出庭时间为2023年1月3日。据悉,保释金由SBF父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房子作为担保,保释要求还包括SBF不得进行超过1000美元的金融交易,不能开设新的信贷额度。SBF在离开法院后,将被要求佩戴电子监控手环。保释后,他将被软禁在其父母在加州的家中。本周,与AlamedaResearch相关的钱包发生了一系列神秘转账和代币兑换。对此,SBF在Twitter上否认自己在这些交易中扮演的角色。“这些都不是我,”SBF自12月12日在巴哈马被捕以来发布了第一条推文,并附上了一篇有关Alameda相关转账的媒体报道的链接。“我没有、也不可能转移这些资金;我再也无法接触到它们了。”据悉,与AlamedaResearch相关的钱包中价值超过170万美元的加密货币通过交易所和混币器兑换并转移。混币器被用来掩盖加密资金在钱包之间的移动,这意味着这些资金不太可能是由清算人转移的。截至周五,这些资金仍在流动,匿名链上数据分析师ZachXBT指出,比特币已被转移到Wasabi,这是以比特币为中心的钱包,可以将交易组合在一起,以隐藏它们的来源。目前还不清楚是谁在从这些钱包中转移资金,不过许多加密观察人士指出是SBF,因为他现在保释在家,显然能够使用互联网。尽管他否认了这一点,但许多著名的加密货币建设者、投资者和名人很快就回复了SBF的推文,称他是子。“FTX的各种合法分支很可能有能力获得这些资金;希望这就是目前正在发生的事情。”SBF在他最初的否认推文上发表了自己的理论,“如果监管机构需要,我很乐意在这方面提供建议。”

华尔街日报:民主党向拜登施压更换美联储主席,潜在继任者支持央行数字货币:8月14日消息,部分民主党人正在向美国总统拜登施压,要求其提名一位更有可能加强银行监管的人来替换美联储主席鲍威尔,鲍威尔在2017年被特朗普提名担任美联储主席,任期到明年2月才结束。《华尔街日报》援引知情人士报道称,拜登经济团队的成员普遍支持鲍威尔连任,他们认为鲍威尔连任是最安全的选项,但民主党参议员持反对意见,市场分析认为如果鲍威尔无法连任,最有可能接替他的是美联储理事布雷纳德。布雷纳德近几个月来一直呼吁美联储积极开发央行数字货币,但鲍威尔表示,他还不确定数字货币的风险是否大于收益。(华尔街日报)[2021/8/14 1:55:07]

华尔街分析师:比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系:金色财经报道,华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keiser发推文称,审视比特币挖矿的ESG友好型能源组合忽略了大局。 比特币正在取代建立在石油美元之上的传统法币体系。在BTC标准下,适用于所有应用的全球所有来源的能源使用总量将大幅削减。[2021/7/3 0:24:00]

华尔街资深人士:虚拟货币抛售可能提升了黄金的吸引力:金色财经报道,华尔街资深人士Nick Colas和Jessica Rabe在他们的DataTrek Research报告中写道,虚拟货币抛售可能提高了黄金对机构投资者的吸引力。[2021/6/9 23:22:34]

动态 | 华尔街日报:ShapeShift CEO正接受SEC调查:据华尔街日报报道,一位高管表示,美国证券交易委员会(SEC)正在调查Salt Lending Holdings Inc公司5000万美元的加密货币销售情况。熟悉该调查的人士表示,其中包括调查著名比特币企业家ShapeShift AG的首席执行官Erik Voorhees是否因参与该公司的筹款而违法。据悉,该公司向使用加密货币作为抵押品的人贷款,于2月份收到SEC的传票,寻求相关记录。知情人士表示,SEC正在考虑Salt的代币销售是否应该在SEC注册为证券发行,该公司内部人员如何收到代币,如何使用代币收益,Voorhees在Salt董事会任职期间是否因筹集资金违反了2014年SEC禁止Voorhees先生进行此类筹款活动的决定。 SEC发言人拒绝发表评论。[2018/11/16]

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