本文来自Haotian，Odaily星球日报经授权转载自FTX暴雷事件之后，我发现大家对链上数据敏感起来了，诸如项目方链上地址资金异动，大户资产流入交易所，机构地址资金异动等被当成BreakNews来FUD。但链上数据只能反映客观链上动态，并不能100%匹配链下人为动机。科普下标记Labels的技术逻辑。先贴几个FUD事实：1)Dragonfly转入BinancePERP要出货，高点买，低点卖被解读为机构被割韭菜，但事实没有人能证明Dragonfly的买单价同步于二级市场；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中饱私囊，但其实地址标签可能存在错误。类似的消息，每天有很多，链上数据真能佐证FUD的事实吗？事实上链上数据的每一次TransferEvent是客观存在的，但涉及到交易所地址标签，大户个人标签，机构地址标签等链下Entity标签却未必100%精确。因为地址标签都是链下属性，交易所等真实的地址标签并没有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，线下证实等社会化工程，只能接近事实，但难真正划等号。先来说Addresslables，现在各大浏览器和数据服务平台，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技术原理来追溯，搜集了数以亿级的Entity地址标签。此外，交易所地址、矿池地址、Mixer地址、地址等都有不同的业务特性，可区别建模甄别，比如，矿工地址收款没有input来源。何为CommonSpending：简单来说，如果一笔(BTC)交易同时有多个输入地址，那么就可以认定这些输入地址是由同一个Entity控制。我们可以通过提取交易所用户的充值种子地址不断辐射，通过上下层追溯挖掘更多的关联新地址，再根据地址之间的互动，归类冷、热等钱包，进而囤积越来越多的labels。无论如何这些标签都是第三方通过技术手段推算而来，如果交易所高频率更换种子地址，或者有意用混币mixer手段遮掩地址，这样已有的地址标签也会失效。CommonSpending推论地址标签的准确性取决于Entity的种子地址数和其更换频率，可以反侦察。只是因为交易所也要在各地搞合规，没必要这样做。而且交易所的业务场景很复杂，单纯看链上数据很难揣测背后意图：1）交易所冷热钱包大额转账，可能是钱包归集整理；2）交易所Entity之间大额互转，可能只是大户提币；3）交易所地址资金流入未知地址，可能是提币也可能是同一主体钱包整理；这些动态可辅佐分析，但推论跑路、砸盘等人为原因不够严谨。其实，安全和数据公司一开始搜集地址标签的本意，主要为了服务AML资产追踪业务，在黑客时能够第一时间协助警察，进行技术取证，让赃款能被有效封堵。由于黑客大都会采用干净的新地址，且黑客需要依赖CEX的交易深度，链上数据异动在资产追踪业务场景下的预警意义才最大。现在很多链上Alert机器人每天都会发送各类大额转账和涉及Entity的转账交易，大家能及时捕捉并响应，是会避开一些风险。但不排除个别数据被错误或扩大解读，这带来的市场Fomo和挤兑影响，也会真实波及每个人的资产。\n\n如何客观理性解读数据，对数据预警公司、媒体、以及FUD中的每个人都是挑战。
分析师：链上数据显示比特币可能处于熊市后期阶段:2月1日消息，一些分析师表示，虽然整体市场情绪还不能被称为看涨，但最近的价格和链上数据表明，比特币可能处于熊市的后期阶段。
分析师指出：“2020年初，在比特币第三次上涨之前，是熊市宏观环境中大规模波动的时期。这可能就是我们现在在2023年第一和第二季度所经历的情况。”
该报告援引Glassnode的数据称，比特币的短期持有者（STH）现在正在获利出售，而长期持有者（LTH）继续持有大量现货头寸——这一举动“似乎是越来越看涨比特币”。（CoinDesk）[2023/2/1 11:40:56]
Cardano预言机Charli3与链上监控平台Parsiq宣布合作，实现链上数据全方位互通:4月25日消息，基于Cardano的去中心化预言机Charli3与区块链监控平台Parsiq宣布合作，两者已实现链上数据的全方位互通。
Charli3是一个基于Cardano的去中心化预言机解决方案，旨在将现实世界中的链下数据与链上数据达成互通。Parsiq是一个区块链监控平台，旨在为链上数据的安全性提供保障。[2021/4/25 20:56:21]
分析 | BTC链上数据变动明显 市场活跃度增加:据Searchain.io数据显示，昨日BTC大额转账总数是291,167，较前日增长 120.12%，较上周同期大额转账总数减少 57.59%；近7天日均大额转账总数为 394,987，昨日大额转账总数较日均降低26.28%。从昨日BTC数据来看，与前日相比链上数据变动较为明显且均为正增长，增长最明显的是BTC大额转账、流入流出交易所数量与交易总量，可以看出与前日相比，市场活跃度有明显增加。[2018/10/23]
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