揭开DeFi安全面纱:DeFi协议终极安全指南_DEFI:Defi Factory

FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在DeFi中,仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG,一不小心就会亏钱。今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。TVL高就一定安全?

众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此,不少人认为TVL在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。不幸的是,TVL往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高TVL的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低TVL也不一定就意味着协议就不安全。因此,仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名:

美元指数DXY连续三天上涨,现已回升至103.15:金色财经报道,行情数据显示,美元指数DXY连续三天上涨,现已回升至103.15。[2023/2/6 11:49:36]

看完这张图后你还认为高TVL一定代表着安全吗?图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?亲自验证

「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。

Nike推出Web3生态系统平台Dot Swoosh:金色财经报道,Nike宣布推出Web3生态系统平台Dot Swoosh,域名为Swoosh.nike。该项目隶属于耐克虚拟工作室,工作室由耐克Snkrs应用程序前负责人、副总裁罗恩法里斯(Ron Faris)领导。

Ron Faris表示,Dot Swoosh将成为耐克虚拟创意的大本营,并将于本周五正式发布。该平台将成为人们购买、展示和交易虚拟资产的场所,并解锁对活动和产品的访问权限。耐克并不认为虚拟产品是购买旅程的终点,而仅仅是旅程的开始。耐克着眼于体育的发展,也在寻找重塑社区、创意和忠诚度的新途径。[2022/11/15 13:05:17]

数据:8月份CEX和DEX的交易量均有所下降:金色财经报道,TheBlockResearch收集的数据显示,与前一个月相比,8月份中心化交易所和去中心化交易所(DEX)的交易量均有所下降。8月份的交易量达到了6303亿美元。与7月份的6327亿美元相比,这一数字略有下降。就市场份额(69.5%)而言,币安仍然是主要的中心化交易所,其次是Coinbase(9.3%)和FTX(7.8%)。去中心化交易所8月份的交易量为539亿美元,Uniswap继续保持其市场主导地位。环比下降3.6%。LarsHoffmann的报告称,去中心化交易所和中心化交易所的交易量比例在8月份有所下降,降至8.6%。[2022/9/3 13:06:14]

同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik已经审核了超过3422个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。我不爱读审计报告怎么办?

Tether CTO:Terra生态系统设置是其崩盘的主要催化剂:6月8日消息,Tether首席技术官Paolo Ardoino认为Terra(LUNA)生态系统设置为其崩盘背后的主要催化剂。

在6月7日接受Kitco News采访时,Ardoino指责Terra创始人创造了UST稳定币,并以一种加密货币提供支持,称此做法“后患无穷”。

Ardoino表示,LUNA是UST的最高抵押品,一旦LUNA崩溃,UST就不可避免地会与美元脱钩。

此外,Ardoino指出,稳定币要想避免步Terra后尘,就需要有足够的储备,就像Tether(USDT)一样。为了保持与美元锚定,应该有一个资产组合,包括美国国债、现金银行存款和商业票据。(Finbold)[2022/6/8 4:11:24]

事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过Certik有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。

中电标协元宇宙工委会将于6月成立,华为、腾讯及中兴等确认加入:5月17日消息,知情人士透露,中国电子工业标准化技术协会元宇宙工作委员会将于6月初正式成立。报道称,元宇宙工委会理事长单位由中国电子技术标准化研究院担任,万向、华为、微众银行、商汤、腾讯、网易、中兴、太一集团、国网区块链、建信金科、微芯院、中数碳本等机构确认加入元宇宙工委会。元宇宙工委会将面向元宇宙领域重点机构开展调研,发布技术路线图或白皮书等研究成果,开展元宇宙参考架构、虚拟数字人等重点标准研制,征集工业制造、社交娱乐和文化旅游等领域优秀案例,筹备技术和应用创新大赛,组织研讨会、沙龙和年度峰会等活动。(证券日报)[2022/5/17 3:21:17]

其它审计机构,例如Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。译者注:TraderJoe是Avalanche上的一站式交易平台。提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。

通过这里的数据我们不难看出,TraderJoe修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。审计只是开始

评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:充分的测试赏金活动文档的公开透明管理控制Oracle文档要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。

根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。在DefiSafety上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidyprotocol仍然需要形式验证。译者注:在计算机硬件和软件系统的设计过程中,形式验证的含义是根据某个或某些形式规范或属性,使用数学的方法证明其正确性或非正确性。

此外,你还可以通过ExponentialDeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在Tetranode的资产中,就有450万美元的资产是被存入在风险较高的协议中。

译者注:Tetranode是一位匿名远古巨鲸,据传他有价值约10亿美元的加密资产,他在2009年的时候就接触到了比特币,并在此后的日子里始终对其保持高度的信仰。ElementalDeFi会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。就拿Abracadabra的稳定币MIM来举例,它会直接给出警告:SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

译者注:Abracadabra是一个生息资产稳定币协议,用户可以使用用生息凭证进行质押并印铸协议原生稳定币MIM。不懂就问

最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:他们有保险基金吗?他们会回避提问吗?他们正在做什么来提高安全性?

例如我之前就曾问过Stargate团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。但是无论发生什么,DeFi都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!

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水星链

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