Odaily星球日报译者|念银思唐
据合规公司Argus称，SamBankman-Fried的加密交易机构AlamedaResearch利用内幕信息，在FTX上币之前囤积了6000万美元的代币。Argus周二告诉Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上币前抢先交易了18种资产，包括BitDAO、EdenNetwork、TheSandbox、LooksRare和ImmutableX。Argus联合创始人OwenRapaport告诉Decrypt，该公司将Alameda在以太坊网络上的ERC-20代币链上交易与2021年2月至2022年3月间的FTX上币公告进行了比较。AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年创立。他接着在2019年创建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常运营。SBF坚称，两家公司是独立的实体，但上周迫使FTX暂停提款并最终申请破产的银行挤兑，源于Alameda资产负债表的很大一部分是由FTT组成的事实。如今，去年成立的纽约公司Argus表示，上述两家公司正在共享信息，以便Alameda能够抢先交易上线代币。Argus提供反内幕交易和员工合规软件服务。简单来说，这意味着该公司帮助金融机构监控员工的交易活动，以确保内幕信息不会被用来获得在市场上的不公平优势。Argus昨天向《华尔街日报》分享了其分析结果，后者在报道中指出，FTX前首席执行官SBF在2月份告诉《华尔街日报》，Alameda没有获得有关FTX计划上线代币的内幕信息。“与我们目前看到的联邦政府提交的案件相比，Alameda在过去几个月里在FTX上币之前进行抢先交易的规模肯定要大得多，这反映出他们在这个生态系统中是一个更大的参与者，为了在这里赚钱，他们有更多的资本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次电话会议上表示。Alameda在FTX上币之前积累代币的完整列表由Argus提供给Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。不过需要注意的是，Alameda并不总是在FTX上币前购买代币。有时，Alameda在披露其因投资项目获得代币的时间上出现了问题，而这些代币之后才上线FTX。例如，在8月3日，即EDEN代币开始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一个钱包从EDENNetwork私人投资分发钱包收到了250万枚EDEN代币。然后，该钱包将EDEN存入去中心化加密货币交易所Sushi的流动性池中。流动性池是去中心化金融的基本要素。根据定义，DEX或去中心化交易所没有一个促进资产买卖的中心化实体。取而代之的是，他们依靠个人交易员将他们的加密货币资产存入流动性池，并通过奖励来激励他们这样做。一般来说，回报的增加与资金多少和人们愿意在池中保存资产的时间长短有关。Etherscan的数据显示，在21天的时间里，Alameda钱包通过重新配置Sushi上的流动性提供者奖励，将EDEN的储备翻了一番。到8月24日FTX宣布将上线EDEN时，Alameda已经拥有580万枚EDEN代币。就在FTX上线该代币的同一天，最初的Alameda钱包将EDEN拆分至另外两个内部钱包。其中一个钱包收到了480万枚EDEN，在代币上线的同一天将其转移到FTX。一旦代币进入交易所，很难说它们会发生什么。但人们普遍认为，除非有意交易，否则机构是不会将所持资产转移到交易所的。另外100万枚EDEN进入了Alameda的另一个内部钱包，该钱包正在逐步将其转移到FTX，截至周二，除了263枚代币外，它已经转移了其他所有代币。CoinGecko的数据显示，周二EDEN的价格为0.07美元。但去年的情况大不相同。EDEN上线几天后，其价格达到了9.27美元的历史新高，比FTX宣布上线当天上涨了170%。同一天，EdenNetwork宣布获得1740万美元融资，并披露本轮融资由MulticoinCapital领投，AlamedaResearch和JumpCapital参投。在其他情况下，如BitDAO的BIT代币，一个Alameda钱包在2021年10月17日累积了37.7万枚BIT。当BIT在10月18日开始在FTX上交易时，该钱包将其余额转移到另一个内部地址，然后在同一天将资金发送到FTX。BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit创立的，得到了PeterThiel、Thiel创立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。从那以后，它成为了最大的去中心化投资基金之一，财库中拥有20亿美元的资金。但最近，Alameda钱包在BIT转账方面引发了争议。就在上周，BitDAO社区要求Alameda证明它没有出售2021年11月以336万枚FTT购买的1亿枚BIT。这是因为BitDAO与AlamedaResearch有一项协议，该协议规定，在2024年11月之前，该DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。目前还不清楚执法部门是否会对Argus所说的Alameda员工涉嫌内幕交易进行调查或提出指控。但行业内已经有一些先例。今年，美国司法部已经对前OpenSea产品经理NateChastain和前Coinbase产品经理IshanWahi提出了指控，称他们在获取内幕消息的情况下交易NFT和代币。
声音 | 香港区块链协会共同主席：很快将有一批加密交易所能在香港持牌合规营业:金色财经报道，据此前消息，有知情人士称，截至目前，已有不超过5家加密资产交易所在经过严格筛选后，被纳入香港证监会监管沙盒。针对此消息，随后香港区块链协会共同主席方宏进表示：这些交易所目前并非处于监管沙盒阶段，而是已进入最后审批，可投入运营，不过仍需补办7号牌照。这就意味着，很快将有一批加密资产交易所能够在中国香港持牌合规营业。[2020/1/10]
独家 | 褚康：删除分红描述可能是为Libra合规做出的正向修正:针对“Libra白皮书删除将利息用于分红给初期投资者的内容”一事，金色财经对犇睿资本创始人褚康进行了专访。褚康指出：包含分红功能的代币在大多数司法管辖区内都很有可能被界定为“证券”，从而受到相关证券法的管辖。以发行地美国为例，2017年7月25日美国SEC关于DAO币的调查报告中公开代币使用Howey Test进行证券属性的鉴定，而代币向初始投资者分红将使得Libra很可能符合“存在共同事业”的这一标准，从而适用Howey Test项下对于证券的定义。因此，删除分红描述的这一行为很可能是为了符合合规需要的积极修正。
如上所述，删除分红描述很可能是为了Libra的合规而做出的正向修正行为，当然这不仅仅是为了符合美国的合规需求，为其长远发展来说，删除分红描述也能极大程度符合其他司法管辖区的监管要求，但也不排除这一行为本身会为Libra的稳定性带来帮助，防止分红导向下的高风险投资行为。
对于Libra的后续发展来说，删除分红描述对于Libra来说，能解决一部分的监管问题，为了Libra的前期推行和合规化将起到一定的正向推动作用。[2019/12/13]
现场 | ZBX Jimmy Zhao：马耳他或将成为区块链合规国家:金色财经现场报道，3月15日，在由金色财经主办的金色沙龙·香港站上，ZBX CMO Jimmy Zhao表示，做合规Crypto公司面临没有银行账户、监管、维权、系统性风险等方面的问题，目前马耳他已通过国家虚拟货币法案，为区块链产业提供了完整合规架构，未来或将利用全球中心的经验打造下一个区块链合规国家。[2019/3/15]
动态 | 新加坡家族办公室管理集团将在年中推出合规数字证券交易所:据官方消息，家族办公室管理集团 Fusang Group 宣布，将在今年年中推出合规的数字证券交易所Fusang Exchange，提供代币化证券、密码货币和法币的交易服务，该交易所已经在 2 月底获得马来西亚纳闽发布的证券交易所牌照。Fusang Group 是一家创立于 2015 年的家族办公室管理机构，首席执行官为 Henry Chong。Fusang Group 与总部位于新加坡的独立信托和家族办公室服务提供商保得利信誉通（Portcullis TrustNet）集团互为关联公司，Henry Chong 是保得利信誉通主席张国光（David Chong）之子。[2019/3/4]
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