内幕交易、团队控盘,谨慎参与DogeChain_DOG:AIN

此前,Odaily星球日报曾关注过一款meme公链Dogechain,Dogechain为使用PolygonEdge开发的EVM兼容链网。DogeChain官网介绍称该链由狗狗币爱好者开发,旨在为狗狗币提供公链网络,以此支持狗狗币更多的用例。该链使用由DOGE封装而来的WDOGE作为gas消耗,这也是其主要噱头所在。敬请阅读《资金涌入、交易量激增的Dogechain能冲吗?》了解更多。近日,Dogechain的原生代币Dogechain开启了空投,在加密社区火爆一时。用户本对这一空投报以期望,但在发币之后,DC代币却陷入“割韭菜”的谩骂声中。内幕交易获利690ETH?

作为Dogechain的原生代币,DC代币的价格或可在一定程度上承载整条网络的期待。但有社区用户发现,有神秘巨鲸早于普通用户低价买进了大量DC。北京时间8月25日,中午11:34分官方在推特上公布了DC代币的合约地址,该代币同时部署在Dogechain和以太坊主网。而在以太坊网络上,奇怪的事情却发生了,早在公开时间之前,即有神秘地址大量买入。11:18分,即代币公布合约16分钟前,0x3dca07e16b2becd3eb76a9f9ce240b525451f887这一地址买入了约4.8亿DC代币,而其购入价仅40ETH。

币安回应“OSMO内幕交易问题”:大额买入在宣布上币前已交易为ATOM,是合法交易:11月1日消息,币安官方发推回应此前吴说报道的“OSMO上市可能有内幕交易”的质疑,调查结论认为Osmosis区块链浏览器上显示的数据被误解了。称发现 OSMO在上市前约1天就被大量购买,但在宣布OSMO将在币安上市之前,所有代币都被迅速交易为ATOM。交易是USDC到OSMO到ATOM。这个地址仍然持有OSMO,但第一次购买是在2021年11月。因此,调查的结论是这是一个浏览器上的错误标志,因为 OSMO 的大量购买是在 OSMO 宣布在币安上市之前出售的。这些是合法交易,不是内幕交易。并附带了相关地址的完整交易历史记录。[2022/11/1 12:05:49]

研究人员:Coinbase或存在严重的内幕交易问题:8月18日消息,澳大利亚悉尼科技大学的三名金融研究人员声称,在过去四年中,Coinbase平台上或存在内幕交易。在一篇尚未经过同行评审的论文中,EsterFelez Vinas教授、Talis Putnins教授和博士生Luke Johnson估计,在2018年9月至2022年5月之间,Coinbase平台上10-25%的上架Token都存在内幕交易问题,涉及资金达到150万美元。

研究人员检查了146个Coinbase上架加密货币,并追踪了这些加密货币在上架前300到100小时的价格,以寻找相关资产在去中心化交易平台(DEX)上的异常交易模式,结果发现在上市公告之前250小时左右,相关资产价格存在明显的上涨,涨势一直持续到上市公告发布。(Decrypt)[2022/8/18 12:32:33]

Coinbase前产品经理Ishan Wahi对加密货币内幕交易指控不认罪:金色财经消息,Coinbase前产品经理Ishan Wahi对加密货币内幕交易指控不认罪。Ishan Wahi被指控与他的兄弟Nikhil Wahi和Sameer Ramani分享交易所代币上市信息,美国证券交易委员会(SEC)也对其提出指控,并在诉讼程序中将Coinbase平台的九个代币称为证券。据司法部称,Ishan Wahi泄露了至少14种不同代币的上市信息,被告通过该计划赚取了150万美元。[2022/8/4 2:57:41]

随后数小时内,该账户分数十笔抛售了8.8亿DC币。该抛售中,不仅包括在Uniswap早期购入的DC,还包括从Dogechain通过multichain跨链而来的DC币。

Coinbase上线OMG后交易溢价达到82% 被怀疑内幕交易:OMG于5月21日在Coinbase上线,当天其价格在Coinbase交易所飙升,比在其他交易所高很多,5分钟收盘价溢价一度达到82%。且由于“某些未知原因”,它于7天前的5月14日就开始上涨65%。Coinbase尚未就此批评发表公众评论,但加密社区有人提及,此前Coinbase上线BCH时发生了类似的情形,BCH在正式宣布上线之前就开始上涨。当时导致不少人指控Coinbase有内幕交易,但最终并没有发现违规行为的证据。这一次,一些评论员再次提出质疑,“什么时候举行问责?是巧合还是内幕交易?”(Cointelegraph)[2020/5/23]

经Odaily星球日报计算,在短短两天内,该地址通过35次抛售DC,共获得高达690枚ETH。0x7249a89195a7a532af12345e2de0c20c8a06a0d9则是另一个被社区发现的可疑地址。该地址通过开盘后短时间内抛售DC,共获得20万USDT,但引起人们质疑的,则是其DC的来源。Odaily星球日报通过链上浏览器追踪发现,该地址的DC代币通过Multichain从Dogechain跨链而来,而在Dogechain上这币DC代币则经由数次转账而来。这币代币来自地址0xF82E972E10fad1c8856832187aDFC436edf38288。早在代币合约公布三天前,该地址就已从DC的创世钱包中接收了500亿枚DC代币。

动态 | Coinbase集体诉讼文件披露BCH内幕交易细节:据Coindesk消息,近日一项针对Coinbase提起的新的修订集体诉讼,揭露了去年12月有关内部人士如何在Coinbase利用BCH获利的更多细节。该文件于11月20日提交给美国加利福尼亚州北区地方法院,概述了为什么原告认为Coinbase“对其推出BCH做出了虚假和性言论”; 交易所如何导致BCH价格飙升同时压低BTC的价格; Coinbase的内部人员如何列出BCH,声称可以在其他客户之前买卖该代币。原告表示,由于这一计划,使Coinbase从其客户的交易中获得了大量费用收入,Coinbase从中获得了BCH虚增价格的差价,并避免了公司的”挤兑“。卖家急于利用膨胀的价格,在发布后的几分钟内关闭交易,而某些内部人员在此发布期间以高价出售BCH获取暴利。[2018/11/22]

目前该地址的DC代币已转出150亿枚,并大多经由与前文相似的手法在Uniswap售出,但地址中仍有高达250亿枚DC余额。除这两个典型地址外,在社区讨论中还有更多可疑地址有被用户提及,Odaily星球日报在此不做赘述。如何“打造”一款meme公链?

昨日午间,空投开启领取不久之后,Dogechain发推表示:DC代币推出后,网络负载加重,有很多用户无法从空投页面领取其DC。为了解决这个问题,Dogechain暂时暂停了申领程序,此外,Dogechain表示用户的申领没有损失风险,空投页面将很快恢复。空投的暂停领取也引发了社区的批评,因为在空投开启之初,恰恰是DC币价格的ATH。

Coingecko数据显示,DC发售至今,历史最高约0.002美元,此后价格一路跳水。而价格跳水之时,恰逢可疑钱包的大额抛售。此后,价格才逐渐回暖,这也让社区对此报以批判。在DC的交易记录中我们发现,其中甚至不乏大额买单。作为一款具有meme属性的公链,社区原本对这一融合memecoin及memechain双重属性的“meme土狗”报以期待,但在DEX早期投资的普通用户却沦为了神秘抛售地址的接盘者。Dogechain是如何做到这一切并吸引大量用户参与的?回顾Dogechain的发展,我们发现其市场营销策略颇为有趣,也不乏可“借鉴”之处。首先,使用广为流行且为人所熟知的Doge币作为gas消耗,让这一链自诞生之初就拥有了与众不同的meme属性。但值得注意的是,在Dogechain上的Doge由Dogechain官方所提供的桥从Doge链跨链而来,其价值依赖于桥的安全性。而在生态建设上,Dogechain的打法也可圈可点。DefiLlama数据显示,目前Dogechain锁仓金额已超过1600万美元,且仍在上涨之中,目前TVL在DefiLlama收录的公链中位列第55名。可以说,这一数据并不亮眼,但对于一个新生的、未经审计的公链来说,这一数据仍然令人咋舌。目前,在Dogechain上已有DEX、farm、NFT、元宇宙等种类繁多的项目已在开发之中。如何吸引资金、开发者入场?Dogechain给出的打法是吸引头部开发者“打样”。在正式上线数日之内,Multichain就宣布了支持Dogechain跨链,其响应速度甚至已超过了许多“正规军”的L1公链,这为Dogechain提供了基础设施支持与资金入口。而另一处细节也颇为有趣。与大多公链均大力支持原生DEX有所差异,Dogehain还吸引了Quickswap官方在Dogechain网络部署,DC在该网络的首发即在Quickswap进行。Quickswap是Polygon网络TVL第一的DEX,已在Polygon安全运行许久。尽管用户无法推测出为何Quickswap会支持这一网络,但成熟DEX的加入无疑会打消用户对于网络原生的“山寨DEX”的安全性质疑,更放心的在dogechain上使用DEX交易、提供流动性。当然,尽管dogechain的安全性尚未受到考验,其社区口碑已经备受质疑了。目前,Dogechain浏览器数据显示,其主网钱包地址数已有16.9万,总转账数超过400万笔。通过meme属性吸引流量、快速开拓市场,这一市场路线已被Dogechain证实可行性。但社区热议的种种批评之声也再次印证了L1运营的难度:公链长期的发展更需要技术演进、长期维护以及生态的支持,Dogechain的“一波流”打法难以取得长期价值。在此,Odaily星球日报也提醒大家,Dogecoin社区官方早在Dogechain火爆之初就已证明二者无关:“世界上只有一个狗狗币及社区,谨防冒牌项目。”

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