针对近期账户风控事件,币安发布《直面社区疑问:关于币安风控的6个关键问题》,全文如下:前段时间,社区围绕账户风控事件进行了较多讨论,币安倾听社区声音,始终保持高度关注。本着“公开透明”的沟通原则,我们将用户特别关注的问题进行了汇总,希望可以帮助大家解惑。1、币安为什么会配合监管机构和执法部门?在全球范围内,币安与全球监管机构和执法部门通力合作,以保护生态系统和所有用户的安全,同时币安内部针对执法请求也有着严格的标准作业流程,这是币安在全球范围内一致的态度与做法。2、被风控账户的资产是否安全?是否会被挪用?是否会转交给相关国家/地区的政府?币安作为全球最大的交易平台,“保护用户”一直是我们的最高原则。我们郑重承诺,币安致力于保障用户资金安全,绝不会擅自挪用用户资金,也绝不会将用户的合法资产转交给任何政府机关。请您切勿轻信谣言,同时也欢迎大家监督。3、币安将会如何处理被风控账户的资产?若没有法院的有效判决,资产和帐户将在有限时间内解锁。如果相关账户确实存在触犯法律的情况,多数司法管辖区的执法部门会要求直接联系用户,币安将依照司法进度处理相关事宜。4、过去被风控的账户怎么样了?未来如何优化相关流程?对于已被风控的账户,用户可以继续登录账户并进行正常交易。此外,我们将进一步完善执法支持系统,若执法机关无法提供更多资料和细节,币安将按照既定流程逐批次解除风控,并更加审慎配合。5、如果发现自己的账户被风控,应该怎么办?若发现帐户受到风控,最佳方案是与币安客服团队取得联系,获取账户锁定的相关详情,并采取适当步骤解锁个人账户。6、风控账户是否与出入金有关系?再次提醒我们的用户,请谨慎通过场外交易收受来路不明的资产,一旦涉及来历可疑的资金,您的帐户可能会被协查风控,建议用户进行交易时,请务必选择正规平台与商户,规避风险,千万不要因小失大。
币安否认福布斯称曾转移18亿美元客户资产:金色财经报道,在《福布斯》报道称加密货币交易所币安转移了“18亿美元的抵押品以支持其客户的稳定币”后,币安否认未经同意使用客户资产。福布斯表示,币安将这些资产用于“其他未公开用途”,并且没有通知客户。该报告引用了8月至12月初的区块链数据。
币安发言人表示,“虽然Binance之前承认,与Binance挂钩的代币抵押品的钱包管理流程并不总是完美无缺,但用户资产的抵押在任何时候都没有受到影响。管理我们的抵押品钱包的流程已经长期固定,这在链上是可验证的。”
根据福布斯检查的区块链数据,超过18亿美元的客户资金被支付,全部由美元稳定币(USDC)代币组成。绝大多数客户资金,即11亿美元,被转移到Cumberland,Cumberland一家总部位于芝加哥的高频交易公司。这些资金的其他接受者包括SBF的Alameda Research,以及Amber Group和Tron创始人孙宇晨。[2023/2/28 12:32:52]
币安发布支持以太坊合并的公告,届时将暂停ETH和ERC-20代币的充提业务:8月25日消息,币安发布关于支持以太坊合并计划的公告,称以太坊Bellatrix升级和合并预计将于北京时间9月6日19:34:47和9月15日8:30进行,币安届时将暂停ETH和ERC-20网络代币的充值、提现业务。
此外若硬分叉后并未产生新的代币,币安将尽快恢复ETH和ERC-20网络代币的充值、提现业务,并另行公告;若硬分叉后产生两条互相竞争的区块链并产生一种新的代币,“ETH”代码将会被用于以太坊PoS链,币安还将根据执行层升级前的ETH的持仓快照(预计于以太坊主网区块高度15540293或北京时间9月15日8:30),以1:1的比例从更少工作完成的链中向用户分发分叉的代币,并将会支持分叉代币的提现业务,关于分发的细节将另行公告说明。[2022/8/25 12:48:45]
金融时报:对冲基金正削减在币安的头寸:由于币安目前面临的严格监管审查,一些对冲基金对其感到不满。其中,Tyr Capital和ARK36都大幅削减了他们在该平台上的头寸。Tyr Capital联合创始人Ed Hindi声称,在全球监管机构对该交易所进行打击的情况下,此举旨在保护投资者免受“未知的未知数”的影响。(英国金融时报)[2021/7/24 1:12:40]
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