Odaily星球日报译者|Moni
监管，始终是挂在加密货币行业头上的达摩克里斯之剑。作为整个生态系统中的核心一环，加密货币交易所在监管方面的重要性不言而喻。在行业早期发展阶段，加密货币市场的确给人一种鱼龙混杂的感觉，即得不到投资者的信赖，也无法获得监管机构的认可。或许因为如此，加密货币衍生品交易所FTX创始人SamBankman-Fried才不得不每天花五个小时来研究加密法规，他的目的只有一个——确保平台能够遵守监管措施。按照SamBankman-Fried自己的说法，加密货币法规层出不穷才让他不得不每天“耗费”这么多时间去学习研究，尤其是最近针对稳定币Tether的一些监管举措。SBF力挺Tether？
纽约总检察长办公室发布关于加密投资风险的指导意见:6月3日消息，纽约总检察长 Letitia James 办公室发布关于加密投资风险的指导意见，称加密货币市场对投资者来说包含无数风险，包括疯狂的价格波动、黑客或欺诈的潜在损失，市场也缺乏重要的监督，因为没有联邦监管的交易所。[2022/6/3 4:00:11]
2021年6月，波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦对Tether“开炮”，他认为Tether的一篮子储备资产看起来非常像是一个“风险很大的大型基金”，更重要的是，这个“基金”在2020年遇到了很大麻烦，Tether储备资产包括商业票据，现金比例非常低，如果持有如此多的公司票据和公司债券，意味着没有人知道这些票据和债务是什么，这与Tether多年来声称他们只投资于现金或类似现金的资产有很大矛盾。上周，Tether发布了第二份透明度报告，其中显示627亿美元储备金中有308亿美元来自商业票据和存款证，但关键是，Tether的储备金中只有10%来自现金和银行存款，该报告是在今年5月Tether对其储备进行细分后发布的。该报告还披露，截至2021年3月31日，Tether公司76%的储备金是以现金或现金等价物持有，然而其中现金支持率竟然不到3%。尽管之前Tether多次声称其储备金是100%现金支持，但情况似乎和预期有较大差距。更“可怕”的是，Tether剩下约四分之一的并储备金没有以现金或现金等价物持有，而是以担保贷款、债券和其他包括比特币在内的其他投资标的方式持有。尽管存在着争议，但SamBankman-Fried依然表示，FTX交易所将会继续支持Tether(USDT)，用他的话说：“我们必须保持领先。”现年29岁的SamBankman-Fried在最近接受CNBC采访时表示，他必须每天花费大量时间来研究加密货币监管措施和许可：“FTX正在多个司法管辖区申请执照，我们必须保持领先地位，不断地适应新环境。这五个小时左右的固定时间对于我来说很重要，从监管到许可以及介于两者之间的所有事情我都需要考虑。”截至目前，加密衍生品的监管框架尚未完全确定。据他介绍，随着未来几年该领域不断发展，情况也将发生变化：“坦率地说，许多监管机构目前正在努力弄清楚有关加密衍生品的监管制度将是什么。我预计，未来的三到五年内会有更多发展。”随后，SamBankman-Fried继续谈到了Tether——尽管多年来稳定币一直是美国监管机构的头号监管目标，但他表示自己并不会担心，因为FTX平台上已经有了一个”开放的订单簿”。他补充说，USDT是一种加密货币，可以像任何其他数字资产一样在FTX上使用。监管收紧：SBF解释FTX为何深入KYC流程
Web3基金会COO：关于加密货币用于非法活动是影响立法者的主要问题之一:金色财经报道，Web3基金会的首席运营官Bertrand Perez表示，当涉及到监管该领域时，他看到了一些令人担忧的事情，包括欧洲议会最近关于非托管钱包的法案草案，但总体而言，业内人士正在努力帮助政策制定者了解Web3。 据Perez称，一些立法者仍在 \"过快或没有接受教育 \"的情况下对该领域做出决定。然而，2019年Facebook支持的Libra项目可能是欧盟许多国家需要去了解推进监管框架的紧迫性的催化剂。
Web3基金会COO补充说，关于加密货币用于非法活动的说法是影响立法者的主要问题之一。一旦理清这一点，监管机构就可以“开始谈论深入研究技术”，并在一个框架内处理不同的功能和应用，我认为政策制定者的参与很重要。不仅是监管机构，因为政策制定者实际上是人民的代表，我会告诉他们，就技术而言，我们正面临着一场真正的范式转变，我们可能正站在比互联网更大的东西前面，它所能产生的价值至少相当于互联网的价值。（cointelegraph）[2022/4/14 14:23:46]
实际上，SamBankman-Fried已经承诺加密货币交易所FTX将继续致力于KYC/AML工作，鉴于全球监管机构最近对整个行业的监管审查，任何一家数字资产交易所都应该努力遵守法规要求。实际上，正如SamBankman-Fried所说，加密货币行业在过去一年里出现了大幅增长，在某种程度上，加密货币高度不受监管的性质也引起了全球监管机构的注意，尤其是中心化数字资产交易所是整个加密生态系统的重要组成部分，因此在许多国家都会面临监管审查的问题。坦率地说，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。能够遵守“必须进行KYC才能执行加密货币存款、取现和交易”的交易所其实并没有想象的那么多。某些司法管辖区选择实施与传统金融相似的立法框架，但对于一个新兴行业来说，这种监管举措可能过于苛刻，但就规模较大的数字货币交易所而言，他们试图保持领先——SamBankman-Fried此前已经在Twitter上表态，愿意遵守监管要求，执行KYC/AML流程。SamBankman-Fried解释说，作为一个广受欢迎的交易场所，FTX其实一直在“在幕后努力工作，以寻找更多可以添加到KYC流程中的系统”。更准确地说，SamBankman-Fried透露FTX已经添加了一项全新功能，使其能够在KYC流程的第一步中根据用户提交的姓名检查、验证他们的电话号码。如果检查验证失败，该平台将需要后续步骤来限制用户“访问网站的某些功能”，其中就包括期货交易。SamBankman-Fried最近还承诺，FTX将“继续寻找更多工具来确认用户身份，同时最大限度地减少用户的麻烦。”此外，FTX也将“始终”允许、支持资金充提服务，除非涉嫌非法活动。FTX的野心
土耳其总统埃尔多安：关于加密货币的法律已经“准备就绪”:12月24日消息，土耳其总统埃尔多安表示，关于加密货币的法律已经“准备就绪”。（金十）[2021/12/24 8:02:21]
SBF此前曾表示，FTX获得的B轮融资会用于并购，并可能以传统金融公司为目标。实际上，SamBankman-Fried很早之前就已经对加密货币的监管框架做出过预判，他认为监管是不可避免的，几年后一定会有更适合加密行业发展的规则出台。SamBankman-Fried最后略开玩笑地说道：“过去一年里，我觉得最大的变化就是，加密货币已经强大到可以去应付监管机构了。”
动态 | 比利时金融服务和市场管理局发布关于加密公司XTB-Markets的警告:据Finance Magnates报道，比利时金融服务和市场管理局（FSMA）在其警告名单上又增加了一家加密公司XTB-Markets。根据官方声明，FSMA发现该加密交易平台很“可疑”，并建议潜在投资者不要对该平台的任何服务做出回应。目前，被列入FSMA警告名单的公司数量已达到121家。[2019/8/21]
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