据派盾旗下数字货币反态势感知平台CoinHolmes统计显示，2021年1月，区块链生态主要安全事件共20起：其中虚拟货币事件13起，勒索软件攻击4起，OTC抢劫事件2起，恐怖融资事件1起。反相关政策法规
派盾PeckShield旗下数字资产反反欺诈态势感知平台CoinHolmes统计发现，2021年开年我国持续加码反监管，全球监管机构联动严打虚拟资产的涉黑、涉恐问题。1月8日，美国货币监理署发表了一份政策说明信。说明指出中，OCC明确表明美国的联邦银行和储蓄机构可参与成为INVN的节点，并使用稳定币作为支付手段。由于美元CBDC在近几年中暂不会推出，我国数字人民币加速推进，为稳固美元在数字领域的地位，美国激励美元稳定币的拓展，这也给美国银行业带来更大的挑战和机会。1月28日，中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《银行跨境业务反和反恐怖融资工作指引》的通知，该文件加大了对我国反和反恐怖融资的监管力度，反映出监管对行业乱象治理的态度和决心。虚拟资产相关案件
价值约3.1亿美元ETH从未知钱包转至Coinbase:金色财经报道，Whale Alert数据显示，价值约3.1亿美元ETH（149999枚）从未知钱包转至Coinbase。[2023/4/19 14:12:43]
2021年开年我国部门持续严打与虚拟货币相关的「资金盘」、「交易所跑路」案件，积极开展排查、追溯、冻卡等?动，颇显成效。国际方面，DeFi锁仓值屡创新高，钓鱼网站蔓延至DeFi领域。1月13日，2019年年底跑路的交易所IDAX相关人员，因涉嫌罪遭到起诉。据悉，2019年6月，IDAX推出其平台币IT币锁仓返佣活动，诱使公众购入IT币后转入基金会锁仓无法提现。经审计，涉案金额折合人民币2.37亿余元。1月13日，交易平台IQOption在印度遭集体诉讼，被指控为加密货币局，该局承诺高达900%的投资回报率来吸引投资者。德里法院已下令在各大报纸上刊登公告，邀请受害者站出来。1月15日，DeFi保险协议NexusMutual官方发推称，现网络上流传一个关于NXM代币升级的邮件，NexusMutual并没有升级计划，请用户不要按照邮件进行操作。1月15日，印度从一名被捕的黑客手中查获了价值9000万卢比的比特币。该黑客于2020年11月18日因入侵政府网站被捕。在调查过程中，发现该黑客还曾入侵3家比特币交易所和10个扑克网站，盗取30多枚比特币。1月15日，美国做空机构JCapitalResearch沽空中概股比特数字。JCAP指出，比特数字通过其P2P业务非法集资4,200万美元。此外，公司宣布投资了1,880万美元的挖矿业务实为局，声称的比特币矿机卖方否认与其有交易；有报道称，其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局，且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。
Coinbase将暂时关闭美国的联盟营销计划:金色财经报道，根据一份泄露的电子邮件，加密货币交易所Coinbase将“暂时关闭”其美国联盟营销（affiliate-marketing）计划。电子邮件称，该项目将于7月19日暂时关闭。邮件显示，这不是一个容易的决定，但由于加密市场状况和2022年接下来时间的前景，Coinbase无法继续支持其平台上的激励流量。（Business Insider）[2022/7/16 2:17:19]
1月15日，据BleepingComputer的报告显示，假冒特斯拉首席执行官埃隆·马斯克个人资料的推特加密货币赠品局有所增加，这些局已获得超过58万美元的比特币。1月18日，四川省武胜县局称，QBTCAPP平台交易QT等虚拟货币涉嫌，2020年12月10日侦查终结，目前已移交武胜县人民检察院审查起诉，提币请求需等待法院判决。1月20日，在「净网2020」专项行动，江苏丹阳市局破获一起利用「虚拟货币收付款」犯罪案件，抓获涉案的30名犯罪嫌疑人。经查，犯罪嫌疑人共贩卖公民个人信息6亿余条，违法所得800余万元。1月25日，DeFi协议CoverProtocol官方发推提醒用户警惕网站。1月25日，DFINITY官方提醒社区成员警惕虚假空投网站dfini.org。
58COIN永续合约大户持仓情况20:00播报:截至20:00，据58COIN官方永续合约数据，大户持仓情况如下：
BTC永续合约账户中，多头平均持仓比例为19.98%、空头平均持仓比例为18.56%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为0.11万个BTC。
EOS永续合约账户中，多头平均持仓比例为18.91%、空头平均持仓比例为17.55%，多头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为98.84万个EOS。
ETH永续合约账户中，多头平均持仓比例为17.99%、空头平均持仓比例为22.78%，空头暂时领先，领先数量（净头寸数量）为3.46万个ETH。[2020/9/22]
1月28日消息，此前，ID账号为WSBChairman的推特意见领袖发布比特币和狗狗币相关信息，导致狗狗币大涨超过80%。经核实，该账号并非Reddit热门子板块WallStreetBets官方意见领袖的账号，所发消息不构成任何投资建议。1月28日，欧洲刑警组织与西班牙国民警卫队及加泰罗尼亚合作，破获了一起加密投资培训案件。官方已逮捕6名嫌疑人，并查获了共计约7万欧元的法定货币和虚拟货币。1月28日，湘潭县局天易派出所破获一起以太坊币盗窃案，据悉，1月18日，湘潭县天易派出所接到杨某某报警称自己手机IMTOKEN钱包内的3.9枚以太坊数字货币不见了，损失价值大约在19,000元左右。OTC交易惊现「飞车抢劫」
链上云携旗下300+家交易所率先支持Filecoin:据官方消息，链上云宣布已经率先支持Filecoin，旗下300+家交易所已于今晚21:30同步上线FIL/USDT交易对。用户可以进行交易，并在主网上线后获得1:1兑付的Token。
Filecoin作为2020年备受瞩目的项目，通过Token激励模式在IPFS上构建了一个去中心化存储市场。经历了多次主网上线的推迟，预计将于今年8月中下旬正式上线。[2020/6/29]
半个月内，香港发生两起巨额虚拟货币场外交易被劫事件。
1月4日，香港柴湾一名男子相约南亚买家交收比特币时中伏，当街被劫300万港元及2部手机，据悉，第一次交易时成功套现100万港元。1月18日，接到报案称，香港观塘创业街36号华基中心以单位，一名女子与人进行虚拟货币买卖交收时，被4名持刀、棍的男子抢劫现金350万港元。目前，在香港，交易双方为隐藏身份避开银行对大额款项的监管，和确保当面交易实时完成，趋于面对面交易大额比特币。PeckShield提示投资者勿因小失大，谨慎投资。由于比特币等虚拟货币具有匿名性，一旦过户即无法收回，同时难以获悉对方身份信息，除劫案外投资者还需警惕陷入「三角局」，即徒以相宜价格撮合买卖双方，提供的账户非卖方交易地址，而是自己的交易地址，待收到款项后卷钱跑路。勒索病持续高发恐怖融资蔓延至数字货币领域
Coindesk作者Omkar Godbole：BTC小时线短期有看涨可能:Coindesk作者Omkar Godbole分析认为，BTC日线冲击200日均线遇阻回落，如果小时线再跌破200小时均线（约8371美元），那么BTC在周末有可能试探3月18日的低点7318美元。但由于小时图BTC走势与RSI出现背离，短期不排除看涨的情况。如果能反弹至8752美元之上，则会重新向上试探200日均线（约9224美元）。[2018/3/23]
据派盾PeckShield此前发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年勒索攻击发展迅猛，勒索者利?虚拟货币收款后攻击收益率?幅提升，这引起国内外监管的紧密关注。2021年年初勒索攻击持续发酵，全球监管联合打击?动初现显成效。1月8日，有网站所有者收到电子邮件威胁称，需要发表对于coinmama.com的5星评论，并要点赞或分享两次。如果收件人在48小时内未完成上述要求，勒索者将从网站创建数以百万计的反向链接到收件人网站，破坏其声誉。1月22日，一名黑客窃取约200万成人流媒体网站MyFreeCams用户数据，通过出售这些数据已进行49笔交易，累积获取价值22,400美元比特币。1月23日，Radware五名客户遭到DDoS攻击，黑客索要5枚BTC赎金。1月29日，2021年开年美国和保加利亚和的执法机构破坏了2020年最活跃的勒索软件团伙之一—NetWalker的基础设施，一名加拿大公民遭到美国官员起诉时称，他从感染NetWalker勒索软件的公司中获得了至少2,760万美元赎金。随着虚拟世界和物理世界的打通，区块链等新技术的普及，??贼、??产不再是主要威胁，有组织和、有预谋的国家级对?发动的?级持续劫持威胁、?络犯罪组织、?络恐怖主义将成为最?的安全威胁。1月20日，美国联邦调查局在调查「国会山暴乱」事件中发现，一名法国人在暴动发生前一个月曾转出一笔价值50万美元的比特币给参与“国会山暴动”的极右翼运动的一些关键人物。
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