在之前的《比特币暴涨或引发虚拟币犯罪激增？揭示此类局的“三板斧”！》中，我们解释了为什么USDT成为如今虚拟货币、等经济犯罪的载体，也解释了此类局的本质：用空气币换取有公认价值的虚拟货币，比如比特币、以太坊和泰达币。接下来，为了让更多朋友认识到相关局，避免受上当，我们将进一步揭示其模式特点。好了，话不多说，先上案例。“贝壳国际”局
“贝壳国际”平台系由石某某、丁某某、王某某等人创立，通过在全国多地组织培训、考察、建立微信群、成立工作室等方式进行宣传，在宣传过程中歪曲国家“区块链”政策，宣称“贝壳国际”平台为全球用户提供数字资产交易和资产配置服务，会员可以通过持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种模式享受静态收益和动态收益。
以太坊网络当前已销毁3,518,089.11枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，截止目前，以太坊网络总共销毁3,518,090.15枚ETH。其中，OpenSea销毁230,050.67 枚ETH，ETHtransfers销毁296,661.82枚ETH，UniswapV2销毁197,216.75 枚。注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2023/8/6 16:21:13]
该平台要求下线必须通过上线邀请码加入，并购买平台自主发行、无实际价值的SC、BK等虚拟数字货币，引导会员通过拉人头的方式获取平台奖励资金。平台本身并无实际经营，奖励资金全部来源于下线会员的投入。会员间按照推荐发展的加入顺序形成上下级层级关系，每一会员直推会员数量没有限制，下线会员可以继续向下直推，发展无限层级，直接或者间接以发展会员数量和资金投入额作为返利依据。
1KNcTh开头地址向币安转入1800枚比特币:金色财经报道，据Lookonchain监测，1KNcTh开头地址于约30分钟前向币安转入1800枚比特币，价值约4670万美元。该地址从今年1月11日开始买入比特币，总计已买入5867枚，按照其从交易所转出的时间计算，买入均价约为27,702美元。[2023/6/12 21:32:25]
贝壳国际股东之一操盘手王某某称80%冻结，而20%可以随机随出。而且说80%可以场外交易，但是交易所不可以，这是什么套路？往下看
数据：ETC全网算力突破70TH/s，续创历史新高:9月15日消息，据2Miners数据显示，当前ETC全网算力为72.6TH/s，续创历史新高。[2022/9/15 6:57:24]
80%锁仓，20%让你们卖，看下贝壳国际平台的OTC区买区和卖区，有什么不同，只能买，却无法卖出。这就是所说的20%自由买卖，你来说下，没有商家投资者也无法卖。
王某某说80%不锁仓的话可以场外卖，而且还搞了个场外群，在群里的收购价会打0.5折，也就是价值10000人民币的币，在场外只能卖500块钱，你觉得这还叫公平的交易吗？
数据：共识层合约地址余额突破1300万枚ETH:金色财经消息，Tokenview链上数据监测，当前共识层（原ETH2）合约地址余额达到13001925枚ETH。[2022/7/6 1:54:30]
贝壳国际的组织者们声称进入贝壳的投资者没有一个亏损，几十万人都在赚钱，只要不去场外都不会亏？真好意思说出来，账户在他们营造的所谓平台里钱再多，无法全部变现，只是一堆数字也无法算做收益。锁定投资者资产，不锁仓场外卖，不卖只能兑换矿机，而且矿机还这么贵，明摆着就是故意把投资者的钱强制扣押。1台矿机价值1万USDT，推荐一人就获得1500USDT，而贝壳交易所的矿机只是平台的一个幌子，也就是没有真实矿机，在交易所也只是数据而已。不光如此，贝壳交易所还操作投资者账户强制兑换用户资产进行锁仓。兑换的币一样不能卖出。下一步就是把你们账户资产变为负的。
加密矿企Stronghold Digital 第一季度收入超预期，但未能实现盈利:金色财经报道，加密矿企Stronghold Digital (SDIG) 报告第一季度收入为2870万美元，高于分析师普遍预期的2620万美元。但其调整后的每股净亏损 66 美分，超出了调整后每股净亏损 8 美分的普遍预期。
5月15日，Stronghold Digital表示，它通过发行本金筹集了 2700 万美元的现金收益。Stronghold表示，它总共拥有 4700 万美元的现金和等价物，加上不受限制的比特币持有量，以及超过6000万美元的流动性。（Coindesk）[2022/5/17 3:21:14]
当然，制造这个局的团伙已经受到了法律的惩处，上海宝山区人民法院以组织、领导活动罪起诉陆某某人，指出陆某某以牟利为目的，于2018年底参与“贝壳国际”平台的活动，发展张某某、严某某、鲜某某等人为下线会员，经司法鉴定中心鉴定，被告人陆某某发展的下级账号共分10层，直接下级账号32个，所有下级账号达到了3,788个。“贝壳国际”可谓一个典型的虚拟货币局，即所谓的带有性质的“资金盘”模式，那么以虚拟货币为载体的资金盘模式是如何运转的呢？什么是“资金盘”
资金盘是指投资者将资金打给平台，然后投资者从中获得收益和本金，但是事实上这个资金完全没有经过投资者的交易。一般来说资金盘是一种极为危险的金融操作，整体就是一个拆东墙补西墙的行为，操盘者可能挪用投资者资金进行约定外的高风险投资，或者就是击鼓传花的“庞氏局”，一旦市场发生大幅度的波动，或者后续资金难以为继，那么资金盘就会瞬间崩盘，让投资者血本无归。
币圈资金盘常见模式会以滚动或静态的资金流通形式，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱用以支付前期加入会员的收益，即本质上是一种金字塔式网络行为，但是更具隐蔽性、性和社会危害性。
举个例子：在某资金盘存1万USDT的本金后，经过所谓的一些规则，很快你会发现财富账面上快速增长，账户下很快变为2万U的本金(即原本金的2倍)，但系统不允许一次性提取，只能每天释放当前本金的2%，这2%的资金可提取也可复投。在一个资金盘的发展期，很多投资者往往不会提币，还会追加投资，从而越陷越深。事实上，哪怕你选择“见好就收”的提币，在上述规则中，每天都提取剩余本金的2%，那1年后你到手的钱仍不足2万(因为每天提取的绝对值递减，没法拿得完2万)那如果你将每天释放的2%全部用来复投，让本金滚雪球呢?答案是1年后你的本金将高达——2754万!每天可提取54万!看上去很诱人对吧？
很多时候，组织者为了让盘子存续得更久，会设定一些等你入瓮后才知道的规则，比如什么提现手续费10%、只能提现100的整数倍、复投金额的10%会转为垃圾商城的代金券、刚开始当天提现当天到账，接着变成隔日到账，再变成隔周到账，甚至变成指定周几才能提现...，最后则是无法提现，往往还配合所谓的被黑客攻击之类的戏码。
如今还有些反复收割的模式，比如看着用户资金投入差不多了，把挖出来的币上个自己开的“交易所”，看上去有变现渠道，稳住用户。因为APP是他们自己开发的，所以组织者操控币价也很容易!然后再来些旧币换新币，母币质押挖子币的方式，让参与者欲罢不能，总觉得不甘心想扳回一局，却不知自己进了新的局，直到相关团伙彻底跑路。所以，总结一下，无论用法币，还是虚拟货币，“资金盘”的本质没有发生变化，它依然利用人们的贪念人入局，让其承受正常投资以外的巨大经济损失。所以，面对各种套上了“区块链”外衣的此类局，我们更需要加倍警惕。当然，因为以虚拟货币为载体，此类局又在组织形式，参与方式以及技术细节上存在其独特之处，在接下来的文章中，我们将为各位读者做进一步介绍，请继续关注我们后续发布的虚拟货币此类局分析内容，提高警惕，识破局。
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