冻卡风波席卷币圈,OTC交易过程中如何才能防止被冻?_SUI:Revvmotorsport

2020年,冻卡潮席卷币圈,场外交易和币圈交易者陷入深深的恐慌。一条涉及4000张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡新闻在币圈刷屏,身边听到不少炒币用户的银行卡也惨遭冻卡,很多交易者在此期间不敢进行OTC交易。4日,币圈知名KOL李法师Tony在微博发起投票活动“冻卡情况摸底大调查”,截止1月5日16:00点,已有2113名币圈交易者参与投票,其中1542名交易者从未出过金和没被冻结过,有571名交易者被冻过卡,甚至有些交易者被多次冻卡,留下心理阴影不敢再出金。币圈“冻卡”基本都是司法冻结,如果涉嫌、、等不法行为的资金流入账户就有可能遭到相应冻结。机关在查办案件过程中,如果涉及到赃款赃物,就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结,为后期的追缴提供条件。如果遇到了冻卡应该怎么办?

美参议员Cynthia Lummis对于SEC对Coinbase采取的法律行动表示强烈反对:金色财经报道,Bitcoin News在社交媒体上称,美参议员Cynthia Lummis表示对美国证券交易委员会 (SEC) 最近对 Coinbase 采取的法律行动表示强烈反对。[2023/6/10 21:27:46]

一、若交易者在交易时被冻卡,可保存好交易截图,第一时间联系平台客服请求协助;二、若被冻结,可以耐心等待3个工作日,部分冻结情况3个工作日会自动解冻;三、若3个工作日后尚未解冻,交易者可以向银行咨询冻结机构,准备好相应的证明材料后,积极主动配合有关机构进行调查。如何防止被冻卡?

Sui生态社交协议Suia将发行Token SUIA:4月26日消息,Sui 生态社交协议 Suia 宣布将发行 Token SUIA,SUIA 总量 1 亿枚,7% 将分配给社区访问计划并立即解锁;13% 将分配给早期贡献者并分 20 个月线性解锁;20% 将分配给团队并分 40 个月线性解锁;60% 将分配给社区并分 50 个月线性解锁。SUIA 将用于治理以及用户激励。

此前报道,Suia 在 Sui Builder Hero 中获奖,其产品包括去中心化推荐系统、Feed 系统、品牌俱乐部以及个人空间 SuiBox。[2023/4/26 14:28:17]

一、为防止OTC交易时冻卡,交易者在转账交易时不要备注BTC、ETH和USDT等数字资产交易内容;二、在OTC交易时,不要使用工资卡、还贷款卡等常用银行卡,且尽可能避免使用同一张银行卡进行高频出入金;三、为防止遇到不法商家资金流入银行卡,交易者可以尽量选择订单完成率高、认证等级高、对流水有一定要求等高信誉度商家;四、交易者在数字资产交易时最好选择风控策略更严格的交易平台,如包含“T+1”风控机制的平台。当你在交易平台进行OTC交易时,结合以上防冻卡指南尽可能将冻卡的概率降到最低。什么是T+1风控机制呢?

Bitget已调整用户提币限额:4月18日消息,据官方公告,为提高Bitget风险管理水平,提升用户资产安全,Bitget于2023年4月18日 (UTC+8)对提币限额做出了调整,具体如下:

未完成KYC的用户:每日总提现额500,000 USD等值金额,每月总提现额2,000,000 USD等值金额。完成KYC的用户:每日总提现额3,000,000 USD等值金额。[2023/4/18 14:10:58]

虽然交易者通过一些措施将冻卡降到最低,可很难从根本上解决冻卡问题,若想更大解决冻卡难题,需要数字资产交易平台投入更多的精力去完善平台的风控体系。为预防交易者通在OTC交易时被冻卡,以OKEx为代表的头部交易平台,推出了“T+1”风控机制,来加强入金阶段的风控机制,进而保护平台用户的资产安全。所谓“T+1”风控机制是指交易者自购买订单完成之时起,买入的数字货币24小时内不能用于法币卖出或提币,但不影响交易及其他金融服务,到期后自动解除限制。当交易者通过OTC购买数字资产时,若该委托单受T+1提币安全限制,确认下单时,勾选“我已知晓,仍要下单”后才能继续下单。

Factor宣布将50%融资资金投入FCTR流动性池:2月24日消息,Camelot 生态 Launchpad 项目 Factor 表示,在听取社区建议后,Factor 决定将初期投入流动性池的资金量提高至融资资金总量的 50%;同时,生态激励奖励将于 12 个月完成发放。

Factor 表示,这将使得 FCTR 的初始流通供应量减少至约 18%,除了少量财库和生态激励分配之外,大部分会掌握在公开募资的参与者手中。

当前,据官网数据显示,Factor 融资金额近 700 万美元,剩余时间约 5 小时。[2023/2/24 12:27:51]

交易者可以在交易设置中选择“不展示T+1交易单”,则会过滤掉所有到账时间为T+1的委托单。

在OTC交易页面,商家会显示“T+1”的标签,以显示订单是否受“T+1”保护。

2020年下半年比特币价格持续走高,一再突破历史峰值,在交易的同时出金冻卡变成了困扰交易者的最大难题。为了保护用户资金安全,OKEx上线了“T+1”风控机制,从资金入口开始进行严格把关限制非法资金流入平台,给用户带来不必要的风险。在保证资金安全层面,OKEx陆续上线了T+1风控、人脸识别技术、大数据模型风控系统等风控策略,全力为用户资金安全保驾护航。

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编者按:本文来自蓝狐笔记,Odaily星球日报经授权转载。公链发展到今天,其优缺点已经非常明显。比特币专注于价值流通和价值存储,在价值存储的道路上越走越远,且当前在这一领域几乎没有对手.

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