Cinneamhain Ventures合伙人:资料表明TRX或正在接受美国监管机构调查_CIN:Covesting

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。1月5日,加密投资机构CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发布推特称,一些资料表明波场可能正在接受美国监管机构的调查,或与Bittorrent和Poloniex相关。

2020年春天,纽约的一个组织针对Tron基金会提起了证券欺诈指控。2020年12月,Tron基金会以不具有司法管辖权或直接销售为由,提起了驳回此案的动议。只要Tron在美国没有实质性业务,并且不努力将其代币提供给美国客户,这些指控都是正确的,这就是所谓的调查和法律风险所在。AdamCochran提到,虽然没有明确的证据,但波场基金会(TronFoundation)似乎的确有可能会受到美国监管行动的波及。Tron此前声称,在币安接受美国用户时,美国证券法不适用于在币安上发生的二级交易,Tron和币安均未努力阻止这些用户,同时又向他们推广TRX。不过这个问题的根源似乎围绕着Poloniex和BitTorrent,这两个美国实体是与孙宇晨有着关系。2019年12月,孙宇晨收购了Poloniex交易平台并上线了TRX代币,Poloniex创建了一个新的「第1级帐户」,该帐户没有KYC/AML要求,并且每天无需进行验证就可以存入/提取多达10,000USD。更糟糕的是,Poloniex让用户无需进行任何验证就可以以高达50倍的杠杆率交易加密期货。而BitMEX在被CFTC,SEC起诉的时候也有相同的问题。Poloniex是设在塞舌尔的一个实体,BitMex也同样等级注册在塞舌尔。海外注册实体这并不能解决被美国管辖的问题。而且与BitMex相比,Poloniex的业务总部位于美国,包括其执行团队的主要成员都在美国境内。因此,问题就变成了Poloniex是否有意拥有美国客户。一种简单的检测方法是每小时平均交易量。以下是针对Gemini等美国交易所的第三方数据:

ViciNFT推出Restaurant Relief DAO直接支持当地餐馆:金色财经报道,ViciNFT今天宣布推出Restaurant Relief DAO。Restaurant Relief DAO的使命是直接支持当地餐馆,并为 NFT 持有社区的那些人提供经济救济。在推出 Restaurant Relief DAO 之前,ViciNFT 与马林县餐厅 Sam's Anchor Cafe 合作创建了其第一个 NFT 系列。(prnewswire)[2022/9/21 7:09:57]

非洲金融科技公司MFS Africa完成1亿美元C轮融资,AfricInvest FIVE等领投:11月10日消息,非洲金融科技公司MFS Africa完成1亿美元C轮融资,包含7000万美元股权融资和3000万美元债务融资,AfricInvest FIVE与原有投资者Goodwell Investments和LUN Partners Group共同领投,CommerzVentures、Allan Gray Ventures、Endeavor Catalyst、Endeavor Harvest和ShoreCap III等参投。MFS Africa是非洲跨境跨钱包转账中心,连接了逾35个国家的超3.2亿个移动货币钱包,并涵盖围绕银行账户、预付卡和虚拟借记卡的广泛金融服务。上月,该公司收购支付企业Baxi,进军尼日利亚金融科技市场。(TechCrunch)[2021/11/10 21:40:10]

这是同一张图表,但是对于像Bithumb这样的亚洲交易所,交易趋势基本与美国Gemini的相反,在20:00,美国的交易所活跃,而亚洲的交易所则不活跃。

F1赛车队迈凯伦在Tezos上推出数字收藏品平台McLaren Racing Collective:10月21日消息,F1赛车队迈凯伦(McLaren)宣布,在Tezos区块链上推出NFT收藏品平台“McLaren Racing Collective”。首批NFT将允许F1车迷和区块链爱好者收集MCL35M 2021 Formula 1赛车的不同部件。第一套部件将免费赠送给首批加入其收藏品平台的5000名粉丝。第一位成功收集所有22个部件并组装全数字版本汽车的粉丝将赢得2022年Formula 1大奖赛的VIP之旅。NFT将分五个阶段发布,前四个阶段将于10月24日推出。(CryptoGlobe)[2021/10/21 20:45:45]

DCinvestor长期看好加密市场:DeFi继续建立有增无减,以太坊进展顺利:6月6日消息,推特加密大V DCinvestor发推表示,有几件事使其一直保持对加密货币的长期信心:DeFi继续建立有增无减;以太坊正在部署广义L2及其他EVM持续扩展;EIP-1559将于7月推出;PoS合并<1年;政府货币和财政政策。[2021/6/6 23:16:06]

那么再来看Poloniex的交易活动时间表,很明显与Gemini等美国平台的活跃时间相同。虽然这不是一个明确的统计案例,但无疑引起了人们的注意。

AdamCochran还提到,有人曾指控Tron涉嫌刷交易量,其交易量通常比其市值高出许多倍。这可能被认为是操纵市场的行为从而被当局调查。

AdamCochran认为这个指控对Tron至关重要,因为Tron经常在其区块链上推广金融借贷应用和菠菜应用。如果区块链的去中心化程度不足,那么这些产品在美国可能被视为非法产品。AdamCochran总结到,虽然尚不清楚SEC正在进行的调查到底是什么,但是根据一些传闻和此处列出的信息,Tron在美国的敞口似乎使美国监管机构可能面临的敞口超出他们的想象。不过最后Adam也表示,如果SEC正在进行一项调查是需要进行漫长的取证时间的,而则值得注意的是,并非所有SEC调查都以消极行动结束。完全有可能没有正在进行的审查前,(被调查者出现的)这些问题就已经被解决。据律动此前报道,12月29日,CinneamhainVentures合伙人AdamCochran发推表示,「看起来SEC比我们想象的要活跃得多,而且正在探查许多项目和公司。」他表示SEC目前已经确认至少有一个是大项目,但似乎正处于积极调查阶段。据律动此前报道,Cochran在12月26日曾透露Coinbase已开始考虑下架或暂停XRP。12月29日Coinbase已发文确定将于2021年1月20日起暂停XRP交易。

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