编者按：本文来自Cointelegraph中文，作者：ANDREWTHURMAN，Odaily星球日报经授权转载。最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
律师：美国司法部应将缴获的比特币作为国家储备:就美国寻求没收价值10亿美元的比特币一事，Anderson Kill律师事务所合伙人Preston Byrne发推文称，美国司法部不应该出售缴获的比特币，而是应该开始囤积比特币作为国家储备，以便在法币时代结束后支持美元。[2020/11/6 11:46:57]
美国司法部近日公布的涉恐地址归属于Coinbase等12家交易所:近日，美国司法部公布了对包括ISIS、基地组织在内的恐怖组织涉及加密货币筹款行为的查处信息，超过200万美元的涉恐加密货币被查处。在一份87页的公开文件中，美国司法部公布了以加密货币地址、用户ID、注册邮箱等多种形式体现的加密货币的账号相关信息，其中包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。
根据北京链安Chainsmap监测系统分析,相关地址全部为比特币地址，12家交易所包括了coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了加密货币非法行为对行业极具广度的影响。[2020/8/14]
动态 | 美国司法部指控加密货币托管公司Volantis负责人欺诈客户700多万美元:据Finance Magnates 7月27日消息，美国司法部已指控加密货币托管公司Volantis的负责人Jon Barry Thompson欺诈多个客户，其欺诈计划涉及700多万美元。[2019/7/27]
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