小 A 最近收到了交易所即将清退大陆用户的短信，他准备将加密货币从交易所提到钱包。于是小 A 在浏览器输入“xx 钱包官方”，点进排在首位的链接，下载 App-创建钱包-转入资产，一气呵成。没几天，小 A 收到了转账成功的通知，他钱包 App 里的余额——价值 1000 万美元的 ERC20-USDT——都化为零了。小 A 后来才意识到，这个 App 是假的，自己下载到广告位的钓鱼 App 了。小 A 在朋友的介绍下，找到了我们。
聚焦受害者
小 A 不是第一个找到我们的受害者了。
随着加密货币被媒体持续炒热，不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界，滋生了一系列被被盗事件。当越来越多的受害者找到我们，我们便开始关注并收集相关事件的信息。
根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集统计，因下载假钱包 App 被盗的就占到了 61%。
慢雾：Uwerx遭受攻击因为接收地址会多销毁掉from地址转账金额1%的代币:金色财经报道，Uwerx遭到攻击，损失约174.78枚ETH，据慢雾分析，根本原因是当接收地址为 uniswapPoolAddress（0x01）时，将会多burn掉from地址的转账金额1%的代币，因此攻击者利用uniswapv2池的skim功能消耗大量WERX代币，然后调用sync函数恶意抬高代币价格，最后反向兑换手中剩余的WERX为ETH以获得利润。据MistTrack分析，黑客初始资金来自Tornadocash转入的10 BNB，接着将10 BNB换成1.3 ETH，并通过Socket跨链到以太坊。目前，被盗资金仍停留在黑客地址0x605...Ce4。[2023/8/2 16:14:10]
慢雾：疑似Gemini相关地址在过去5小时内共转出逾20万枚ETH:金色财经消息，慢雾监测显示，疑似加密交易所Gemini相关地址（0xea3ec2a08fee18ff4798c2d4725ded433d94151d）已在过去5小时内归集并转出逾20万枚ETH（超3亿美元）。[2022/7/19 2:22:08]
而下载到假钱包 App 的方式无外乎几种：
子向用户发送海报或链接，诱导用户下载假 App；
子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量，诱用户访问虚假官网；
子获取受害者信任后，向受害者发送链接下载 App，并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包，子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。
最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。
慢雾：Badger DAO黑客已通过renBTC将约1125 BTC跨链转移到10 个BTC地址:12月2日消息，Badger DAO遭遇黑客攻击，用户资产在未经授权的情况下被转移。据慢雾MistTrack分析，截止目前黑客已将获利的加密货币换成 renBTC，并通过renBTC 将约 1125 BTC 跨链转移到 10 个 BTC 地址。慢雾 MistTrack 将持续监控被盗资金的转移。[2021/12/2 12:46:11]
慢雾：攻击者系通过“supply()”函数重入Lendf.Me合约 实现重入攻击:慢雾安全团队发文跟进“DeFi平台Lendf.Me被黑”一事的具体原因及防御建议。文章分析称，通过将交易放在bloxy.info上查看完整交易流程，可发现攻击者对Lendf.Me进行了两次“supply()”函数的调用，但是这两次调用都是独立的，并不是在前一笔“supply()”函数中再次调用“supply()”函数。紧接着，在第二次“supply()”函数的调用过程中，攻击者在他自己的合约中对Lendf.Me的“withdraw()”函数发起调用，最终提现。慢雾安全团队表示，不难分析出，攻击者的“withdraw()”调用是发生在transferFrom函数中，也就是在Lendf.Me通过transferFrom调用用户的“tokensToSend()”钩子函数的时候调用的。很明显，攻击者通过“supply()”函数重入了Lendf.Me合约，造成了重入攻击。[2020/4/19]
受害者案例
声音 | 慢雾：ETDP钱包连续转移近2000 ETH到Bitstamp交易所，项目方疑似跑路:据慢雾科技反(AML)系统监测显示，自北京时间 12 月 16 日凌晨 2 点开始，ETDP 项目方钱包(地址 0xE1d9C35F…19Dc1C3)连续转移近 2000 ETH 到 Bitstamp 交易所，另有 3800 ETH 分散在 3 个新地址中，未发生进一步动作。慢雾安全团队在此提醒交易所、钱包注意加强地址监控，避免相关恶意资金流入平台。[2019/12/16]
据某个受害者反映，子一开始通过群聊添加为好友，接着与受害者成为朋友，获得信任后，向受害者发送了所谓的官网下载链接。我们来对比下官方与钓鱼网站之间的区别。
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以该受害者提供的信息来看，假官网虽然看起来很逼真，但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im?钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载 App 时，扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页，该页面甚至有虚假评论，使受害者相信这个钱包 App 是合法的。
追踪研究
慢雾 AML 团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究，据不完全统计，目前因下载假 App 导致资产被盗的受害者规模已有上万人，被盗金额高达十三亿美元，这还只是针对找到我们的受害者的统计，而且只包括?ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。
下图是 11 月份找到我们并希望我们能提供帮助的受害者钱包被盗的相关信息。
其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址 (TDH...wrn)，该子地址目前已接收超过 258,571 TRC20-USDT。
慢雾 MistTrack 对该子地址进行追踪分析，结果显示共有 14 人将资金转入该地址，可以认为 14 人都是受害者，同时，资金流入的每一层地址交易量都很大，资金被拆分后都流入了不同的 Binance 用户地址。
其中一个 Binance 用户地址 (TXJ...G8u) 目前已接收超 609,969.299 枚 TRC20-USDT，价值超 61 万美元。
这只是其中一个地址而已，可想而知这种局的规模以及子从受害者那里赚了多少钱。
还有一个有趣的点，当我们在分析某些子地址（如 BTC 地址 32q...fia）的时候，竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址，通过一些渠道的查询结果显示，此类局似乎不仅是团伙作案，甚至表现出跨省跨国的特征。
此外，我们的分析还显示出，子得手后通常会将一部分资金转移到交易平台，将另一小撮资金转入某个交易量特别大的黑客地址，以混淆分析。
总结
目前这种局活动不仅活跃，甚至有扩大范围的趋势，每天都有新的受害者受。用户作为安全体系最薄弱的环节，应时刻保持怀疑之心，增强安全意识与风险意识，必要时可通过官方验证通道核实。
同时，如需使用钱包，请务必认准以下主流钱包 App 官方网址：
imToken 钱包：
https://token.im/
TokenPocket 钱包：
https://www.tokenpocket.pro/
TronLink 钱包：
https://www.tronlink.org/
比特派钱包：
https://bitpie.com/
MetaMask 钱包：
https://metamask.io/
火币钱包：
https://www.huobiwallet.io/
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