编者按：本文来自金色财经，Odaily星球日报经授权转载。对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。
先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。
印比特联合创始人朱砝：未来矿业发展的趋势是机构化、合规化、能源主导:金色财经现场报道，与时共创第二届年度金色盛典12月26日在三亚举行。在圆桌对话“探2021年区块链行业发展如何走”环节，印比特联合创始人朱砝指出，BTC的持续上涨有很大一部分原因是机构化，其实矿业也存在机构化的趋势，未来矿业发展的趋势是，机构化、合规化、能源主导，即矿场话语权增大，矿机商话语权变小。有人说比特币挖矿越来越难，挖矿在没落，但那是用BTC计价，如果用人民币或者美金衡量，比特币挖矿行业其实是越来越大。对于散户投资者而言，其实没必要和机构投资者抢机型，我建议选择相对稳定的全年的全合规的矿场，比如新疆的矿场经历了一个高速合股化的过程，四川也有相应的水电消纳园区。另外，如果散户要投资上一代机型，虽然回本快，但有一定的风险，投资旧机器也要选择资质能力比较强的托管方。[2020/12/26 16:35:12]
火币全球站商务副总裁Ciara Sun：加密资产全球合规化加速 下半年火币将发力美国市场:7月6日，火币全球站商务副总裁Ciara Sun受邀参加了前CNBC主播陈茜创办的直播硅谷财经栏目, 同路透社财经记者Tony、纽约大学金融教授陈凯丰、纽约天骄基金总裁郭亚夫、StoneForest合伙董事总经理Rob Li一道，共同讨论《2020上半年金融市场发生了什么》。
在节目中Ciara Sun认为：加密资产是一个全球化的市场，越来越多的国家和监管机构正在逐步接受，把它看作广泛的金融生态中合法的、不可或缺的资产类别。
在谈到2020下半年关键市场时，Ciara Sun表示：欧洲地区和美国是加密资产发展的关键市场，也是火币作为国际化交易所下一步拓展全球业务的关键市场。这些区域汇集了众多资产管理公司和机构交易员，许多人正在进入加密资产市场。目前火币在东欧地区已经有了重要的业务站点，火币全球站将全面接手俄罗斯业务；同时在西欧地区金融中心伦敦，拥有全球机构业务的运营办公室。
美国是火币未来非常看好的重点战略市场，美国的监管环境目前正在改善，火币也正在计划重新进入美国市场，将重点关注机构方面的业务。同时也在当地寻找合适的合作伙伴，保障业务的合规性。[2020/7/10]
声音 | 陆金所朱益盛：行业区块链开发与应用有可视化、共享化和合规化三个瓶颈待突破:11月19日，陆金所科技中心研发总监朱益盛在北京举行的亚洲金融峰会上表示，行业区块链的开发与应用仍有三个瓶颈待突破，分别为可视化、共享化和合规化。朱益盛说：\"在法律法规上对区块链的接受程度会越来越高，这方面的应用也会做的越来越多。\"朱益盛还表示，由于区块链天然具备不可篡改、可溯源的特性，如果金融机构上报的数据都能上链，那监管机构的效率也会得到提升和突破，法律法规相关配套措施会更快地跟上来，很多应用场景也会更快得到许可和落地，这也正契合监管科技(Reg-Tech)的方向。（中国网财经）[2019/11/20]
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