因为无KYC,传中国房地产高管用BitMEX/Bybit?_BIT:TME币

北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控,罪名包括未经注册的交易平台、违反反政策等。身在美国的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。阅读起诉书得知,核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准,以及BitMEX一直强调自身的匿名性,无需进行KYC认证。起诉书还强调,BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务,并且未对其实施反政策。BitMEX回应称,坚决不同意相关指控,并将为之辩护,BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。BitMEX遭到起诉,让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉,知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料,某十强房企集团总裁几十亿身家,吃回扣是常事,并且善用区块链技术,将等量的加密货币存入不同的交易所账户,在期货市场做对冲交易。总裁的亲信作为操作人员,将这些币分成两份,转入某个期货交易所。然后进行对冲交易,一个账户开多,一个账户开空。带杠杆,直到一个账户归零时,将另一个账户平仓,这笔交易就被证明为盈利了。然后将币存入Coinbase,并证明这些币来自于上述交易所得,提现,交点税,就可以拿去消费。在海外审查机构面前,只需证明赚钱的那个账户,是交易获得的盈利,并在套现时缴税即可。地产天机是房地产圈知名爆料自媒体,作者长期从事审计工作,获得的这一信息非常详细,似乎并非空穴来风。

花旗:美联储现在对最新通胀的反应更多,因为对自己的通胀预测没信心:10月9日消息,传统上,美联储根据对通胀的预测制定政策,而通胀的预测滞后于产出的变化。但花旗首席全球经济学家Nathan Sheets表示,官员们现在对最新通胀数据的反应更多,因为他们对自己预测通胀的能力完全没有信心。他说,他担心美联储会过度加息,但他也承认,服务业的通胀“相当令人担忧”。一个风险是,经济活动大幅放缓,但会以比通常更长时间的延迟传导至通胀指标。例如,近几个月来二手车批发价格一直在下降,但这尚未在价格指数中得到广泛体现。房价和房租的计算方法尤其落后。Sheets表示,在放缓加息之前等待通胀下降的证据,意味着货币政策可能会“被未来几个月极有可能逆转的事情所挟持”。(金十)[2022/10/9 12:49:56]

马斯克:选择狗狗币是因为其有狗狗和MEME表情,其他币没有:马斯克在推特回复网友提问时谈到选择狗狗币的理由。网友问道,为什么不选择以太坊2.0、Cardano、 Solana、Polkadot、 IOTA或者其他加密货币?马斯克回答道,狗狗币有狗狗和MEME表情,而其他币没有。[2021/5/25 22:42:02]

文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因,自然是因为它们无需进行KYC认证,不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说,在2020年8月之前,用户可以在BitMEX上匿名注册交易,仅仅需要提供一个邮箱地址,不需要提供任何身份信息。在2015年,BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。因为受到监管压力,今年8月BitMEX更新了KYC政策,要求所有新增用户必须提供KYC,老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要KYC的交易所,它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。文中该房地产商利用合约交易所的手法是否真实,也受到了一些质疑。例如,你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称,这种做法过于复杂,直接混币然后换成BTC,再进行OTC交易换成法币,似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严,直接操作无法证明来源的合规性,于是有了上述对敲手法,才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外,据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲,后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用,预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势,与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是,不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

声音 | 腾讯云敖萌:不能因为比特币安全就默认区块链系统都安全:据雷锋网消息,腾讯云金融业务中心区块链首席架构师敖萌今日在《利用经济模型应对联盟链攻击的两种思路》一文中指出:通常认为区块链系统很安全,是因为以PoW机制为共识算法的比特币区块链系统经受住了时间的考验,但不幸的是,对一个已有信息系统进行任何改造,都有可能带来新的安全问题。而我们现在在推广的各种区块链系统,已经和比特币区块链系统有了重大的差异。因此,不能因为比特币的安全,就默认区块链系统都是安全的。[2018/9/17]

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这段时间,区块链投资市场的萎靡和DeFi的一蹶不振,渐渐把很多投资者的信心都消磨得所剩无几。这几天,圈内越来越多的投资者喊出了“DeFi归零”的声音.

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