冻卡潮再次席卷币圈,加密货币市场路在何方?_OTC:加密货币交易所下载

编者按:本文来自区块律动BlockBeats,Odaily星球日报经授权转载。今年以来,无论是跌宕起伏的加密行情,还是突发的黑天鹅事件,对投资者和项目方来说都是一个巨大的考验。而如果从整个行业发展轨迹来看,今年的监管环境于行业晴雨表的场外OTC交易商家,尤其惊心动魄。从今年3月份开始,一股冻卡潮就开始悄悄席卷加密行业,先是海外传出中国玩家被美国财政部制裁的消息,然后是东莞、广州、南宁等地先后披露了多起加密货币犯罪案件,还抓获了多位犯罪嫌疑人。各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言,随后,包括火币、OKEx在内的多家加密交易平台纷纷出台新的OTC举措,对原有系统进行升级优化,以应对严峻的形势。虽然新的举措已经在进行,但投资者们还是心有余悸:场外OTC到底潜藏着哪些风险,对普通投资者来说,如何才能避免被无故殃及?冻卡潮席卷币圈

美国联邦法官拒绝合并针对FTX的多项集体诉讼:金色财经报道,美国地区法官Jacqueline Scott Corley下达命令,拒绝原告提出的合并投资者针对FTX交易所提出的的五项拟议集体诉讼的请求。尽管没有被告反对动议,但法官指出,并非所有被告都有机会作出回应。据法官称,FTX所及其被告尚未就此事进行听证会。

此前消息,SBF律师称原定于10月份的审判可能需要推迟。此外,律师指出,今年2月份对SBF提出了更多指控。[2023/3/9 12:52:22]

回顾这场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年3月2日,两位中国比特币OTC兑换商因为在没有严格KYC验证的LocalBitcoins上协助黑客被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。实际上,这场来势凶猛的冻卡潮,并不专门针对币圈,而是由于监管机构加强了对电信、资金盘、菠菜以及杀猪盘等违法行为的打击,由于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户,因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」,主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金,但这一比例极低,一般都会自动解冻。要知道,国内加密交易市场从2013年开始孕育,为最大程度满足用户需求,交易平台基本上都通过引入OTC兑换商等方式,开设了法币交易区。OTC的去平台化意味着商户、资金、账户来源的复杂化,尤其是当比特币、稳定币的价值逐渐被更多行业接受,很多圈外人士开始使用USDT作为结算单位,在这过程中,不乏专做电信、资金盘、菠菜以及杀猪盘的不法人士开始利用加密货币进行违法操作。这样的背景下,打击违法犯罪行为刻不容缓。今年7月,部审议通过159号令,扩大了部对网络犯罪的管辖权力范围,其中县级以上机关的可以直接对存疑的账号执行冻卡,这样的背景下,多地监管机构也开始推进网络金融专项整治行动。在整治趋严的情势下,很多不法分子不得不铤而走险试图尽快洗净灰黑产,促使币圈黑产交易增加,而大批涉案灰黑产银行卡因此被冻结,但也波及了正常交易加密货币的投资者。冻卡对加密行业的影响

Immutable X 2月份NFT销售额约2334万美元:金色财经报道,据Cryptoslam数据显示,2月Immutable X 上NFT销售额达到约2334.43万美元,创下自2022年10月以来最高单月记录。[2023/3/2 12:38:35]

虽然加密交易平台设置了对应的风控措施,但由于加密货币的匿名性,场外OTC交易区也成为了电信涉案资金用于的「重灾区」,随着监管机构重拳整治,为其提供交易场所的平台也因此遭受影响。一旦交易平台出现大面积冻卡事件,不仅会造成资产损失,更重要的是会直接挫伤投资者继续进行加密投资的热情。据了解,今年以来,在多个交易平台传出冻卡事件后,不少玩家人心惶惶,因担心被冻结卡号而暂停了交易。

Solana链上活动持续冻结,验证者准备第二次尝试重启:2月26日消息,Solana网络的深度冻结仍在继续,验证者正在准备第二次重启尝试,希望能够恢复该链的用户服务。

到纽约时间晚上,运行Solana基础设施的验证者早已得出结论,解决目前问题的最佳方法是同步重启并分叉链。当验证者意识到他们选择了错误的重启点时,第一次尝试被放弃,进一步延长了延迟时间。

验证者和开发人员表示,最初的问题是交易处理缓慢,现在已经演变成Solana上的活动几乎完全中断,例如停止出块,交易没有被处理或验证。这意味着用户们的链上加密资产不可移动,持续冻结,直到关键的后端基础设施重新上线。

危机发生数小时后,Solana生态系统的关键人物仍在寻找事件发生的原因。一个主要的理论是,一个“fat block”影响了该区块链的机制。值得注意的是,在问题开始前不久,该网络正在升级。

截至发稿时,验证者与Solana Labs的开发人员合作,再次尝试重启区块链,并获得了70%的stake支持,该网络需要80%的绝对多数支持才能继续运作。

另外,Solana Status发推称,协调重启正在进行中,以解决从1.13升级到1.14期间导致区块终结速度显著变慢的问题。[2023/2/26 12:29:55]

数据来源:CryptoCompare不过从大环境来看,整个加密市场并没有受到根本性的打击,根据CryptoCompare的数据,虽然今年6、7月加密市场体量有所回撤,但包括币安、火币在内的平台已经恢复。于此同时,Square、MicroStrategy等公司买入加密货币的消息不断传来。如果从微观层面看,虽然银行卡和支付宝被冻结不可避免地让部分投资者无辜躺,但换个角度看待问题,由于监管和金融机构的积极作为,更有利于打击犯罪和保护用户资产安全。投资者的应对策略

标记为三箭资本的地址将此前转入的资产转移至新地址:金色财经报道,PeckShield发推表示,标记为三箭资本的地址将约9405枚以太坊、20948枚stETH、202.7枚WBTC转移至0x8Ff9开头的新地址,将约400万枚USDT转移至 0x16b1 开头的新地址。

金色财经此前报道,三箭资本的地址从Curve Finance提取了20945美元的stETH(约3330万美元),从Convex Finance提取了约2421个WETH(约400万美元)、202.7个WBTC(约400万美元)和400万个USDT。[2022/9/7 13:14:18]

今年以来,央行加大了反和反的力度,其公布的一季度涉及的罚款几乎等同于去年一年的数额,而不少加密货币的OTC、交易、借贷等细分赛道的从业者和平台,也受到了来自地方金融局和部门的调查。虽然这样的整治有利于肃清行业中的违法行为,但对于一个新兴行业来说,同样需要一个稳定的发展空间,而这需要交易平台、OTC兑换商和加密投资者共同的努力。只有严打黑产,让黑产与正常用户隔离是解决冻卡问题的根本之道。对平台来说,建立有效风控机制有助于为投资者营造安全可靠的法币交易环境。据了解,在冻卡的消息传出后,包括火币、OKEx等在内的交易平台,均加强了与监管部门沟通,并对OTC系统进行了升级、迭代。今年8月,国内最大的场外交易平台火币的OTC交易区完成了本年度耗时最长的一次系统升级,不仅优化了底层架构,还更新了限时限额提币策略,此次升级就覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,目的在于能最大程度避免平台成为不法分子、套现的法外空间,让黑产无处遁形。实际上,需要升级的不只是交易平台,还有投资者和OTC兑换商自身。对加密投资者来说,一定不要因为眼前的利益,出售自己的平台账号、为他人代买代卖,或是在不规范平台/场外群售出以获利等高风险行为,以免因小失大。而对OTC兑换商来说,切勿为不法分子提供场外交易服务,避免被无辜殃及。如何真出现意外,自己的银行卡被冻结了,有可能是因为账户的某些行为触发了银行的反系统,一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制您的非柜台业务或者是「只付不收」,也就是暂停您的部分交易权限。因此,投资者不必慌张,可以直接联系开户银行,按照银行的要求提供相关信息,一般是解释资金往来的原因即可解冻。此前,招行、中行、农行、建行和工行等银行客服,在回复涉及加密货币交易的行为是否会冻结卡号时均回复称:「只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及与等非法相关的案件。」这意味着,对于投资者来说,只要不参与违法犯罪活动,不被牵涉进、等案件,正常的加密货币交易行为属于法律允许的框架内。而如果是银行卡遭遇司法冻结,则需要通过开户行或者银行电话热线,查询到具体的冻结期限和具体被什么地方冻结,然后按照当地的要求,解释为什么会发生这笔资金的转账,同时将相关材料提供给,按照各地系统处理方式的不同,按照案子的不同,他们会给出一些反馈。在法律意义上,如果用户真的没有参与电信或者,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。一般情况下,大部分的司法冻结都只是暂时冻结,只需要配合调查,在两三个工作日内,就会自动解冻。这种情况无须担心,到期银行卡会自动解冻。解冻后,为避免不必要的麻烦,可将被原来卡上资金转走,暂时不使用该卡。随着整个加密行业逐渐成熟,提供交易服务的交易平台的合规体系逐渐完备,相信在未来,即便是被圈外人称为「温床」的OTC交易,也不会成为法外之地。

BAYC#5383以777ETH的价格成交:8月17日消息,编号为#5383的Bored Ape Yacht Club系列NFT以777ETH(约150万美元)的价格成交,买方ENS为Vis.eth,卖方则获利682ETH(约120万美元)。据悉,BAYC#5383毛发为金色,被认为是该系列NFT中罕见的特征,CryptoSlam数据显示,#5383在该系列NFT10000强中排名第285。[2022/8/18 12:32:20]

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