本文共：2,429字预计阅读时间：6分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。图示说明在交易追踪可视化图中，node和line的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。交易追踪—01—37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。
特斯拉今日将在第二季度收益电话会议上揭示其比特币持有量:金色财经报道，特斯拉2021年第二季度财报电话会议将于今日举行，预计将揭示该公司的比特币持有量。特斯拉首席执行官埃隆马斯克此前表示，该公司在第一季度持有超过15亿美元的比特币。第一季度晚些时候，该公司将其比特币头寸削减了10%，这一出售使其第一季度的收益增加了2.72亿美元。[2021/7/27 1:16:58]
图表来源:Chain.info仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。
币情观察室 | BTC怎么走 这张图揭示谜底:4月3日10:30，金色盘面邀请行情大V 保罗大帝做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《BTC怎么走 这张图揭示谜底》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看。[2020/4/3]
图表来源:Chain.info—02—183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773BTC都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。
摩根溪创始人：熊市将能揭示谁是真正有信念的人:3月15日，摩根溪联合创始人Anthony Pompliano发推称，熊市将能揭示谁是真正有信念的人，而不是那些只谈论信念的人。[2020/3/15]
图表来源:Chain.info—03—3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的嫌疑，值得进一步持续关注。
动态 | 电脑安全软件公司：揭示朝鲜黑客如何利用恶意软件入侵加密货币交易:据BeinCrypto消息，电脑安全软件公司Objective-See发布报告，揭示了加密货币交易被朝鲜一个新的恶意软件入侵的细节。这种新的恶意软件由朝鲜黑客组织Lazarus APT集团操作，以一种叫做“JTM交易软件”的客户端交易软件为幌子，主要通过电子邮件分发给毫无戒心的受害者，在被安装后窃取私钥和访问详细信息。[2019/10/16]
图表来源:Chain.info—04—3Kzh…NLNS位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn和bc1q….89l2，其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。
动态 | 通用汽车区块链专利揭示自动驾驶汽车大数据计划:据coindesk消息，美国专利商标局上周四公布的一项专利申请详细说明了一种自动驾驶汽车能够将所有数据存储在分布式分类账上的过程。该文件由GM Global Technology Operations LLC制作，进一步指出，存储的任何数据都可以在区块链的用户之间轻松共享。通用汽车（GM）可能希望通过区块链来共享与自动驾驶汽车相关的信息。[2018/12/3]
图表来源:Chain.info—05—3R1h…jg4B是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源和去向均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。
图表来源:Chain.info交易所间流转从最近一个月火币交易所流入流出图可以看出1.统计期间，火币交易所共计流入46315BTC，共计流出98420BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52105BTC。2.火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33199BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44088BTC，占比总流出约45%。3.火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKex、Binance、Coinbase；资金流出前三依次为Binance、OKex、Coinbase。
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