编者按：本文来自一本区块链，作者：比萨林格，Odaily星球日报经授权转载。2019年，凭借着模式币、资金盘的流量，许多新交易所强势崛起。它们互相寄生、彼此利用，成为了币圈2019年最吸睛的存在，吸金无数。但一荣俱荣，一损俱损，如今，在监管的重压之下，模式币、资金盘纷纷崩盘，很多交易所选择跑路，甚至有人被捕。留下来的交易所，正在努力为自己洗白。但习惯了赚快钱的它们，真的能彻底金盆洗手吗？01币价归零
12月22日，在交易所满币网上线了11天的模式币BABA币，轰然崩塌。半小时内，BABA的跌幅高达96%。许多投资者损失惨重。
BABA币价走势实际上，这一情况早有预兆。“15号开始，BABA的K线走势明显不正常，每天涨一点点，而且固定是凌晨0点拉一波。”投资者陈之维告诉一本区块链，“这就是非常典型的‘推土机模式’。”“完美收割！”BABA币崩盘后，有媒体惊呼。BABA币的背后，究竟是谁在操盘？8月14日，BABA币合约创建完成，正式诞生。但早在8月12日，满币网就宣布，即将上线BABA币。满币网为什么能未卜先知？原因很简单，BABA很可能就是满币网自导自演的发币局。区块链信息显示，BABA发行后，有1000万枚Token被转移至一个后缀为“4e1f”的地址。此后，这一地址又将其中的998万枚Token转移至尾号为“9dff”的地址。
刘扬律师：参与资金盘、非法集资，损失自行承担:近日，国务院通过了《防范和处置非法集资条例》（以下简称“《条例》”）。北京德恒律师事务所顾问刘扬律师表示，《条例》是国务院发布的，属行政法规，94公告是七部门发布的，属部门规章，因此在法的位阶上，《条例》比94公告位阶更高，一般情况下，民法意义上的“违反法律规定”通常仅包括法律和行政法规，并不包括部门规章，因此《条例》的出台将对币圈民事诉讼产生重大影响。
其中第二十五条规定：任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益；因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。刘扬律师解释说，如果参与资金盘、非法集资，有了损失需要自行承担。（互联网刑事犯罪研究）[2021/2/12 19:36:29]
而这个9dff的地址，属于满币网平台币CONI的创建者——这是满币网的官方地址。
“9dff”地址即满币网官方地址自此，BABA的操盘手已昭然若揭。满币网这次突如其来的镰刀，让大批投资者措手不及。而在此之前，满币网已经和空气币、资金盘一起，对用户进行过数轮收割。MXM就是最典型的一个。作为币圈最早的资金盘项目之一，MXM启动于2018年。根据其规则，用户只要购买MXM，就可以获得不同等级的“矿机”使用权，得到挖矿收益。除此之外，MXM还支持投资者通过拉人头获得“三代链接”动态收益，静态及动态的年化收益之和高达788%。这是一个高度控盘的资金盘项目。MXM的大多数代币被项目方掌控，币价涨跌也是如此。今年4月，MXM走向崩盘，如今，其币价已跌去92.7%。神奇的是，在MXM之后，MXM的项目方仿照MXM推出了新币种DDAM，仍然上线满币网。经历了一系列频繁的规则修改后，DDAM的币价也开始跳水。如今，其币价较两月前的最高点，已跌去96.3%。02交易所跑路
江卓尔：DeFi流动性挖矿是典型的资金盘:金色财经报道，莱比特矿池创始人江卓尔刚刚发微博提出三个观点：“1.如果CEX（中心化交易所）没有全面被禁，DEX只能是CEX的补充，DEX去中心化带来两三个数量级的效率下降，是金融所不能容忍的；2.DeFi的流动性挖矿是一个典型的资金盘，根据我的建模，和多个迹象，多个反指表明，其已经进入了崩盘末期，最高点很可能已经过去，崩盘前最长寿命不超过20天；3.流动性挖矿的套娃机制，本质上是一种抵押锁仓机制，在上涨时能吹起多大虚市值，在下跌时会以相同的速度破掉。切记，财富不能无中生有，能量守恒是宇宙最重要的定律。”[2020/9/3]
年关将至，看到监管逐步收紧，一小撮数字货币交易所完成了“最后一割”。近期，又有一张“超级马里奥”K线图，在币圈社群中流传。
RON币价K线图这个名为RON的数字货币，价格先是像推土机一样稳步爬升，此后瞬间跳水，价格从0.7美元跌至0.13美元，跌幅高达81.4%。一本区块链调查发现，RON是融安交易所发行的平台币，上线于今年7月。从10月14日到12月2日的49天时间里，RON只涨不跌，币价大涨118%。随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币圈网红”。针对币价跳水，融安交易所给出的原因是：有用户恶意套利砸盘，平台所有业务一切正常，在平稳运行中。“但币圈玩家都知道，这样的说辞只不过是交易所的套路。实际上，它们早已割完跑路。”资深币圈玩家薛平表示。“从K线就可以看出，这是一场蓄谋已久的收割。”他指出，“这家交易所，连名字都是蹭币安的。”除了“只涨不跌”的平台币，融安交易所还推出了活期宝和定期宝两项“理财”服务，以吸引投资者入局。以定期宝为例，这一产品每期按份起购，认购成功之后立即锁定，周期结束即自动解锁，年化利率高达30%-42%。
遭Gas Price攻击以太坊用户疑似参与某个资金盘项目:此前曾报道，加密社区用户反映以太坊账户疑遭遇Gas Price攻击，损失115个ETH。该用户从交易所提现115.299个ETH到0x94E03C开头以太坊账户，到账后被莫名其妙迅速转出到另一个0xCE4f1开头账户。对方实际只收到6.46个以太坊，转账的Gas费用却高达108.83个以太坊，约36万人民币。
针对该事件，区块链安全公司PeckShield安全人员跟进分析发现，该用户提币到账的0x94E03C64开头的账户很可能已经被人操控，在收到用户提币后，操控程序随即实施了全额转账操作，这个过程中程序出错致使Gas Price设定异常，因此出现了异常的Gas Price转账行为。PeckShield在实际追踪大量资金盘项目时发现，用户提币转入的地址大部分是被操控的平台地址，平台在收到用户转账会第一时间启动程序进行资产转移和汇聚行为，因此不排除该用户可能参与了某个资金盘项目。[2020/9/2]
融安交易所网站截图“正常的数字货币理财，根本达不到这个收益。交易所的目的很简单，就是让投资者把钱存进来。”薛平告诉一本区块链。在融安交易所之外，太阳交易所也在近期陷入跑路风波。官方公告显示，这家交易所上线于2019年12月12日，主打的是与牛顿交易所类似的“解封区”玩法。何谓解封区玩法？解封区由牛顿交易所首创，用户可以把自己的数字货币转入解封区，币价会瞬间膨胀10倍。但用户不能自由交易解封区资产，只有在解封区内刷单，即反复买入、卖出，才能解冻存入的币。而用户刷单时，挂出的卖单价格由系统控制，必须高于买入价。由此一来，解封区内的币价便可以只涨不跌。但一旦没有新韭菜接盘，整个解封区模式便会彻底崩盘。太阳交易所开放交易的第二天，其解封区上线了第一个币种9GB。“9GB对外号称是一个估值10亿的区块链云存储项目，但却没有任何落地应用，就是个空气币。”数字货币投资者王洋告诉一本区块链。截至目前，9GB在太阳交易所已上线12天——前10天，币价一路上涨；最近两天，却止步不前。“目前9GB已经没有交易量了，12个小时交易量不到500，有投资者已被套牢。”王洋表示。可以预见，太阳交易所离跑路不远了。03洗白与收网
“EOS生态”资金盘项目已打着EOS节点旗号敛财1700万:近日，一个名为“EOS生态”的项目推广以App的方式出现在一些炒币群里。调查发现，该App打着EOS节点的旗号，鼓吹静态、动态收益模式，拉人头入金加速回本的玩法，充满了资金盘的色彩，这种低级敛财术，仍吸引了一批圈外人加入。推广群中，不少中老年人往EOS生态App里充了币。他们多由朋友介绍而来，有的想一把，有的则坚定认为“不是”，哪怕不会操作也要找人帮忙投钱。按项目推广者的说法，EOS生态的收益来源是给超级节点投票来获取分红，“充币地址即超级节点”，而从EOS区块链浏览器查看，充币地址w.io既不是超级节点也不是备用节点。且从地址上的币量看，这个问题项目已在一年半内吸金超1700万元。（蜂巢财经）[2020/4/2]
实际上，面对监管，资金盘平台大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盘、给用户残留一丝希望的“软跑路”，成为了操盘手的共同选择。然而，这不过是他们拖延时间的手段而已。近日，有投资者向一本区块链爆料，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布将冻结用户资产180天。官方资料显示，这家交易所成立于2017年，前身为香港比特购交易所，2018年更名为Bitgogo。该平台曾上线过包括DPT在内的一系列空气币，令投资者损失惨重，至今仍有投资者在网络上维权。而近日的Bitgogo公告称，为了保障用户资产安全，平台将对用户资产冻结180天，并给出20%的年化收益。180天后，交易所会解冻资产，并兑付理财收益。
动态 | 资金盘项目BHB负责人被抓，涉案金额超20亿:据四川省青神县局今日消息，以区块链、虚拟货币为名义的资金盘项目BHB主要负责人刁某某已被青神县局刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 据悉，BHB于2018年12月2日在微信群进行宣传，以拉人头的方式募集资金，宣称起底投资8000元，日分红1.3%。但在今年2月12日，平台将所有用户的BHB锁定，停止所有提现操作，公司也已注销。而该项目负责人不仅利用发行BHB圈钱，还搞了其它4个名为菠菜、量化、剑基金、小密圈期货的虚拟币资金盘。[2019/8/12]
Bitgogo公告“平台没跟我们说，就冻结了我们的资产，跟抢劫没什么区别。”Bitgogo用户王宇告诉一本区块链，“至于180天后能不能解冻，谁也不知道。”“Bitgogo和链上科技一样，都是杜均旗下节点资本投资的。前段时间链上科技公司注销了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑马”BiKi和抹茶，则在忙着洗白自己。11月11日，BiKi发布公告，宣布下架了一批各项指标不达标的币种，未来还会下架更多币种。此外，BiKi还称，设立了产业研究院和上币监督委员会。抹茶也紧急宣布下架一系列资金盘、币项目。此外，抹茶还拿下了爱沙尼亚交易运营许可证，意图为自己洗白。但一本区块链调查发现，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所内仍然充斥着大量资金盘、币。例如，在BiKi交易所创新区内，VDS、CXC等知名资金盘项目依然活跃。
BiKi网站截图在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等币依然存在。在实打实的金钱收益面前，交易所要想洗白，并不容易。而针对资金盘交易所的收网行动已经开始。近日，有消息称，资金盘项目贝壳国际操盘手已被江苏靖江控制。一本区块链致电靖江城西派出所，确认消息属实。一位贝壳国际投资者对一本区块链表示，在得知上述消息后，各个投资者群已经开始号召群友整理资料向报案，“只有报案，才有希望拿回损失。”在监管强势亮剑之后，币圈再次掀起一波跑路潮。先是资金盘纷纷跑路，如今交易所、空气币也紧急收割离场。2020年，币圈会变得更干净吗？*文中部分受访者为化名。
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