编者按：本文来自星传媒STARMEDIA，作者：雪穗，Odaily星球日报经授权发布。比特币雄起之时，是黑客杀入之日。2019年，据不完全统计，全球因黑客盗币事件损失的资产高达5000亿人民币。而自比特币诞生的11年来，这一场浩浩汤汤的黑客大迁移就不停地进行着。数字货币交易所是币圈最大的资金池，吸引黑客前赴后继前来盗币，币安、Coinbase交易所无一幸免，上百万人损失万亿美元。黑白混乱，安能辨我是“雄雌”
“黑客”，往往意味着经济犯罪，他们常常凭借异于常人的技术手段，通过研究对方服务器漏洞发起攻击，盗取或个人信息，或商业秘密，或电子现金，亦或比特币。在黑客阵容中一直以来存在着两大派系——黑帽黑客和白帽黑客。黑帽黑客(blackhathacker)，往往通过非法手段窃取别人财务或信息，他们是让众多机构组织和个人惶恐而又避之不及的人。白帽黑客，与黑帽黑客相反，他们在互联网的虚拟世界里，代表的是正义，他们的日常工作就是在不断查找系统安全漏洞，模仿黑帽黑客对服务器发起攻击，从而完善现有互联网安全体系，避免个人信息或财务惨遭黑帽黑客窃取。在过去十几年里，黑客事件数不胜数，如果说互联网发生黑客事件，丢的是信心，而区块链黑客事件，有可能丢的是命。每当发生数字资产失窃事件，区块链机构对外的说辞均指黑客所为。如果说，你的比特币被黑帽黑客非法攻击窃取，你可能会在痛骂黑客卑鄙的同时，声讨交易所等机构监管不力，但如果是被自家白帽黑客监守自盗，你又该如何是好？神秘“黑手”伸向比特币
彭博社：灰度比特币信托溢价率降至2017年3月以来最低水平:1月23日消息，价值220亿美元的灰度比特币信托基金（GBTC）本周下跌超过15%。数据显示，灰度比特币信托溢价率在去年12月飙升至40%，目前降至2.8%，为2017年3月以来的最低水平。（彭博社）[2021/1/23 16:49:18]
比特币从诞生之初价格仅有0.0025美元，到2017年12月涨到20000美元，上涨了803.56万倍，远远超越了郁金香泡沫、股票的财富泡沫，圈养并产生了一大批投机获利客。可，不为人知的是，投机获利客却用他们投机倒把的钱圈养了大批黑客富豪。从门头沟被盗开始到钱包频繁入侵和交易所失窃，黑客早已盯死了比特币，11年来，黑客大迁移行动浩浩汤汤地持续着。2014年2月，区块链业内暴发了首个大型盗币案件，那就是震惊全球的门头沟事件。当时被喻为世界第一大交易所的Mt.Gox，发声明称因其服务器遭黑客攻击，交易所共损失客户75万个比特币和本公司拥有的10万个比特币，约折合市值4.73亿美元。消息一出，业内讨伐声一片，受害者街头示威、人肉公司高管、向法庭状告......最终，迫于社会舆论的压力，加之此前已负债65亿日元，Mt.Gox于2014年2月28日正式向东京地区法院申请破产保护，这意味着，彼时日交易流水过亿的加密货币交易所宣告死亡了。然而，这一惨淡的收尾，怒火中烧的比特币所属人并不买单。对他们而言，失窃的，不仅仅是比特币，更是信仰、身家性命。
分析 | 凌晨47000个BTC巨额转账可追溯到2016年:北京链安链上监测系统发现，北京时间凌晨4:58，发生一笔巨额转账，15VREs开头地址向1JFvvc开头地址转入46000枚BTC，同时向1FQN5n开头地址转入1000枚BTC。紧接着，北京时间凌晨5:46，1JFvvc开头地址向1BZaHo开头地址转入45500枚BTC，同时向1FQN5n开头地址转入500枚BTC。
事实上，本次发起交易的BTC来自于今年5月12日的一笔巨额转账，当时同样分出1000枚BTC，此后这千枚BTC转入各大交易所。
进一步溯源可知，相关BTC可追溯到2016年，当时大量来自于火币的大额BTC聚集在同一控制人的相关地址中，并于北京时间2017年12月13日汇聚成48500枚BTC到一个地址。此后，每间隔5到6个月这些巨额BTC便会被转账到新地址，同时分出部分BTC，今天凌晨的转账继续体现了这一规律，但是紧跟着多操作了一次。[2019/11/23]
尽管在当时很多人对于比特币为何物都一知半解，但考虑到“涉案金额巨大、受害人众较广、社会舆论压力”等因素，日本警视厅开始介入调查。警务人员在花费将近一年左右的时间后，终于将庞大的交易数据理清了头绪。然而，调查结果却让人瞠目结舌——未发现非法访问的痕迹，他们怀疑或为内部人员参与盗币。消息一出，业内再次震动。随后，Mt.Gox交易所CEOMarkKarpeles被日本东京地区法院正式起诉，因为，他被怀疑为盗取此次巨额比特币的真正幕后黑手。MarkKarpeles涉嫌非法操控账户和交易数据，非法侵占用户资产等多项罪名。但MarkKarpeles对法官的这一系列指控予以否认，他表示从平台创始人JedMcCaleb手中接过Mt.Gox交易所时，便发现平台存在严重的代码漏洞，但此时损失已经造成，而作为后Ripple、Stellar(恒星)创始人的JedMcCaleb也未对此作出任何回应。受此消息影响，大量的比特币投资者持币担惊受怕，纷纷抛售手中的比特币，比特币一时抛压严重，呈现持续下跌的趋势。由此，开启了比特币长达两年的熊市。11年来，黑客盗币事件越来越严重，手段也越来越高明，已形成一条职业产业链。
动态 | 数据显示：2019年上半年区块链公开市场融资共25.9亿美元:据互链脉搏7月4日消息，2019年上半年，三种融资方式的融资总额为25.9亿美元。其中5月份数据的大幅增长，是由于Bitfinex发布了10亿美元的IEO项目LEO，用以作为被美政府冻结8.5亿美元期间的周转资金。而若排除5月份Bitfinex这一特殊项，2019年上半年加密货币的融资情况，基本呈现平稳发展的态势，月均数据为2.65亿美元。但6月份的融资总额稍有下滑，相较于5月份的数据（不包含Bitfinex），下降了15.47%。在5月底发布的报告中有提及，2019年上半年共有583个区块链融资项目，其中69%的项目属于ICO；21%属于IEO；10%属于STO。[2019/7/4]
2017年6月20日，韩国最大数字货币交易所Bithumb声称被黑客攻击，黑客利用技术手段获取了平台用户私钥，将1900枚比特币转移至自己的钱包地址，损失资金大约为3200万美元。2018年9月18日，日本交易所Zaif声称热钱包遭黑客攻击，共失窃6000枚比特币，以及部分比特币现金和MonaCoin，被盗虚拟货币资金价值总计70亿日元。2019年11月27日，韩国交易所Upbit公告声称，平台服务器被黑客攻击，34.2万ETH被转入未知地址，还包括少量的XLM、BTT和TRX，失窃币种价值保守估计约合5000万美元。淡薄的安全意识，跟不上揽财的欲望
动态 | 尽管2018年行业不景气 但加密货币会议继续蓬勃发展:据Bitcoin.com消息，数据分析网站Tradeblock的数据显示，尽管2018年期间出现加密熊市，但行业相关会议的数量并没有在下半年逐渐下降。此外，2019年加密货币和区块链相关会议仍在全面展开。[2019/1/14]
近年来，区块链行业持续走热，基本上只要和区块链搭上边，发个币，做个钱包，成立个交易所，就可以拿袋子搓钱了。而在整个比特币的炒作的链条中，最为暴利的非交易所莫属，他们一方面通过向项目方收取昂贵的上币手续费，另一边还收割投资者和项目方。镰刀挥下，财源滚滚，也自然成为黑帽黑客攻击的首选。“人为刀俎，我为鱼肉，而淡薄的安全意识，常常让交易所成为黑客砧板上最常见的鱼肉。”某区块链安全公司CEO王磊苦笑道。照理说交易所不缺钱，招聘到高端的安全技术人才也不是难事，可为什么还是频频失窃？是“利益熏心”在作怪！“拽什么拽！全公司都指着我们运营和商务吃饭呢。”王磊表示。这种场景在传统互联网行业基本不存在，而在币圈交易所却司空见惯。因为，一些交易所在成立之初就是奔着割韭菜来的，如何尽快吸引用户入场交易比特币，才是他们首要考虑的，相比短时内无法直接变现的技术团队，自然更受高层的青睐，市场人员也就“拽”了起来。但这，并不是最可怕的，最可怕的是——自家的大门给别人配了一把钥匙。有交易所监守自盗，只要完成从白帽到黑帽的演变，瞬间就能变成名列前茅的首富大亨。10分钟开交易所，白帽变身黑帽
Milne：相较于未来的18至24个月，2017只是比特币的“热身”:据bitcoinist消息，英国企业家Alistair Milne 6号发推文表示相较于目前到2020年比特币的发展，2017年只是比特币的一个“热身”。他指出2017年几乎没有机构资金的投资，比特币最大市值3000亿美元仍然很小。比特币未来仍是主流，投资者的热情还是很高。[2018/6/7]
不少投资机构看到比特币交易所如此暴利，也想从中分一杯羹，便砸钱进场。但有些人比较心急，如果自己招聘技术团队开发交易平台，花费的时间恐怕要错过这一场捞钱的盛宴。此时，一种以ChainupCloud为代表的交易所服务提供商应运而生。“10分钟就可以开一家交易所，想挣快钱，或者说不愿花时间去开发的人，通常成为这类消费者的首选。”王磊告诉星传媒，“对于想尽快入场的交易所而言，时间就是金钱，这种产品确实给他们节省了不少时间，得以抢先占领市场，但同时也留下了致命的安全隐患。”如王磊所言，这种便捷型交易所产品，只要向平台缴纳一定的费用，就能简单注册，便能投入使用。这样的交易所，从平台的开发到后期的运维，一条龙完全依托于第三方机构，他们从不关心平台的技术层面，也无法掌控技术，更无法进行二次开发。如果，所依赖的平台中负责运维的技术人员想要做黑帽黑客，只需要在前期产品开发或后期平台维护时，简单通过数据埋点监测平台数据，就可以轻松攻击交易所的服务器，就如同用钥匙打开自家大门那么简单。这也是为什么那么多白帽黑客向黑帽黑客转变的原因，他们面对巨大的利润诱惑，当诱惑足够大时，道德便不值一提，他们的身份也悄然发生了改变。从未真正去中心化
区块链的初衷是通过去中心化技术，改变现有的中心化控制局面，从而避免因中心机构监守自盗等问题造成个人信息、数据及财产的泄露与丢失。然而，以目前的区块链现状来看，传统的中心化运营模式并未改变，甚至安全性较传统中心化平台更差，即使是币安等头部交易所也难逃黑客的掠夺。目前，用户存储比特币等虚拟货币的主要方式有两种——交易平台账户、硬件冷钱包，均属中心化的。而99%的盗币事件发生在交易平台上。举例来说，当小明在某虚拟货币平台购买了价值千万的比特币后，在该交易平台的个人账户内所看到资产信息，其实并不是真实的比特币，它就像银行卡里一串数字一样。实际上，在小明买入虚拟货币时，交易平台统一将比特币划转到官方热钱包地址，而热钱包从诞生之初就是联网的。这样一来，用户在享受实时交易的便利性的同时，也给黑客留下了可乘之机，这也是交易平台屡屡被盗取的主要原因。而另一方面，也是最为人所诟病的一点，交易所钱包通常都是自主开发的。不但开发过程不受监管，运营过程也是中心化的，用户的数字资产并未像传统P2P金融产品那样实现第三方隔离托管。这就好比自己建池子养鱼，想什么时候杀，就什么时杀。这也是很多平台监守自盗许久，却仍不被发现的原因。
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