编者按：本文来自一本区块链，作者：棘轮比萨，Odaily星球日报经授权转载。资金盘被立案调查，交易所全员被抓，币圈再迎抓捕潮。在监管的重拳下，一大批资金盘项目仓促跑路，庞氏局，终于崩塌。许多交易所宣布，不再对中国用户提供服务。在抓捕潮面前，交易所的员工们匆匆离职，竞相逃离。据知情人透露，很多行业媒体曾参与发币，或者为资金盘站台，“风险都很大，很多已经跑路，去了东南亚”。恐慌迅速传导。提币，成了许多币圈玩家的共同选择。有从业者感慨，币圈这轮监管的力度要远胜于“9·4”。而在此之后，区块链行业也将得到新的净化。资金盘跑路潮
2019年，币圈最火爆的，就是资金盘。而今，监管重拳出击，砸向了这些打着区块链旗号的局。号称“智能经济网红时代之王”的ICC网红链，日前被西安立案调查。而打着“走路赚钱”旗号的趣步，也被长沙有关部门以“非法”等罪名立案调查。涉案金额高达上百亿的PlusToken，今年6月就被查获。6名操盘手逃到太平洋岛国瓦努阿图，但仍被当地逮捕，遣返回国。近期，一本区块链收到了近百条资金盘举报线索，涉及火牛计划、陀螺世界、掌上明猪等热点资金盘项目。它们中的大多数已经跑路。实际上，跑路，是许多资金盘的唯一出路。11月19日，有投资者向一本区块链反映，币圈资金盘项目EVC无法提现，疑似跑路。
币信钱包CEO星空：当下的USDT已经不在局限于币圈:4月2日，币信钱包CEO星空对“USDT频频增发，是市场需求还是泰达阴谋？”这一主题进行分享。星空表示：很多人以为USDT增发就是为了去抄底比特币，每次USDT一增发，就有人觉得比特币要拉盘。但我并不这么认为，在我看来之所以USDT增发是因为第一，USDT保证金合约产品增多；第二，我觉得USDT走到今天，已经不再局限于币圈了，比如一些国际贸易开始使用USDT进行交割。[2020/4/2]
投资者称，自己在EVC平台发起的提现均被驳回“在二级市场，EVC的价格更从3块直接砸到3毛。”EVC投资者陈翔告诉一本区块链。从发行到跑路，EVC只经历了不到两个月。EVC到底是一个怎样的项目？资料显示，它由“K-ONE联盟社区”推出，发行于9月25日。EVC白皮书称，这是一个去中心化的“广告资源聚合生态体系”，目的是提高广告资源的转化率、覆盖率和收益率。“但它的玩法，却和资金盘完全一样。”陈翔告诉一本区块链。具体而言，投资者可以充值USDT购买EVC的“广告包”。10天投资周期结束后，投资者可以获得8%-15%的静态收益。此外，拉人头还能获得动态收益。
声音 | 宝二爷：2020年币圈最赚钱的还是交易所及平台币:金色财经报道，宝二爷郭宏才发表了对行业的见解及预测，经整理，其核心观点梳理如下:
1、财务自由很重要，但幸福的人生离不开幸福的家庭；
2、比特币是我人生的信仰，除了比特币，我不看好其他任何加密资产。如果你现在一个比特币都没有，那么我建议你努力攒钱买一个；
3、比特币的马太效应已经形成，持有100个币以上的人的数量目前没有七八万，也有三四万；
4、因被黑客盗取,私钥、助记词未备份等多种原因，目前全球每年大概会丢失1%数量的比特币，比特币的数量已经恒定。比特币的价格与它是否減半无关，与大家是否相信它有关；
5、挖矿行业已经完全变成一个资本游戏了，请矿工朋友们谨慎参与；
6、现在大部分的交易所都是亏空的，请大家一定记住我说的话，2020年了，你如果持有超过100个以上的比特币，请一定要把大部分的比特币从交易所里面挪出来，放到自己的钱包里。
7、2020年会有大部分的币圈机构因为无法获得新的融资，而不得不转型；
8、2020年币圈最赚钱的还是交易所，以及交易所发行的平台币。[2020/1/17]
EVC宣传资料显示，其月收益高达26.99%当投资者发现EVC无法提币，在社群中询问项目方原因时，却发现社群已被项目方运营人员解散。愤怒之下，他们开始组建维权群。但讽刺的是，他们不仅赔了钱，还遭遇了项目方的无情嘲讽。陈翔透露，“K-ONE联盟COO权志龙”是EVC项目方负责人之一，他也加入了某EVC维权群。但他并不是来安抚的，而是来嘲笑的。“我已经在国外了，不割你们割谁，XX儿子们。”他说。
声音 | 李笑来：币圈无大佬，我只是翻了一次身的屌丝:李笑来刚刚在微博上发文表示：“币圈哪儿有什么“大佬”？反正谁说我是大佬我就心里纠正：你看到的只不过是个翻了一次身的屌丝而已 —— 再翻身弄不好还是咸鱼。友谊的小船不翻就已经谢天谢地了。[2019/6/24]
陈翔透露，权志龙真名叫谢子轩，和张伟同为K-ONE共识联盟的发起人。K-ONE共识联盟社区自称是由国内区块链早期玩家、机构方、垂直媒体、社群大牛共同发起组成，有一百多个微信群。在EVC之前，K-ONE共识联盟还曾推出过RX和NSC两个数字货币。但后两个币种均已归零。EVC主要上线的交易所，是BiKi。而K-ONE上一个币NSC，也是在BiKi交易所上线的。“它们两家就是联合收割机。”EVC投资者张宇告诉一本区块链。一本区块链发现，K-ONE共识联盟与BiKi交易所之间，确实“关系不错”。10月31日，BiKi旗下“BiKi研究院”的第一期访谈节目上线。当期嘉宾，即是谢子轩。当时，主持人问：“据我所知，BiKi也与K-ONE共识联盟社区达成战略合作，可以阐释一下双方将在哪方面进行合作吗？”谢子轩表示，双方在流量上有共同见解，下一步会牵手孵化新项目。如今，谢子轩跑了，BiKi的情况也不妙。交易所离场
动态 | 徐小平疑似退出币圈:真格天使投资基金创始人、新东方联合创始人徐小平疑似退出币圈，其微博已经没有任何区块链或者币相关的内容，而年初那条关于区块链的澄清微博也不见踪影。公开资料显示，徐小平及其真格基金投资的区块链项目除了IOST外，DATA、EDU、YEE、MDT等代币有的最大跌幅达99%，币价近乎归零。[2018/11/28]
资金盘的火爆，离不开交易所的助推。而最近BISS交易所被重拳打击的消息，在交易所中引发了恐慌。11月22日，多家媒体报道，北京已破获BISS非法数字货币交易所案，抓获犯罪嫌疑人数十人。10月末BISS被曝遭“一锅端”的传言，由此坐实。至于BISS涉嫌的具体案情，并未披露。但外界推测，BISS提供的“币股交易”或为涉案重点。所谓币股交易，即投资者以数字货币出资，在交易所内购买美股。这一产品存在两大风险点，一是违反外汇管制政策，二是平台可能造假，拿假股票投资者。“BISS出事后，做币股交易的交易所，如HOX、BFX，都直接关停了相关服务。”区块链从业者张源说。11月23日，CEO交易所宣布下线三个币种，分别是B91、CXC与BRC。“这三个币都是币圈臭名昭著的币、资金盘。”张宇说。“监管来了，还在明目张胆割韭菜的交易所，都是顶风作案。”张源表示。在监管的铁拳之下，跑路，也成为了一些交易所的选择。11月21日，IDAX交易所发布公告，宣布将下架平台币IT交易。用户未卖出的IT，则将按照0.4USDT的价格，被平台强制转换为“IDAX股权”。许多投资者将这一公告解读为“IDAX跑路了”。事实上，IT就是IDAX交易所自营的资金盘项目。用户投资IT后，锁仓两年的收益可高达1250%。一本区块链此前曝光的另一个资金盘交易所“牛顿”，也已发布公告“软跑路”。
2018“币圈”共识大会新亮点：推特CEO“All-in 比特币”:推特兼移动支付企业Square的CEO Jack Dorsey在2018共识大会上，力挺比特币成为未来互联网的“土著货币”。Dorsey赞扬了比特币的底层技术区块链，还号召数字货币支持者们“不要等待土著货币出现，而是助推其出现”。他还认为，当比特币或其他数字货币成为全球合法支付手段时，将降低Square等新型P2P支付公司进入新市场的壁垒。[2018/5/17]
牛顿交易所公告公告称，“为确保忠实的牛顿玩家有足够的NT”，牛顿交易所决定将用户的资产强制转换为平台币NT。此外，“为了维护广大用户利益与NT价值”，平台决定将这些NT以每月10%的比例，分10月发放。“偷了你的钱，还说是为你好。”有投资者这样评价，“牛顿在说，我们不承认崩盘，也不承认跑路，但你们的USDT确实被我们拿走了。”资金盘交易所纷纷跑路，而国内的二三线交易所，则纷纷与国内投资者撇清关系。宣布“不再为中国用户提供服务”，是它们的共同选择。比如说，11月23日，作为EVC上线的三家交易所之一，QBTC交易所发布公告，宣布将公司业务转移至乌克兰，并停止对地区用户提供服务。抹茶、Btuex等多家交易所，也纷纷发布公告，宣布停止对用户提供服务。但事实上，大多数交易所仍采用了“在境外架设服务器、提供法币撮合平台”的方式，为国内用户提供服务。有时候，表态甚至会演变成一场闹剧。11月25日，一个ID为“ZB中币”的微博账户宣称，ZB交易所已不再为国内用户提供服务。此后ZB官方辟谣，称平台正常运营，并将微博定位在深圳。然而，很快有网友指责ZB，称否认传言即意味着平台仍然为提供交易服务，而这直接与国家政策抵触。陷入尴尬境地的ZB，最后删除了辟谣微博，在微博转发了一条语焉不详的公告，回避了是否为用户服务的争议。人潮散去
“这一波监管对交易所的影响，远胜于两年前的‘9·4’。”张源说。2017年9月4日，央行等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，引发币圈震动。此后，火币、OKCoin等国内交易所纷纷关闭服务。目前，随着交易所监管趋紧，许多投资者也开始出现恐慌。提币，成为了很多人的共同选择。“抓紧提币吧，别再把钱放在交易所了。”在一个微信群内，数字货币投资者小李劝其他人尽快提币离场，“币放在自己的钱包，才最安全。”在交易所的法币交易区，许多商家也感受到了不安的气氛。“我们收来的支付宝收付款账号，基本几天时间就会被封掉。”一位经营USDT的商家对一本区块链表示。“支付宝对数字货币的监控越来越严，火币、OK等平台上支持支付宝交易的商家越来越少。”小李说，“再过几天，银行卡交易也可能被禁。”他的依据，是央行上海总部11月22日发布的一份文件。文件称，针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为，央行将“从支付结算端入手持续加强清理整顿”。所谓的“支付结算端”整顿，被外界解读为央行将进一步监控虚拟货币交易行为，打击各大交易所的“法币交易”。投资者人心惶惶，处于风暴漩涡中的交易所员工，也无法幸免。曾经，交易所是币圈最吸金的行业，他们大多收入不菲。然而，现在，他们正在争相逃离。比如说，有媒体称，近日被官媒点名批评的BiKi交易所，便出现了员工大批离职的情况——他们不想像BISS员工一样，“上班上到监狱里”。这一幕，像极了P2P行业。在P2P疯狂吸金的时代，许多P2P公司大举招人。为了逃避监管，它们发工资不用银行卡，而是让财务拿着成捆的现金，直接发到员工手上。最终的结局，是员工们收到通知，要求退还在P2P公司工作期间的全部收入。有公司中高层集体入狱，也有普通员工将多年积蓄投入自家平台，最终成为受害者。“几年时间，全部白干。”一位P2P从业者感慨。“给还在区块链行业‘一线’工作的朋友一些建议，能换工作的换工作，能辞职就辞职。”一位区块链从业者在朋友圈写道，“哪怕在家呆着没事干，也要先告别这些高风险的公司。”一本区块链获悉，日前，币圈知名KOL“陈女侠”已被控制。有消息称，她被抓或与BISS事件有关。今年早些时候，“陈女侠”出任BISSCMO，负责BISS交易所市场业务。一位知情人士称，一些参与发币或为资金盘站台的媒体已经跑路，“大部分都去了东南亚”。“和项目方走得太近，帮忙做宣发、喊单、引流的媒体和社群，也在监管打击范围之内。”张源说，“币圈的抓捕潮，现在才刚刚开始。”监管来了，交易所、资金盘、币，纷纷跑路。这个曾经极度疯狂的市场，迎来了冰点时刻。而这，是早已注定的必然。*文中受访者为化名。
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