律师肖飒:矿机圈关心的“职务侵占”,到底是个啥?_加密货币:SEC

编者按:本文来自肖飒lawyer,作者肖飒,Odaily星球日报经授权转载。

某矿机创始人涉嫌职务侵占被批准逮捕,一时间圈里不少朋友私信飒姐询问:啥是职务侵占,能判几年呀?入罪门槛是什么?等等。飒姐无意对具体案件做出判断,仅针对于刑法第二百七十一条职务侵占罪,给读者们做好普法工作。文章脉络:职务侵占罪缘何多发在劳动、股东纠纷中;“三无”企业的财物,不受本条文保护;入罪门槛及量刑幅度。职务侵占罪缘何多发?

若干年前,遇到过类似事件,单位的业务大拿不满管理层的某些做法,决意单干,但公司的核心知识产权掌握在其手中,而且部分货款也走了该大拿的私人账户,由于知识产权纠纷混合劳动纠纷和部分股权纠纷,事件变得复杂,后来,该大拿直接把公司置于其私人账户上的钱款扣下转移走了,后公司报案,该大拿归案。之所以,职务侵占罪高发于公司劳动、股东纠纷之中,是因为按照普通老百姓的“智慧”,一旦吃了亏,就要想办法控制住对方的把柄或利害关系,“截胡”这种做法非常常见。反正,我与公司有劳动等纠纷,按理说公司欠我钱,我扣住公司的钱这就对了。这个误解经常造成现实中的刑事案件,我们一定要挑破:“本单位财物”不仅包括单位现存的财物和确定收益,也包括单位暂存在行为人之处的财物和收益。一旦,公司、企业或其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。也就是说,行为人将面临最高刑期15年的自由刑。“三无企业”的尴尬

律师:美国SEC旨在根据证券法定义所有加密货币:金色财经报道,律师兼加密货币爱好者Bill Morgan认为,美国证券交易委员会(SEC)希望根据证券法定义所有加密货币,SEC最近的活动不仅针对加密货币交易所,还针对钱包开发商和提供商。Morgan 在 X 上发布了关于 DeFi Education Fund 首席法务官 (CLO) Amanda Tuminelli 的信息,她向法庭解释了其团队在 SEC 诉 Coinbase 案件中的法庭之友。

Tuminelli表示,尽管 Coinbase 是一家流行的加密货币交易所,但它也是一家软件开发商和 IT 服务提供商。DeFi 教育基金敦促法院牢记其判决对生态系统技术开发商和服务提供商的影响。该基金认为制作钱包应用程序不是经纪人的工作。

Tuminelli团队澄清,作为经纪人,实体必须充当中介,为他人进行证券交易。因此,钱包的运作表明被动软件应用程序不是中介。Coinbase 不控制用户资产、处理客户资金或通过 Wallet 混合资产,Coinbase 不通过钱包开设客户账户,因为不存在在区块链上开设账户的情况。

DeFi 教育基金还辩称,Coinbase 的 Stake 计划不是证券发行,因为 Coinbase 在 Stake 方面的角色是部长级的,类似于 IT 服务提供商。[2023/8/13 16:23:44]

币圈、链圈的技术项目开发团队,也许都有个小Bug,那就是为了搭建红筹结构或者为了在海外发币,会将一些核心员工的劳动关系放在某个海外主体,例如某SPV公司里,这就可能导致员工与真正损失财物的公司之间没有雇佣关系甚至没有法律意义上的关联关系。因此,出现类似职务侵占的事情,也不能按照刑法第271条来处理,而只能按照不告不理的“侵占罪”酌情办理。还有一种情况,由于ICO在我国被认定为非法的公开融资行为,作为激励手段的虚拟币绝大多数不被中国法律所认可,对于受到损失的“单位”,能否被认定为刑法意义上的“单位”也值得讨论。根据2008年6月《关于对通过虚假验资取工商营业执照的“三无”企业能否成为职务侵占罪客体问题征求意见的复函》“只要该企业具有法人资格,并且不是为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位,或者公司、企业、事业单位设立后,不是以实施犯罪为主要活动的,应当视为刑法中的单位。”鉴于我国法律对ICO\\tokens及交易所的法律定性基本划入“违法甚至犯罪”的领域之中,那么,对于部分区块链项目方而言,其一开始就是从事违法活动或者成立后主要活动就是违法活动,则,该单位就不是刑法意义上的单位,其财产不受刑法第271条的保护。置于挖矿行业,我国法律的态度较为暧昧,一方面通过民法总则承认了虚拟财产的合法性;一方面对于比特币之外的其他虚拟币并不承认其虚拟财产的地位,未来是否对挖矿行业直接给予负面法律评价,也未可知,那么,本案的故事将改写。入罪门槛及量刑幅度

Do Kwon律师拟将护照造假案上诉至最高法院 引渡进程或将拖延:金色财经报道,Terraform Labs创始人Do Kwon在黑山的法律代表Voislav Zetsevich律师在接受采访时表示,对于Do Kwon涉护照造假案,其已对一审判决向高等法院提起上诉,若败诉,还会将此案上诉至最高法院以寻求最终判决,他们将尽可能行使自卫权。该媒体评论称,这意味着实际引渡或需要相当长的时间。律师还提及,如果Do Kwon因护照造假案被判处最高5年徒刑,他可能会被遣返到另一个国家并在那里服刑。[2023/3/29 13:32:19]

按照2016年4月两高《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪对应的数额标准规定的2倍、5倍执行。计算下来就是,职务侵占罪中,6万元以上为数额较大;100万元为数额巨大。具体量刑幅度,按照2017年3月最高法《关于常见犯罪的量刑指导意见》,构成职务侵占罪的,可以根据下列情形在相应幅度内确定量刑起点:达到数额较大起点的,可以在2年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点;达到数额巨大起点的,可以在5年至6年有期徒刑幅度内确定量刑起点。如果职务侵占的金额为10万元,则真正的刑期将是2-5年,具体按照有无自首等法定减轻、从轻情节,结合证据的证明情况予以确认。通常,也会考虑到犯罪嫌疑人的认罪态度和退赔情况,酌情减量。作者介绍:肖飒,垂直“金融科技”的深度法律服务者,中国银行法学研究会理事、中国社会科学院产业金融研究基地特约研究员、金融科技与共享金融100人论坛首批成员、人民创投区块链研究院委员会特聘委员、工信部信息中心《2018年中国区块链产业白皮书》编写委员会委员。被评为五道口金融学院未央网最佳专栏作者,互金通讯社、巴比特、财新、证券时报、新浪财经、凤凰财经专栏作家。办公邮箱:sa.xiao@dentons.cn。

动态 | 美国SEC任命内部律师为执法网络部门聘新负责人:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)宣布聘请Kristina Littman担任执法网络部门的负责人,以接替Robert Cohen。据悉,Littman于2010年开始担任SEC执法部门的职员律师。自那以后,她在市场滥用部门和审判部门担任了多个高级律师职位。[2019/12/3]

动态 | 日本加密货币交易所协会与东京律师公会签署协议:据Coinpost报道,日本加密货币交易所协会(JVCEA)与东京的三个律师公会签署协议,允许JVCEA会员免费咨询虚拟货币相关问题。协议旨在提高日本加密货币行业和交易所的可靠性,例如在出现财务问题时能够与金融ADR机构进行协商。[2018/12/3]

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