PeckShield在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能被成功。BTC篇
6月29日，PlusToken被用户反馈无法提币，项目方也被媒体曝跑路。该项目被称为“币圈第一资金盘”，涉及资金达到200多亿人民币，用户超300余万人，故而影响范围非常广且危害巨大。鉴于此，区块链安全公司PeckShield(派盾）介入了对PlusToken资金的追踪调查，开始对PlusToken钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。在详细说明PlusToken链上资金流向前，PeckShield安全人员整理了PlusToken支持的部分主流币钱包地址和当前的余额：
Digitex创始人被指控操纵原生代币DGTX被判支付1600万美元解决诉讼:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周三的一份声明中表示，联邦法院已下令加密货币交易所Digitex的创始人Adam Todd支付近1600万美元，以解决他经营非法平台并试图操纵其原生代币DGTX的指控。Todd在经营位于佛罗里达州的Digitex Futures交易所时违反了多项商品法，法官下令禁止他进行交易。Todd将面临1200万美元的罚款和约400万美元的罚金，但目前尚不清楚Todd或公司是否有能力偿还客户。[2023/7/13 10:51:25]
14BWH开头的地址是PlusToken在BTC上一个主要钱包地址。PeckShield安全人员发现该地址活跃于2019年03月14日至05月26日。在此期间，共有95,228个BTC流向该地址之后被全部转移清空。PeckShield数字资产护航系统通过对这一地址进行锁定追踪，绘制了如下资金流向图：
美国SEC删除了对冲基金规则中对“数字资产”的第一个正式定义:金色财经报道，周三，美国证券交易委员会 (SEC) 删除了最新的对冲基金规则中对“数字资产”的第一个正式定义。虽然 SEC 最初在其 2022 年改革对冲基金强制披露的提案中包含了该定义，但证券监管机构在委员会批准的最终规则中取消了该定义。该机构包括一个脚注来解释自己，委员会和工作人员正在继续考虑这个术语，目前不会将数字资产作为该规则的一部分。
这一修订引起了业界和美国证券交易委员会五名委员中两名委员的尖锐批评，是最近几项旨在明确将加密纳入现有规则的政策举措之一。SEC 在 2 月份还提出了另一项提案，可能禁止投资顾问将资产存放在加密公司。[2023/5/4 14:41:20]
可以看出，该地址的资金被汇总转入了多个地址当中，其中部分为疑似提币地址；部分为暂时转移停留地址；还有少数流向了交易所。下面就BTC资产转移中出现这几类地址做重点阐述：一、疑似提币地址
CoinFlex采取法律行动追讨8400万美元保证金债务:7月9日消息，加密交易所CoinFlex表示已采取法律行动，以从一名客户那里挽回8400万美元的损失，并正在与另一家加密交易所谈判以签署一家合资公司。上个月，该加密交易所暂停了其平台上的提款，原因是交易对手未能偿还4700万美元的追加保证金。该交易所后来确认，该交易对手是长期加密货币投资者Roger Ver。CoinFlex周六在一篇博客文章中表示，在计算了其原生代币FLEX“重大”头寸的最终损失后，该投资者欠下的总金额已经上升。但这篇博客文章没有提到Ver的名字。
此前消息，CoinFLEX首席执行官Mark Lamb发推表示，Bitcoin com创始人Roger Ver欠CoinFLEX价值4700万美元的USDC。（彭博社）[2022/7/10 2:02:52]
3LnMRYgaq8HDsFJXvPmSNA8xTvsdYHkGqp1B67M6ABnwJ6nrbWx7RyAEqZiu8qwUZgeV16eR17ubpWLkMXVJazwiSeKZdQwKQNSYSC3AsbtnHUqBDhg4d4FNkhgYn54NSabe71fg从交易行为看，第一个3LnMR开头的地址符合用户的提币特征，转入的BTC来源于PlusToken主钱包地址，每次转出包含多个收款人，且收款的BTC数目基本在1个以下。第二个1B67M地址接收的BTC主要来源于PlusToken主钱包，其大多是100—1000BTC不等的整数数额，之后该地址把BTC多次转往3LnMR和3Asbt开头的两个地址。16eR1和3Asbt开头的两个地址，跟3LnMR开头的地址相似。这四个地址有个共性，基本是从余额较大的地址，分多笔向小散地址分散资金，分散后的资金也较为小额。而且这些转账行为均发生在6月29日停止充提功能之前，初步判断疑似为用户的提币地址。二、资金转移停留地址
OpenSea近24小时的交易员数为11,884人，人数下降了24.05%:金色财经消息，据DappRadar最新数据显示，OpenSea近24小时的交易员数为11,884人，人数下降了24.05%。[2022/6/19 4:37:45]
1CeaW7RwjgenBMX2LgToSBrXj5rH1RBoeh14YQzrmjrZDuEuc92nibGazcgvgTEtj8WG.....(剩余20多个地址)我们发现，在这些临时的资金转移地址中，有两个较特殊的地址，这些地址的资金大多被切分为每笔100BTC转往新地址，多个新地址再把转入的BTC汇聚到另一个新地址中，直至该地址上的BTC数额几百到上千。这些地址也都有个共性，会不规律的向若干新地址转移相同额度的资金，目的只是分散、汇总以逃离资产追踪锁定。不过，这类地址上的分散资金大多为临时停留地址，很可能有进一步流入交易所的可能。三、转往交易所地址
1C7Ar9WFrSuzSf4mDZL453PeJpTZmjxytz3D9heyWDwj7tmpD2mt1uhcC7UBS4wvzwSD34xjaE3xL8SN27omqbp1JzgKmvg4fBpErj据PeckShield安全人员统计，14BWH开头的PlusToken钱包地址所属的二级地址1C7Ar开头的地址共转往Bittrex交易所540BTC，而另外两个所属二级地址3D9he和34xja开头的地址共计转往火币交易所663个BTC。这类地址已经关联到了交易所，一般情况为行为，但由于这些交易都发生在6月29日被曝跑路之前，因此很难判定，但流入交易所的这部分资金存在很大可能已被成功。概述
在对PlusToken的BTC主钱包地址进行分析后，PeckShield发现目前共还有72,708个BTC暂存在20多个主要地址中，存在进一步流入交易所的可能；其中已知有540个BTC流入Bittrex交易所，663个BTC流入火币交易所，可能已经被成功；也有一部分资金可能在PlusToken跑路前已被用户正常提币提走。值得一提的是，PeckShield安全人员分析发现，目前暂存BTC的那20多个主要地址都是3开头的P2SH地址，而P2SH地址常用于多重签名。分析可能原因是，这部分地址掌握在PlusToken核心团伙的手里，需要多个人同时提供私钥才能使用，这意味着这部分资金存在的不可控因素较多，比如团队纠纷等，与此同时追踪起来成本也相对较高。PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。
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