2019年1月，黑客攻击了新西兰的虚拟货币交易所Cryptopia，盗取了以ETH为主的数字资产之后销声匿迹。近日，随着币价的攀升，该黑客在沉寂了数月后，开始密集的行动。据PeckShield数字资产护航系统数据显示，近两天来，该黑客已经将4,787个ETH转入了火币交易所，而且仍有26,003个ETH等待被洗时机。PeckShield安全人员梳理黑客路径发现：1、黑客在攻击成功后，一般会将资产分散到多个地址或直接转移到新地址后沉寂一段时间以避开风头；2、在过程中，黑客会先转移出少部分资产进行尝试，寻找最佳方式；3、在少部分资产尝试清洗成功后，才会处理剩余资产，否则会继续沉寂等待时机。从本次路径看，黑客是有通过去中心化交易所EtherDelta，以BAT、ELF等代币配对交易，进行伪装买卖，逃离追踪的想法。不过，纯链上交易信息清晰可查，黑客虽魔高一尺，但白帽安全人员布下了天罗地网，能层层剖析，抽丝剥茧清晰还原黑客的全过程。一图概览黑客全过程：
加密支付应用Strike将基于闪电网络的跨境支付服务扩展到墨西哥:6月14日消息，加密支付应用Strike将其基于闪电网络的跨境支付服务扩展到墨西哥，该服务将于6月14日在墨西哥推出，使用该服务跨境发送的美元可以转换为比索并转入收款人的银行账户中。[2023/6/15 21:37:27]
从图1中能看到，黑客先将部分数字资产转移到一个地址，再伪装成买家和卖家，在去中心化交易所EtherDelta中买卖交易，试图逃避追踪，之后将资产再次汇聚到一起进入火币交易所。进一步的细节如下：第一步：资产转移在交易所等巨额资产出现安全问题后往往引来无数媒体关注，所有人都会紧盯资产流向，而此时黑客通常会沉寂数月乃至一年。在认为避开风头之后，抓住一个最佳时机，开始销赃。此次黑客估计是被市场回暖唤醒，先将5,000个ETH以每笔1,000个的方式转入一个新地址，并以此为起点，开始一轮操作。如果仔细地看这五笔交易，会发现它们共间隔16小时，而且是在每转出一笔后，进入后续的伪装成买家卖家操作。可见黑客格外的小心翼翼，先探探头，试试水再说。
NirvanaMeta投资3D手游项目FishKing:据官方消息，NirvanaMet投资FishKing（鱼王），同时获得新加坡游戏公司第一笔投资款50万美金。投资资金将用于鱼王的端口开发和测试。FishKing（鱼王）已于2022年6月8日21:00发射上线币安链，NirvanaMeta与FishKing同社区达成共识，助力鱼王项目，携手打造成币安链与手游同步链接端口捕鱼3D手游。[2022/6/9 23:02:50]
第二步：伪装买卖黑客为了逃避资产追踪，一般会将大额资产，以小额多笔的形式分散到大量的地址中，再在各个地址上进行频繁的分散汇聚。而此次黑客采用了一种新方式，通过伪装成去中心化交易所的买家和卖家，试图以正常的挂单配对交易来逃避追踪。
英特尔：高端独立显卡将在今夏面世 届时将和英伟达、AMD全面竞争:6月15日消息，英特尔6月15日面向台式机市场推出首款显卡产品锐炫A380，建议零售价1030元，中国市场首发。根据命名规则，A380属于英特尔“锐炫”系列显卡GPU的3系列，定位入门级市场，采用台积电N6制程工艺制造。在后续产品发布上，英特尔也提及更高端的独立显卡将在今年夏季面世，届时英特尔将在GPU市场和英伟达、AMD展开全面竞争。（金十）[2022/6/15 4:28:25]
黑客将每次收到的1,000ETH，再散成以约500个ETH一笔进入去中心化交易所，开始买卖。从图3和图4中发现，黑客以普通用户的方式，不是仅用一两笔，而是通过大量多笔的交易，完成从买家到卖家的资产转移。伪装买家卖家，买卖BAT、ELF代币下图中可以看到黑客控制多个帐号伪装成买家和卖家将资产倒手，图中是黑客成交的多笔ELF和BAT代币的订单。
Wirex 在印度尼西亚和马来西亚推出支付方式:金色财经报道，加密支付公司Wirex为印度尼西亚和马来西亚客户在应用程序上购买加密货币添加即时银行转账和本地支付系统。那里的客户将能够使用来自 20 多家知名银行的即时银行转账和本地支付系统以及借记卡/信用卡或 Apple/Google Pay 进行支付，从而轻松地在包括 Ethereum、Avalanche 和 Polygon 在内的区块链上购买加密货币。有了直接入口，这将为用户节省大量时间、精力和汽油费，而无需在其他平台上进行交易。（finextra）[2022/6/11 4:18:13]
具体来看买家在去中心化交易所EtherDelta合约上的一条交易记录
在上图中可以看到，买家与卖家的配对交易，仅接着卖家做了提现操作，对应的着链上的交易记录截图如下：
第三步：再次汇聚，进入交易所通过去中心化交易所的倒手交易后，黑客已认为能够避免资产被追踪，又将获得的ETH汇总到一个地址，并分批次进入火币交易所。
至此，黑客最初的5,000枚ETH，分批汇聚再进入去中心化交易所，经过倒手买卖，再次汇聚进入火币，看似天衣无缝的操作，实则在链上留下了诸多痕迹。截至发文时，黑客共计将4,787个ETH转入了火币交易所，PeckShield正协助火币交易所对涉及赃款实施封堵。目前尚有26,003个ETH控制在黑客手中，存在进一步的可能。PeckShield正持续追踪黑客下一步的行踪。今年1月份Cryptopia交易所遭黑客攻击损失共计30,790个ETH。时隔3个月，当时的ETH行情价格也已经翻番了，黑客觉得时机差不多成熟了，开始活跃出来了。整体来看，黑客此次行动还是很小心谨慎的，通过分散转移账号、伪装买卖等多种手段来逃离追踪，但区块链世界，一切链上行为都有迹可循，安全公司更道高一丈。PeckShield数字资产护航系统（AML)基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。附：黑客主要的地址：
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