2月26日，合资企业CoVentureCrypto公布一项研究报告，通过探究交易场所和交易对象来分析加密交易所的“真正流动性”。报告得出结论称，主要交易所普遍存在可疑“清洗交易”。“清洗交易”被定义为：交易者以相同的价格发出买卖指令但不改变标的资产所有权，使用机器人自动化操作这些订单，人为增加交易数量，给交易者造成高流动性的错觉。交易量，是衡量一个交易所的重要指标，人们认为交易量最大的交易所具有最大的流动性。CoVentureCrypto发布的报告指出，市场上前5个流动性交易对中有2个不到实际报告量的1％。交易所伪造交易量不仅是为了吸引更多的交易者，也是为了获取更高的上市费用。报告指出，“交易量大的交易所可以向希望在其平台上上市的ICO收取更高的费用，从高额交易费中获取更多收入，并拥有高流动性和用户数据，支撑平台交易。”报告中还提到了“交易即挖矿”，交易所通过各种各样的方案激励交易者进行交易。“交易即挖矿”模式是用交换代币的形式退还以加密货币或法币形式支付的费用，这些有代币在交易所具有货币价值，偶尔也在其他地方具有货币价值。“交易即挖矿”模式下进行交易，可以获得等值的平台币回扣，但也不仅仅是回扣，还支持交易者在交易所拥有一定的投票权，这就像一个奖励积分系统，在“交易即挖矿”模式下，主动制造虚假交易量的人变成了用户自己。根据CoVenture报告中对于“真正流动性”的定义，拥有更少机器人交易的交易所更好。报告认为，真正具有流动性的交易是交易所自2015年以来一直在运营比特币交易对，并且API驱动交易较低。今年6月份以后，数字资产交易所开始出现了一轮倒闭潮，彼时很多小交易所还来不及盈利就直接关门了。FCoin用交易挖矿的模式给交易所的市场带来了一定的刺激，但从后来的发展情况来看，这种模式亦难以持续。关于交易所伪造交易量，早在2018年3月初，一位名叫Sylvian的网友，在medium上发表文章认为，目前多家知名数字货币交易所都存在刷交易量的情况，最高者刷出来的交易量占总交易量的93%。有业内专家表示，这已经不是什么秘密，按照目前的市场情况，真实交易量甚至无法达到目前的10%，这样做是为了交易所吸引更多用户，因为惨淡的交易量会打击投资者的信心。我是Odaily星球日报记者遂心，加好友烦请备注姓名、单位、职务和事由。
5亿枚USDT转入FTX交易所，随后又转出2.2亿枚USDT:Whale Alert数据显示，北京时间4月1日09:24，5亿枚USDT从Tether Treasury转入FTX交易所，价值约5亿美元。交易哈希为：ec6a3a993f6dd0f52f1e32ad61d17b6dab862b8a374bcd280563aa8687461cb6。随后又从该交易所转出近2.2亿枚USDT。[2021/4/1 19:35:33]
“搬砖套利”赃款少量已流入OKEx交易所进行套现:据追币猎人CoinHunter监测，Telegram“搬砖套利”局（ETH兑换虚假“HT”）再度出现新动向，黑客将0x3b8f09db开头地址的资金转移至OKEx交易所进行套现。CoinHunter提示，这是黑客开始大批套现资金的开始，接下来可能会有大量赃款以此类方式转移至交易所套现，建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，进而帮助受害者挽回损失。[2020/4/3]
动态 | 英国证交所Aquis Exchange PLC为数字货币交易所提供技术支持:据伦敦证交所公告， 英国证券交易所Aquis Exchange PLC旗下技术公司Aquis Technologies与数字货币交易所Archax签订协议，Aquis Exchange PLC将为Archax提供交易技术支持。[2018/9/6]
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