fee.org还是Coinbase:85万BTC转账背后的庐山真面目_BTC:CORGIB价格

过去几天内,BTC的富豪榜上忽然冒出107个每个存有8,000BTC的账号,总共有85万个BTC之多,以当前市值估算价值超29亿美元。从它们的创建,转账模式还看,很可能属于同一机构。这个巨鲸会是谁呢?在这个币价剧烈动荡的多事之秋,大家非常想知道个究竟。网上的说法主要有两个,一个说是fee.org,一个说是Coinbase,那哪个是对的,错的又错在哪呢?PeckShield研究人员对此展开了深入剖析。

(BTC富豪榜中余额8,000BTC的部分新建地址)由于BTC地址的匿名性,很多时候我们无法确定一个地址的主人,但是分析方法还是有的。比如业界通用的一个规则,叫做“CommonSpending”,说的是在同一交易出现的多个input地址是属于同一主人的,因为他有所有的privatekey才可以把这些地址放在同一交易中(只适用于input,不适用于output)。例如,下图中所有input地址属于同一主人。由于BTC允许一个交易中有多个input,所以才有“CommonSpending”规则,它不适用于以太坊或EOS等一个交易中只有一个input的公链。而且这一规则也不是100%准确(比如CoinJoin就是个例外),但绝大多数情况是准确的,而且目前大多数的BTC地址分组标签就是基于这一规则。还有其它的一些规则,但误报率较高,例如“OneTimeChange”规则,使用时需要谨慎。

美国SEC指控John McAfee推广ICO以牟利:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)已起诉John McAfee,称其在未透露报酬的情况下推广了ICO。McAfee已涉嫌税务欺诈,其因在2017年和2018年推广七个ICO而获得了价值超过1160万美元的BTC和ETH。据称他还获得了价值1150万美元的推广代币。SEC在周一向纽约南区美国地方法院提交的长达55页的投诉中概述了其证券违规行为。[2020/10/6]

PeckShield使用“CommonSpending”规则,再去掉CoinJoin的干扰,对现有所有BTC地址(共有约6.5亿个)进行了分组,结果产生15个超过一百万地址的超级组团,两个组团含有超千万个地址,其中一个含有13,811,833地址的组团,就是今天我们要说的。说巨鲸是fee.org的根据是,这个千万组团中有一些地址,例如3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr,把钱转到了某个8,000BTC的账号,而bitinfocharts.com认为这个地址属于fee.org。fee.org网站上有一个接受捐款的BTC地址,15wDJRfsyomAgvX2TdW32gdYtAWZtAd1ps,这个地址属于千万组团,3KJ开头的地址也属于这个组团,所以据此bitinfocharts把3KJ开头的和其它一些相关的地址也标为fee.org。15w开头的地址问世以来共收到过17个BTC,这符合fee.org作为一个民间基金会的特征。其它地址就不一定了,例如,1KVAHsKYTGwerk6RSMBotfQMrau26nfwWm也被bitinfocharts标为fee.org地址,但这个地址在一次交易中就转出6.6万多个BTC给101个地址,这是典型的交易所行为。另外,fee.org主业不是和比特币有关的,它不可能有上千万的地址和85万比特币的存量。PeckShield认为,15个超过一百万地址的组团应该都是交易所。所以一个更合理的解释是,这个千万组团是一个交易所,fee.org是它的一个客户,拥有一个或多个这个交易所分配的地址。而bitinfocharts采用“CommonSpending”原则,把这个组团误标成了fee.org。世界范围内,交易所有几百家,但能有85万BTC存量的交易所不超过个位数。考虑到Coinbase在其博客中早已宣布在11月19日开始的七天内进行账号维护,时间正好对应这些8,000BTC地址的创建和转账,所以这个交易所应该就是Coinbase。在相同时间段内,BCH和ETH也存在类似的转账行为。同时fee.org是一家美国机构,而Coinbase拥有最多的美国用户,fee.org有Coinbase账户很合理。还有一点值得指出,PeckShield的数据显示,目前这个Coinbase组团的账面余额只有65个BTC,所以它虽然有超千万个地址,但还是不包括Coinbase的大额地址。例如,这107个8,000BTC地址我们认为属于Coinbase,但目前它们没有“CommonSpending”行为,所以不在这个组团内,以后有了可能会包括进去。这表明分组算法是有局限性的,需要和其它方法结合使用。很多时候其结论也不是绝对准确,所谓的“It’sstillanart,notascience”。总结一下,我们认为巨鲸最有可能是Coinbase。认为是fee.org是由于bitinfocharts标签误报造成的,我们已经在和bitinfocharts就此事进行沟通。同时,本次事件是交易所已经宣布的,正常的账号维护行为,PeckShield在此提醒广大投资者和用户无需过度恐慌。

澳本聪:1Feex开头比特币地址是我的但不是偷的:门罗币社区成员Ricardo Spagni,(以“Fluffy Pony”被人熟知)此前披露「澳本聪」克雷格·怀特法律团队公开的比特币地址中有1Feex开头的比特币,而那个地址是被盗「门头沟」Mt.Gox的资金汇出地址。对此,「澳本聪」回应说:「1Feex开头地址的比特币不是偷的,Mt.Gox创始人Mark Karpeles没有报告过该地址,而且在我披露这个地址之前,他甚至什么事情都没有做过。」[2020/6/13]

声音 | John McAfee:Libra是对加密货币初衷的怪异扭曲:杀软件之父、去中心化交易所McAfeeDEX创始人John McAfee在接受采访时表示,Libra是对加密货币初衷——经济自由——的怪异扭曲,Libra是一个通用的数字身份识别系统,它将被整合到加密货币中,这意味着你使用该货币做的每件事都可以被监控和追踪。(Crypto Daily)[2019/11/24]

声音 | John McAfee:希望通过总统竞选来宣传区块链带来的经济自由:John McAfee在twitter上表示:任何理智的人都不会相信我能成为总统,那不是我的目标。我只是希望能通过总统竞选在全国范围内进行18个月的活动,宣传区块链、加密货币和它们将带来的经济自由。[2018/10/4]

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