据SEC官方报道，美国加密货币初创公司AriseBank将向美国证券交易委员会支付230万美元罚款，以了结有关其涉嫌欺诈投资者，包括声称将开设一家加密货币银行的指控。SEC在声明中表示，AriseBank创始人JaredRice与StanleyFord将各支付184，767美元民事罚款，并将被禁止担任上市公司高管或参与数字证券发行。据悉，AriseBank位于达拉斯，声称是全球首家加密货币银行。从去年11月起开始利用ICO融资，短短两个月时间内就获得6亿美元款项，融资计划原定在1月27日终止。此次融资目标是10亿美元，被认为是有史以来规模最大的ICO之一。AriseBank还在2018年1月18日宣布将收购联邦存款保险公司旗下的两家公司——KFMC银行控股公司及TPBG，但其实这两家公司其实根本不存在。AriseBank还向其客户出售一种自营品牌的VISA卡，客户能在其算法交易应用上使用该VISA卡进行支付操作。该交易应用支持700多种加密货币的支付操作。但公司和所发行的代币AriseCoin都未经SEC注册，违反了美国证券法，并且没有为投资者提供针对商业模式和财务历史的必要信息披露。美国SEC在17年9月成立了专注于区块链技术的网络部门，希望加强对散户投资者和网络安全的保护，并于17年12月判定一家加拿大公司的数字代币发行涉嫌违法融资，打响了保护散户投资者的第一。AriseBank是第一批因首次代币发行而被美国监管机构起诉的公司之一。1月25日，SEC向得克萨斯州北部地区法院提交控告，指控AriseBank在ICO期间涉嫌欺诈及发行未经注册的证券。第二天，得克萨斯州银行部门就宣布命令AriseBank停止运营。11月28日消息，AriseBank的CEOJaredRice因涉嫌利用联邦保险账户和品牌信用卡数百名投资者超过400万美元被联邦调查局逮捕，将面临120年监禁。根据ICO咨询公司StatisGroup此前发布的一项报告显示，2017年ICO的总资金达到119亿美元。13.3亿美元的ICO资金用于，绝大多数用于Pincoin、Arisebank和Savedroid三个大型局项目，总计13.1亿美元。11月初，美国证券交易委员会执法部门发布2018财年年度报告。报告在列举年度值得关注的违规行为时，网络相关的违规行为中有七个例子与ICO有关，欺诈分子以提供各类区块链服务为由，向海内外公众筹集投资资金。其中几起案件涉及金额达到3200万美元、2100万美元、1500万美元。
美国参议员表示两党法案不会让美国SEC失去对加密货币的管辖权:7月5日消息，当参议员 Cynthia Lummis (R-WY) 和Kirsten Gillibrand (D-NY)在 6 月初推出他们的两党负责任金融创新法案时，人们普遍认为该法案会削弱美国证券交易委员会（SEC）对加密货币的管辖权。但 Lummis 认为 SEC 不会在她提议的加密监管框架中失去太多监督。
Lummis 说：“我真的不认为 SEC 会失去监管控制权，我认为当“数字资产”是投资合同时，他们会保留它。根据我们对辅助资产的定义，你将拥有一种数字资产，比如比特币，这是受 CFTC 监管的基础资产，但包含它的投资合约是本身受美国证券交易委员会监管。”（Decrypt）[2022/7/5 1:52:52]
数据：当前加密货币市值为2.18万亿:据CoinGecko数据显示，当前加密货币市值为2.18万亿，比特币市值占比为42.2%，以太坊市值占比为17.5%。[2021/8/29 22:44:01]
动态 | Mt.Gox破产委托人将出售加密货币解释为“保护利益”的措施:据Coindesk消息，Mt Gox破产受托人Nobuaki Kobayashi发布了一份文件，详细说明此前出售数以万计的BTC和BCH是为了确保债权人利益而采取的措施。[2018/9/25]
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