二零一八年的一个平凡的日子，平凡的小编做着平凡的工作：逐个分析每天最大额的ETH交易。突然间，一笔转账引起了小编我的注意：有三个钱包，各向同一个地址转入了10,000ETH，而这个地址里几乎所有的持币都转入了Gemini交易所。在此之前，这3w个ETH，在各自的“万币包”里待了272天。什么样的情况下，人们会囤3万个币8个多月，生生扛过了10,000+rmb的高点，在均价不足3000元的时候出货呢？小编的第一直觉是：该不会有项目方资金解锁了要跑路？！但毕竟小编币龄太浅，不足以做出判断，于是我求助了魔方团队里的小伙伴们。万万没想到，一路追查下去，竟被我们挖出了一张极其“有趣”的交易网。不止3万，是囤了10万ETH的神秘人
追查开始问题：那三个囤币270+天的“万币包”，他们的钱是从哪里来的？回答：同一个合约分配的。而且，这个合约的下游有整整10个“万币包”。其中5个，已经分别在6月中和8月2号清零了。对，你没看错，这个合约里曾经有100,000个ETH，它们是2017年的1月陆续转入的。当时，ETH的价格约是￥60。这笔价值600+万的资产，其来源非常集中。除了少量暂时无法识别的交易，其它金额均来自当时最大的ETH交易所Poloniex和Karken。由于主要资金来源集中在两大交易所，而非其它个人钱包，因此我们认为这些资金变动不是私募、代投之类的操作。而且，这也不是TokenFund或者做市操盘的币圈机构，毕竟超过500天没有任何“钱生钱”的动作，这个不太符合机构投资的常理。那么，这应该就是某个大户在囤币。线索至此，似乎是清楚了。这不就是一个低位囤ETH的大户，最近出了一半的币套现了嘛。所以一定是信仰的崩塌吧！说不定很快剩下的5w也要被转出！“等等！”分析老哥突然喊道：“我找到那个交易所前置钱包的另一半资金来源了！”跑路的ETH还有10w？
AltTab Capital高管：新加坡新出台的加密新规必须对什么是信托进行定义:金色财经报道，针对新加坡要求加密平台将客户资金存放在信托中，AltTab Capital投资者关系主管?Michael Silberberg评论道，虽然将客户与企业资产分开的意图是正确的，但必须对什么是信托、什么不是信托有一个经过深思熟虑的定义。在上一个周期中，我们看到托管机构和交易所都解散了。法规中将对合格托管人进行认证流程，并定义加密密钥管理和运营结构。我们看到了全球范围内受监管托管人的趋势，其中许多是在住所拥有机构分类账和类似Metamas的小公司，其中监管仅意味着作为公司备案。更多的交易对手并不一定意味着更多的安全性。[2023/7/5 22:18:25]
就在小编拼命脑补大户套现3个亿的心路历程的时候，分析老哥悄悄锁定了那个接收了5wETH的Gemini交易所前置钱包“0x7d159”。然后发现：6月13-15号，它还接收了另外5个“万币包”的全部余额。和神秘人A很像的是，这5wETH也是2017年11月，通过合约转入的；而且，这个合约下也同样还有其它4个万元包。二者间的异同在于：神秘人A在17年1月攒了10wETH，18年的6-8月将其中5w转进了Gemini，剩下5w还囤着；神秘人B也在17年1月收到了10wETH，也是18年的6月转了5w去Gemini。不过，他剩下的ETH没有囤着。大约3w+被转入了另一个地址0x102a1，最后的1w+用来投资了其它Token、基金，甚至还给以太坊社区基金捐了几个Unicorn。Token的交易和对0x102a1的转账，都是在2017年3月份完成的。紧接着，进一步的追查显示，转入0x102a1的3w+ETH，最终转入了交易所Karken。总结来说，这两个人，在17年3月抛售了近3w+ETH之后，在18年6-8约又将10w个ETH转入了双子星交易所。那么好了，故事完整了，这根本就是两个大户一起在跑路吧！一脸认真的老板：“emmmm，小方方，你知道比特币ETF那个事情么？”我：“虽然是币圈新人，但这个还是知道的。”老板：“那你就应该知道Gemini啊……这就是Winklevoss兄弟的交易所，就是他们发起了ETF申请。”我：“！！！”分析老哥：“而且我们还发现，两个神秘人的合约地址所用的合约，是曾经以太坊二号人物GovWood实现的钱包合约，用来帮助多个用户对某笔资金进行多重签名的，当中有些写法现在已经编译不过了。”我：“！！！”那么有没有可能，这两个钱包就是Winklevoss兄弟俩的账户？短期大额转账到Gemini，也许是需要更多ETH来兑换BTC支持ETF基金？或者就是场外交易量在上涨？又或者……不过很快，新的疑问叫停了小编的脑洞。钱到底从何而来？
声音 | 陈伟星：区块链要完成的使命是信用:陈伟星发微博表示，金融的本质就是信用，让人与人互相坦诚透明合作，不互相欺诈，才有信任，才是区块链要完成的使命。归根结底，信任，才是真正的货币。 ????[2019/7/8]
神秘人A的钱是交易所提出来的，这个没毛病。那神秘人B呢？追查之下，我们发现这10wETH全部来自钱包0xb3b8a，时间是2017年1月10号。而钱包0xb3b8a的资金来源，集中在2016年7月底。其中有3w来自P网，有整整200,000来自合约0xaa1a6。2016年7月20日，就在那笔20wETH的转账发生6天前，正是以太坊完成硬分叉，区块1920000诞生的日子。转出那20wETH的合约0xaa1a6，被标记为ReplaySafeSplit，是一个在硬分叉时防止ETH和ETC的重放攻击的安全分裂合约。也就是说，这笔钱，硬分叉之前就存在。更进一步的资金追查显示，在转入ReplaySafeSplit合约之前，2016年6月下旬有共计27w+ETH的巨款由P网转出，存留在钱包0x83fbc，占当时以太坊总流通量的3‰，当时的ETH价格还不到￥100。除了转入Replay合约的20w，剩余6w+ETH在此前就已经投资了DAO。最好和最坏的故事
声音 | 杭州趣链科技有限公司高级技术专家：区块链技术在资管行业可以解决的最大问题是信任:据21世界经济网报道，杭州趣链科技有限公司高级技术专家张帅表示，区块链技术在资管行业可以解决的最大问题是信任。区块链通过把核心企业的应付账款数字化、票据化，借助区块链全程可追溯、无法篡改、抵赖的特性，在整个链条进行转让。这与原来银行的承兑汇票有点类似，区块链解决其难拆分，难转让的痛点。区块链很容易做拆分和转让，最后以核心企业的信用作为背书得到票据的兑现。[2018/8/21]
一笔共计30w+ETH的资金，从单价只有不足￥100的时候开始囤币，历经了DAO盗币、硬分叉、￥10,000高位，关联着最早支持ETC的交易所Poloniex、对欧元OTC最友好的交易所Karken和正在风口浪尖的证券型区块链交易所Gemini……两年多后的今天，他是谁，是否最终完成出货，我们不得而知。但这个故事，已经有了许多种讲法：故事一，信仰的崩塌：一个持续投资ETH至少两年的大户，惯看涨跌终于在这一轮熊市对生态失望，离场转投BTC或干脆就套现走人了。故事二，韭菜进场啦：这些就是Winklevoss兄弟或者Gemini的交易情况。市场上放出比特币ETF的消息以后，更多投资者看好数字货币生态，大宗购入BTC或ETH。所以Gemini需要调集别处的资金，供给买入方。故事三，暗黑的交易所：如果提供原始资金的钱包0x83fbc，是属于P网高管的。那么联系P网曾在以太坊分叉后毫无预兆地开启ETC交易的事实，这可能是一次顺势而为的大额双花。毕竟，20wETH在经过Replay合约后，会分裂成20w个ETH和20w个ETC。大庄一手控两盘，而散户只能愉快盲从，顺便帮大庄数钱。当然，最有可能的是：没有故事。也许就只是一个普通的年轻人最近要结婚了，卖了ETH换套海滨别墅呢？没讲完的故事
声音 | 本体联合创始人季宙栋：区块链对于实体经济最大价值是信任和连接:7月21日，本体联合创始人季宙栋指出，当前区块链应用存在着伪场景，比如供应链金融、溯源、单据等，原因在于技术信任无法解决业务竞争意识形态。区块链对于实体经济的最大价值是信任和连接，一些区块链项目在设计上缺乏商业逻辑和账户体系，而且区块链技术本身在性能、安全和扩展性上依然存在问题。[2018/7/21]
其实这个故事还没有全部讲完。在整个资金流转的过程中，还有几个中间地址之间有着更复杂的转账操作。这部分内容因为未触及故事的主线，因此我们没再继续追踪了。但如果你有兴趣，不妨一起来研究这个神奇故事的支线剧情吧。关注我们的公众号，回复关键词"神秘人"，就能获得本次资金流转分析的完整图谱及各关键点的哈希值。微信搜索并关注「共识魔方」，我们讨论群见~点此链接，立刻开启我圈防割神器「共识魔方」
现场 | 量子链Qtum创始人帅初：区块链是信息对等的网络:金色财经现场报道，在中国区块链行业发展论坛现场，量子链Qtum创始人兼CEO帅初表示，区块链是技术驱动的行业，他的兴起也是因为技术带动的这个行业的发展，我们今天所使用的商业模式都是基于几十年前写的底层协议。一直到中本聪提出比特币这种大规模试验之前，一直难以点对点的进行价值交换，只有在中间人与担保人的担保下才能进行价值交换。某种意义上，区块链是信息对等或信息对称的网络。[2018/7/11]
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