编者按：本文来自ModernConsensus，作者：LawrenceLewitinn；编译：冲科技张问，星球日报经授权发布。
USDT的市值如今超过20亿美元，在加密货币市场上有巨大的影响。根据CryptoCompare的数据，在交易所里，有一半比特币的交易是通过USDT进行的，美元交易只占18.7%。但是一直号称100%有美元支撑的USDT，究竟有没有这么多存款？ModernConsensus采访了一位网名为Bitfinex’ed的匿名博主，他或她一直在跟踪调查Tether和Bitfinex，已经超过一年时间，几乎每条推文都是关于这两家公司的。
USDT的价格波动M＝ModernConsensusB＝Bitfinex’edM：现在你应该很挺兴奋的吧。看到它变成这样你有什么感觉？B：我确实很兴奋。有很多聪明的人证实了我之前说过的那些东西。M：你说的那些“聪明的人”都有谁？B：JohnGriffin,AminShams,NicholasWeaver,StephenPalley,PrestonByrne，这只是我能想起来的一部分人，还有很多。M：那么，我们就从头来吧。什么原因让你开始调查Bitfinex呢？B：我曾经是个比特币爱好者，入行很早。但是我从来不去交易，因为这个东西拿来交易我感觉很荒谬。在监测器上，我会仔细地看交易情况，试着弄懂到底是怎么一回事。在2017年早些时候，就在证交会拒绝比特币ETF后，我决定要做一些研究。当时SEC在关注操控价格的问题，然后我的想法是“如果SEC错了，我可以随时把比特币买回来。”于是我就先把手里的比特币都卖了，然后开始深入研究。M：SEC有没有过说一些比较特别的东西，或者比较吸引你的东西呢？B：并没有，更多的可以说是直觉吧。我每天都在看那些K线，看图表，看的时候就觉得比特币的交易有点可疑。M：当时你有多少比特币？B：这不重要。M：但是，即使是在2017早期的比特币的价格，也让你有足够的动机去调查，对吗？B：没错，其实我最早是想买回来的，但是觉得要先做一些调查。你投资的东西，总要先去了解它。M：比特币什么地方吸引你？B：我有了解过自由市场。比特币的代码也很吸引我。M：你在屏幕上看到了什么，导致你开始怀疑比特币市场？B：价格波动的方式在我看来很可疑。有时候，价格波动已经大到足够让很多人退出这个市场了，然后价格竟然又回到了波动前的位置。这并不像是市场波动，特别是在并没有什么消息引导市场的时候。M：这种情况只在Bitfinex上出现吗？还是你在其他地方也见过？B：大部分都是在Bitfinex上看见的，我主要关注这家交易所。M：那是在黑客来之前还是之后？B：这种情况一直有，2016年黑客事件出现前后都有。我看到的第一个危险信号是在2017年3月末，比特币突然就涨了，很异常。M：为什么那个时候突然涨了？B：当时我也没弄明白为什么突然就涨了，重要的是，涨完以后，也没有回落，很奇怪。M：所以，价格平白无故就涨上去了？B：我调查了，但是没有发现什么消息。新闻上也没有，哪儿都没有说原因。2017年4月4日我听了Bitfinex首席战略官PhilPotter的采访，当时他们已经付清所有债务、赎回了所有“欠条“币，我以为交易所的用户早就知道这个“好消息”，所以开始买比特币抬价格。不过，第二天我发现，Bitfinex把富国银行给起诉了。M：我们先捋一捋，这一段内容很关键，黑客事件到底是怎么回事？B：Bitfinex声称他们被盗了12万个比特币，并表示会给出一个安全性的审计和报告，但是这两样东西后来他们都没有提供出来。我觉得黑客事件就是编造出来的。据我对这个交易所的了解，他们编造黑客事件，就是为了掩盖他们快要破产倒闭的状况，然后让所有用户平摊这个损失，除了Coinbase之外的所有用户。还让用户去买Bitfinex的股权、发行“欠条”币，说是以后被盗的比特币找回来以后可以用。
willy Woo：世界上7%的人用TradingView:9月28日消息，比特币分析师 willy Woo 推特发了一条深思熟虑的消息：世界上 7% 的人使用 TradingView，自 COVID 以来其增长了 5 倍。 相比之下，加密用户占 2.5%（保守估计）。Gen-Z预计到今年年底将在股票上花费 1万亿美元 ,Gen-Z 现在是金融市场的关键力量。
注：Gen-Z 是Generation Z（Z世代）的缩写，特指在1990年代末叶至2010年代前期出生的人。[2021/9/28 17:11:57]
Bitfinex是现在最大的加密货币交易所图源/ShutterstockM：你说，除了Coinbase，是什么意思？B：Coinbase在Bitfinex交易所里有一个账户，在用户平摊损失的时候，并没有算上Coinbase这个账户。当然，他们并没有到处去说这个事情。M：是Coinbase没说？还是Bitfinex？你是怎么知道的？B：他俩都没说。纽约时报的记者NathanielPopper说过这个事情。他们要是承认的话，就是件丑闻啊。当时有不少人卖出比特币的话可以赚很多钱，也有的人根本没有比特币，但是不管你有没有比特币，也不管你有多少，Bitfinex都直接强制平摊损失，削减你账户里等价值的币。这简直就是强盗。M：所以他们发行了“欠条”币？B：没错，“欠条”币就是让人们去购买Bitfinex的股权币BFX，用Bitfinex首席财务官GiancarloDevasini的话说，“如果你们想让损失的钱快点回来，那就赶紧把你手里的币转换成股权，然后把股权卖给另外一个人。”这种事情有另一个叫法，叫庞氏局。M：你刚才说他们自称比特币被盗，是为了解决手里没有钱的问题，为什么这么说？B：假如你在Bitfinex交易所里有100万美元，但是没有比特币。然后交易所被盗了，他们直接拿走你36万美元。并不会考虑被盗的是比特币，而不是美元。而且，不只是比特币和美元，交易所里有的所有币种都是被直接拿走。M：换句话说，他们把损失社会化了。B：如果是单纯把损失社会化，他们只针对比特币就好，把每个人的比特币拿走36%也说得过去。但是如果这么做，就解决不了他们快破产的问题，解决不了他们没有现金的问题。把每个人的美元都抢过来，才能解决这个问题，但是需要理由。因此，一个黑客出现了。本来，这个交易所在2016年8月就应该挂了，就像门头沟。所以他们只能做一个庞氏局，门头沟之前也是这么干的。M：他们只是抢美元？还是所有的加密货币都有份？B：除了Coinbase，其他人在Bitfinex上拥有的所有东西都少了，不管是什么形式的财富。我非常怀疑Bitfinex用这部分资金去操控市场了。M：这36%的资金没有办法追踪吗？B：没法查，他们说会有一个全面的审计，包括安全性审计、报告、财务审计。但是到现在，我一个都没看见，他们根本没有提供出来。M：他们2016年一直在营业，然后怎么样了？B：不出所料，比特币价格后来回升，然后就到了2017年，市场开始炒作比特币ETF的消息。M：SEC拒绝了ETF，然后呢?B：然后价格就跌了，后来有趣的是，在当时并没有利好消息的情况下，价格居然回升了，然后又开始波动。M：那个时候你听到了PhilPotter的采访？B：那时候他们说付清了“被盗的”债务，做了一个非常开心的公告。但实际上，他们人为把公司市值从2亿美元涨到了2.5亿美元，多出来的5000万美元的股权卖给了持有BFX币的人们，剩下的可能是用USDT赔的。整个采访中都没有提到银行的问题，也没有人问。但是，有一些人肯定提前知道了银行的事，所以价格突然就上去了。第二天，富国银行被起诉的消息传出来了。这个时候我才知道，价格上涨跟付清债务没关系，跟什么利好消息也没有关系。
动态 | 韦氏评级：XRP可能成为世界上最重要的加密货币:据AMBCrypto消息，韦氏评级（Weiss Ratings）发布报告称，XRP可能成为2019年最重要的加密货币。该报告称：“Ripple的XRP旨在打破SWIFT（全球银行系统支付网络）的垄断。如果能成功抢占SWIFT的部分市场份额，甚至在某些领域完全取代它，XRP最终有可能成为世界第一的加密货币。“[2019/1/7]
PhilPotter图源/领英M：多出来的估值是有风投投资了吗？B：没有，估值是他们自己虚构的。而且更重要的是，他们恰好在富国银行冻结他们账户、他们要起诉银行的时候虚构了一个数字。我十分怀疑他们私下里跟潜在的买家说了银行的事情。M：他们什么时候公布的这些数字？B：就在采访的时候。去年4月4日，第二天就是起诉的时间。M：他们用USDT付给了谁？B：不是每个人都把币转换成了股权，所以Bitfinex就把USDT记入这些账户。但是，当时没人能从Bitfinex里取出钱来，这部分钱只能用来买比特币。我没有办法判断这笔钱到底有没有存在过，因为没人取出来过，它只起了抬高比特币价格的作用。M：是USDT的发行导致富国银行冻结了Bitfinex的账户吗？还是因为别的？B：Bitfinex并不遵守AML/KYC的规定，而且这一点还被股东视为一大优势，所以在我看来，他们只是在假装遵守AML/KYC。M：你说假装遵守是什么意思？B：就是有些方法可以让交易所看起来像是在遵守。比如说，你是个贩子，你用现金买比特币。然后把比特币放进了Bitfinex，在这里把比特币换成了美元，根本不需要验证你的身份。你甚至可以直接在ATM机上操作取现。这就相当于，你不需要任何AML或者KYC就有了一个美元账户，这是违法的。
声音 | TransferWise联合创始人：如果世界上的每家银行都连接到Ripple网络那就太棒了:近日，TransferWise联合创始人Taavet Hinrikus接受采访时表示：“如果世界上每家银行都连接到Ripple网络，那就太棒了。但是，目前使用Ripple的银行还非常有限。”他还表达了对Ripple团队的支持，称目前在省钱和快捷方面还没有比Ripple做得更好的[2018/11/20]
动态 | 直布罗陀足球队将成为世界上首个使用虚拟货币支付球员的球队:据eurasiareview报道，直布罗陀联队的球员已与俱乐部达成协议，下个赛季的部分工资会采取虚拟货币支付。这将是世界上首个通过虚拟货币支付球员的球队。该俱乐部的所有者Pablo Dana是虚拟货币Quantocoin的投资者。他表示，俱乐部采用虚拟货币支付方式可以激励更多的人参与其中，并且有利于减少金融腐败。他还表示，该方式也使俱乐部能够更方便的支付那些在直布罗陀无法建立银行账户的外国球员。[2018/7/30]
分析 | 保加利亚或拥有世界上第二多比特币储备:据cryptovest报道，保加利亚或拥有世界上第二多的比特币储备。保加利亚当局在打击该国非法活动中收集了很多比特币，这是因为许多罪犯活动都是用比特币支付的。根据Novinite的说法，在2017年中期的一系列逮捕中，保加利亚政府收缴了213519枚比特币，目前价值近十五亿美元。虽然目前无法知道保加利亚政府是否使用了任何加密货币，但如果其保留了全部，该国可以在一夜之间偿还25％的国债。该国囤积的比特币或超过了美国，这是因为美国当局通常会尽快拍卖任何被扣押的代币。[2018/7/10]
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