在我们刚刚经历的FTX暴雷事件中,有很多分析师、研究员们通过分析FTX、alameda的链上资产以及他们和其他主体之间的资金往来,试图对这次事件的全貌获得更好的理解。
Web2的发展历程告诉我们,数据已经成为最重要的生产资料之一。
链上数据分析一直是区块链行业内不可或缺的重要工具。在早期公链不丰富的时代,数据分析工具主要用来分析比特币、以太坊上的地址数、持币数、持币时间、交易数等简单的指标。
随着诸多公链崛起、defi逐渐发展壮大、NFT破圈交易量暴涨、链上社交活动变得丰富,使得用户对链上数据的分析需求变多,同时分析的维度也变得更加复杂。
众所周知,链上的数据是公开透明的,在这些数据面前,所有人都是平等的。但是这并不意味着大家掌握了同样多的信息,数据分析水平的差异导致了对市场理解的差异,最终也导致了不同的交易行为。
如何从公开的数据里挖掘出有价值的信息,是这个行业中的每个交易者都会思考的问题。不管是小的交易资金,还是大的机构,都越来越依赖于各种分析工具来作出自己的投资决策。
链上数据分析这个赛道近几年出现了不少优秀的产品,在一级投资市场中动辄可以达到几亿甚至几十亿的估值。
下文将简单介绍Nansen、glassnode、Tokenterminal、Eigenphi、DuneAnalytics和FootprintAnalytics这几个产品的模式及服务内容。
Dune宣布集成比特币链上数据:1月14日消息,区块链分析平台Dune Analytics在社交媒体宣布,比特币链上数据已经在Dune平台上线,现在可以在Dune Engine v2(Spark SQL和Dune SQL)上查询比特币区块链信息,目前提供了四个数据库表,分别是:比特币区块、比特币输入、比特币输出和比特币交易。此外,Dune Analytics还发布了针对比特币的平台指南文档。[2023/1/14 11:12:06]
Nansen
Nansen专注于追踪链上活动,以"为链上地址打标签"而出名,其中最有名的标签就是“smartmoney”--聪明钱。拥有聪明钱标签的是加密世界中的精英们的钱包地址,他们的交易行为通常能带来不菲的收益,其他交易者自然也想要跟随他们的交易行为。
Nansen拥有很强的快速迭代能力,比如在NFT市场兴起之后,快速推出了一系列NFT相关的产品服务,如NFTParadise、NFTGodMode、NFTWalletProfiler等。
Nansen提供的功能主要有portfolio、smartalerts、watchlist等。在Nansen的主界面上,可以查看主要公链的宏观数据、defi数据、稳定币数据和NFT市场的基本情况,包括主要NFT的市值、地板价、成交量、成交额和持有钱包数等。
Dune Analytics新增支持Solana链上数据,目前处于测试阶段:2月17日消息,区块链分析机构 DuneAnalytics 宣布新增支持 Solana 链上数据,目前处于测试阶段,未来几周内将会有更新和改进。目前已发布的数据包括 Solana 生态系统的完整区块历史记录「Solana.blocks」、交易数据(包括调用程序和帐户活动)「Solana.transactions」、Solana 上支付的奖励「Solana.rewards」等。[2022/2/17 9:57:35]
portfolio:Nansen的用户可以使用钱包地址登录他们的网站,登录后,就可以在页面上查看钱包地址下所有的资产、交易记录、资产分析等。
smartalerts:Nansen允许用户订阅智能警报,在他们订阅的地址进行活动时他们会收到通知。
watchlist:用户可以向watchlist中添加想要监测的钱包地址,来随时监测该地址的动向。
目前Nansen提供一部分免费功能,但绝大部分功能需要付费使用,这也是nansen的主要收入来源。
Glassnode 联合创始人:链上数据显示比特币供应无法满足需求:金色财经报道,加密分析公司Glassnode的联合创始人兼首席技术官Rafael Schultze-Kraft表示,链上数据显示比特币(BTC)正直接走向供应紧缩。据该公司的最新数据显示,自今年4月以来,近2,000,000BTC已从短期持有转为长期持有。Glassnode将长期持有者定义为持有比特币至少155天的任何比特币用户。(Dailyhodl)[2021/9/25 17:04:55]
目前Nansen提供的数据都是经过他们处理的,不支持用户自定义的数据分析。由于他们面向的主要是需要高可用数据的机构投资者,因此提供的数据基本都是已经建模处理过后的成品数据。
Nansen已经支持了包括Layer2在内的41条公链上的数据。
分钟级别延迟。
Nansen拥有一个由18名分析师组成的分析团队,在他们网站的nansenresearch板块中为用户提供研报,研究的内容涵盖了L1/L2,NFT,GAMING,DEFI和宏观趋势等。
glassnode
glassnode主要提供比特币和以太坊和DEFI代币、交易所代币的链上数据和一些稳定币数据,他们的特色在于关注面比较垂直,只关注BTC、ETH和LTC链上的数据,但是针对这三条链,尤其是比特币链,提供了各种各样丰富的数据指标,可以帮助用户对当前所处的加密周期位置进行判断。
StreamingFast 与 Heco 建立合作伙伴关系,为开发者提供链上数据流:据官方消息,火币生态链?(Heco) 宣布与去中心化数据服务解决方案 StreamingFast 建立合作伙伴关系,提供链上历史和实时数据流服务。StreamingFast 将帮助 Heco 生态中的开发者用更低的成本、更快的速度完成他们的项目,并为他们的用户带来流畅、动态的用户体验。
另外,StreamingFast 正在准备其平台的完全去中心化。 在去中心化的模式下,遍布全球的 StreamingFast 节点将为 Heco 开发者带来更高的可靠性、更低的数据成本、更高的数据完整性和最可靠的基础架构。[2021/3/23 19:11:25]
提供各种建模后的数据指标、例如地址、代币分布、持币主体、费用、衍生品利率和杠杆、交易所资金、矿工、市场、盈亏、供给、交易数等,帮助用户全面分析全市场的持仓情况,作出交易决定。
glassnode提供的大部分数据均是官方建模的分析数据,但是目前在dashboard和workbench模块也提供了用户自定义功能,用户可以定义自己需要的指标,并在glassnode上生成图表。
glassnode主要关注BTC、ETH、LTC链上的数据,包括这三种主币和主流ERC-20代币、稳定币、主流defi代币和交易所代币。
提供链上数据监测服务公司数量已超20家,但部分服务疑似并不精准:Bitcoin.com发文称,目前市面上提供链上数据安全监测服务的公司数量已超过20家,但其中一些商家所提供的分析服务并不准确。比较典型的例子是Bitrank,Bitcoin.com工作人员在对该应用进行测试时发现,当输入已知的Plus Token地址时,Bitrank给出了52分,评级为“可接受”,但在输入另一个已知归属于某矿池的地址时,Bitrank给出了18分,评级为高风险。[2020/5/16]
分钟级别延迟。
glassnode的glassnodeinsights模块提供各种研报,正如他们提供的数据,研报的主要关注点也是以宏观周期研究为主,提供有关链上情况的系列周报,另外还有以太坊和defi相关的研究等。
TokenTerminal
TokenTerminal专注于各个链上项目的收入情况,包括总收入、费用、TVL以及根据收入估算出的市销率和市盈率中,为项目参照传统公司的方式进行估值提供了可靠的参考数据。
TokenTerminal主要提供了诸多链上协议的收入数据图表、同时提供市场上的主要交易所、主流链上的数据。
Tokenterminal现在支持所有数据图表下载,也提供API接口,用户可以利用这些数据创建自己的图表。
目前支持查询20多条主流链、150多个协议的数据。
两天。由于分析的是主要是收入数据,需要以天为单位,数据延迟时间相对更长。
暂未提供研报服务。
Eigenphi
这是一个主要面向针对DEFi活动进行MEV行为的数据分析的工具。他们的特色是提供实时的代币流向,过滤掉冗余的信息,串联起交易者散落在各个Defi协议中的交易行为,方便用户识别出他们的交易策略。
Eigenphi提供三明治攻击监控、借贷及实时清算数据监控、闪电贷行为监控以及MEV实时代币流展示,同时提供工具监控当前热度最高的流动性池、热度最高代币和有恶意行为的代币。
暂不支持用户自定义数据分析。
主要支持以太坊上的数据,BSC链上也有部分数据覆盖,主要是因为以太坊上Defi基础设施更完备,MEV套利活动相对更丰富。
准实时。
Research是新推出的功能,提供Defi相关的研究报告。
Duneanalytics
Dune的特色在于他们是一个公开的UGC社区,开放原始链上数据查询给用户,允许用户使用SQL代码进行自定义的数据分析并生成自己定制的数据可视化dashboard供其他用户查看,但是对于想要自己定制数据指标的用户来说,有一定的代码使用门槛。
提供多条链上的原始数据给用户,用户可以按照自己的需求使用SQL语言进行分析并发布分析结果。
同时对项目方开放Abstraction,项目方可以处理自己协议的数据,生成定制化的数据分析图表给用户查看。
支持。展示数据全部为用户自定义数据。
支持Ethereum,BSC,Optimism,Polygon,GnosisChain,Solana六条链上的数据。
分钟级延迟。
暂未提供。
Footprintanalytics
Footprint与Dune有相似之处,但也有不同。Footprint也开放数据给用户使用,允许用户自己定制数据分析图表,但是Footprint提供的数据既有链上原始数据,也有处理过后的更易分析使用的数据。
Footprint将数据分为金银铜三类,其中铜级别的数据是未经处理的原始链上交易、转账、活动、日志等数据,银级别的数据是多条链上的NFT、GameFi、Defi数据,对交易、地址等进行了提取和标记,而金级别的数据则是聚合过的业务级别数据,包括了用户画像、市值、TVL等数据,可以直接使用。
Footprint还为用户提供了简单的图表工具,可以不必使用代码,就定制自己的数据面板。
提供原始和处理过的数据及图表工具,供用户定制自己的数据分析面板,用户生成的Dashboard也可以被其他用户查看。
支持。既有用户自定义数据分析的图表,也有官方生成的dashbooard。
支持Ethereum、BSC、Polygon、Fantom、Hive、Avalanche、Arbitrum、Harmony、Boba、Celo、DFK、HSC、IoTeX、Moonbeam、Moonriver和ThunderCore等16条链上的数据。
不同数据延迟时间在十几秒到数小时之间不等。
与CoinMarketCap合作提供GameFi等行业研报。
对比
结语
随着多链格局的形成,链上数据分析领域在可见的未来都是一块巨大的蛋糕,不管是深度还是广度,后续都有很大的发展空间。
目前的链上数据分析产品各有各自专注的领域,呈现出垂直发展的态势。虽然已经出现了几个龙头产品,但是如果能寻找到合适的切入点,杀出黑马也仍然有可能。
由于区块链上的数据全部公开透明,在数据源上不像Web2企业一样有护城河,所以数据分析工具只能不断地打磨自己的产品,进行快速的更新迭代,提供更多更好用的指标,来吸引用户使用。
这个赛道蕴含着很大的潜力,对交易者来说也能带来很大的价值。未来我们对这个赛道的发展仍充满期待。
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